Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Федеральной таможенной службы РФ о взыскании с Bank of New York 22,5 млрд долл.

Сегодня Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Федеральной таможенной службы РФ о взыскании с Bank of New York 22,5 млрд долл.

ФТС считает, что с 1996 по 1999 год банком была организована незаконная схема легализации денежных средств за экспортируемые в РФ товары, в связи с чем Россия получила ущерб, который оценивается в 22,5 млрд долл.

Расследование так называемого "дела Bank of New York" началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, использовавшихся, прежде всего, в теневой экономике. Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.

Первое предварительное заседание по делу ФТС против BoNY, продолжалось не более десяти минут. На заседание явились только представители ФТС. Сразу после проверки доверенностей и открытия заседания судья Людмила Пулова объявила о появлении в деле новых обстоятельств. Представительство BoNY Company Inc. направило в суд документы. В них представительство возражало против того, что истец именно ему направил копию искового заявления, поскольку к нему не могут быть адресованы требования ФТС.

Дело против BoNY с самого начала сопровождалось недоразумениями. Исковое заявление к BoNY, с которого ФТС требует взыскать 22 млрд долл., поступило в арбитражный суд Москвы только 23 мая, спустя неделю после того, как адвокаты объявили о его подаче. В суде исковое заявление ФТС месяц оставалось без движения в связи с неуплатой госпошлины и отсутствием сведений о направлении документов самому BoNY.

Суть претензий к банку также до сих пор точно не ясна: известно только, что иск предъявлен по американскому праву и основные требования основаны на антикоррупционном законе RICO.