.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
.
04 августа 2022 года 14:09
ЦБ РФ и Росфинмониторинг разработают меры для облегчения системы ПОД/ФТ
![]() |
4 августа. FINMARKET.RU - Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает меры по облегчению системы ПОД/ФТ для упрощения открытия счетов в РФ и осуществления расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности, говорится документе ЦБ, посвященном ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций и опубликованном для общественного обсуждения.
ЦБ планирует оптимизировать требования к идентификации клиентов, а именно уменьшить набор документов, которые клиенты предоставляют финансовым организациям для заключения договоров об обслуживании.
"В настоящее время в соответствии с требованиями противолегализационного законодательства финансовые организации осуществляют сбор и подтверждение значительного массива информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. При этом нагрузка также ложится и на клиентов финансовых организаций, вынужденных каждый раз представлять обслуживающим их финансовым организациям необходимые документы и сведения, зачастую одни и те же. Представляется, что направление такого значительного объема информации и документов является избыточным", - отмечается в документе.
Кроме того, предлагается постепенно уйти от требования о личном присутствии клиента и заменить его с помощью механизмов видеоидентификации. Также прорабатывается вопрос о создании единого государственного информационного ресурса, который будет содержать идентификационные данные о клиентах и сможет предоставлять финансовым организациям доступ к ним в режиме реального времени.
В рамках работы по облегчению системы ПОД/ФТ ЦБ также предлагает пересмотреть перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и исключить из него устаревшие операции. Кроме того, предлагается исключить операции, отказ от которых не приведет к снижению эффективности противолегализационного контроля, но снимет избыточную нагрузку с финансовых организаций.
В июле ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки обязаны будут регистрировать новых клиентов в своих мобильных приложениях через Единую биометрическую систему (ЕБС). Банки, которые не доработают свои приложения, не смогут выдавать клиентам кредиты, а также открывать счета и вклады.
В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог контроля за финансовыми операциями со стороны Росфинмониторинга был увеличен с 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Одновременно с 3 млн руб. до 5 млн руб. был повышен порог операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых в рамках сделок с недвижимым имуществом. Закон также дал право Росфинмониторингу по согласованию с ЦБ определять операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: ЦБ РФ - Банк России
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
09 июля 2025 года 10:15
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль Сбербанка по РСБУ выросла на 7,5% год к году, до 826,6 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала в 22,2%, говорится в сообщении Сбера.
В июне банк заработал 143,7 млрд рублей чистой прибыли (+2,4% г/г), рентабельность... читать дальше
.
09 июля 2025 года 10:08Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль понижается в ожидании новой информации на тему санкций.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,8775 руб. (+2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась...
.
09 июля 2025 года 10:03По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,32/86,02 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 39 коп., Cредний курс продажи...
.
09 июля 2025 года 10:03Рынок акций РФ начал основную сессию на "Московской бирже" падением индексов из-за возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп, также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:58Количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом с начала года увеличилось в России, сообщила пресс-служба специализированного автопортала "Дром".
"В июне на площадке Дрома рост достиг 22% к январю. Средняя цена выставляемых на продажу автомобилей с учетом дорогих... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:51Белоруссия и Россия достигли существенных успехов в технологическом партнерстве и промышленной кооперации, заявил заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич.
"Безусловно, существенных успехов в технологическом партнерстве и производственной кооперации мы... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:44В ходе сегодняшних торгов курс доллара США растет к основным мировым валютам.
Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,1%,... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:39Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Рост был отмечен впервые с января. В мае цены уменьшились на 0,1%.
Аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:32По итогам 1-го полугодия т.г. пассажиропоток "Международного аэропорта Иркутск" составил 1,954 млн человек, что на 3% больше аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.
Самыми популярными маршрутами внутри страны у пассажиров стали Москва,... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:26Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 9 июля составили по Российской Федерации 5340,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5120,1 млрд руб.
На начало... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:24Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 50 тыс. б/с, до 13,37 млн баррелей в сутки (б/с), говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA).
Аналогичный уровень добычи... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:16Американские университеты могут лишиться порядка $1 млрд доходов в результате потери иностранных студентов, которые не смогут или не пожелают проходить обучение в Штатах из-за политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times.
Ужесточение... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:08Фьючерсы на медь на нью-йоркской бирже Comex вчера взлетели на 13% после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о введении 50%-й пошлины на весь импорт этого металла в США.
Рост стал рекордным с 1969 года, пишет Financial Times. Котировки на закрытие... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:02июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 10 июля однодневные биржевые облигации серии КС-4-994 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
.
09 июля 2025 года 09:01Сегодня рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно, инвесторы оценивают ситуацию в мировой торговле и статданные о динамике цен в Китае.
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обложить пошлиной в 50%... читать дальше
.
09 июля 2025 года 08:57Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus в июне поставила 63 самолета 35 клиентам, сообщается в пресс-релизе. При этом она получила заказы на 203 лайнера.
В 1-м полугодии компания отправила 65 заказчикам 306 самолетов (по сравнению с 323 лайнерами за аналогичный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.