.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
.
04 августа 2022 года 14:09
ЦБ РФ и Росфинмониторинг разработают меры для облегчения системы ПОД/ФТ
![]() |
4 августа. FINMARKET.RU - Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает меры по облегчению системы ПОД/ФТ для упрощения открытия счетов в РФ и осуществления расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности, говорится документе ЦБ, посвященном ключевым направлениям развития финансового рынка в условиях санкций и опубликованном для общественного обсуждения.
ЦБ планирует оптимизировать требования к идентификации клиентов, а именно уменьшить набор документов, которые клиенты предоставляют финансовым организациям для заключения договоров об обслуживании.
"В настоящее время в соответствии с требованиями противолегализационного законодательства финансовые организации осуществляют сбор и подтверждение значительного массива информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. При этом нагрузка также ложится и на клиентов финансовых организаций, вынужденных каждый раз представлять обслуживающим их финансовым организациям необходимые документы и сведения, зачастую одни и те же. Представляется, что направление такого значительного объема информации и документов является избыточным", - отмечается в документе.
Кроме того, предлагается постепенно уйти от требования о личном присутствии клиента и заменить его с помощью механизмов видеоидентификации. Также прорабатывается вопрос о создании единого государственного информационного ресурса, который будет содержать идентификационные данные о клиентах и сможет предоставлять финансовым организациям доступ к ним в режиме реального времени.
В рамках работы по облегчению системы ПОД/ФТ ЦБ также предлагает пересмотреть перечень операций, подлежащих обязательному контролю, и исключить из него устаревшие операции. Кроме того, предлагается исключить операции, отказ от которых не приведет к снижению эффективности противолегализационного контроля, но снимет избыточную нагрузку с финансовых организаций.
В июле ЦБ опубликовал проект указания, согласно которому банки обязаны будут регистрировать новых клиентов в своих мобильных приложениях через Единую биометрическую систему (ЕБС). Банки, которые не доработают свои приложения, не смогут выдавать клиентам кредиты, а также открывать счета и вклады.
В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому порог контроля за финансовыми операциями со стороны Росфинмониторинга был увеличен с 600 тыс. руб. до 1 млн руб. Одновременно с 3 млн руб. до 5 млн руб. был повышен порог операций с наличными или безналичными денежными средствами, проводимых в рамках сделок с недвижимым имуществом. Закон также дал право Росфинмониторингу по согласованию с ЦБ определять операции с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: ЦБ РФ - Банк России
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 июля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 50482,283 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 354,465 млрд руб., или на...
.
18 июля 2025 года 19:15Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,37 коп. и составил 10,9056 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8695 руб., максимальный - 10,9595 руб. Было заключено 66132 сделки. Объем торгов составил 105993,25...
.
18 июля 2025 года 18:56Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу ростом индексов.
Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже снижением из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка с начала недели. Негативом выступают риски новых антироссийских санкций ЕС, поддержкой... читать дальше
.
18 июля 2025 года 18:41Гендиректор Porsche Оливер Блюме инициировал переговоры относительно нового раунда мер по сокращению расходов, необходимых автопроизводителю, чтобы справиться с последствиями проблем на китайском рынке, а также новых торговых пошлин.
"Во 2-м полугодии 2025 года... читать дальше
.
18 июля 2025 года 18:32В КоАП РФ вводятся административные штрафы для граждан за разглашение составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну сведений с использованием средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, если в действиях отсутствуют признаки уголовно... читать дальше
.
18 июля 2025 года 18:20Великобритания вместе с Евросоюзом в пятницу объявила о снижении потолка цен на нефть из РФ до $47,6 за баррель.
"Великобритания и ЕС снижают потолок цен до $47,6 за баррель", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Ранее...
.
18 июля 2025 года 18:12Грузоперевозки по железной дороге в направлении портов Балтики к 2030 году могут вырасти на 21,3%, до 167,2 млн тонн, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью "Интерфаксу".
"Мы провели исследование вместе с грузоотправителями и портами. К... читать дальше
.
18 июля 2025 года 18:04Цены на нефть продолжают повышаться вечером в пятницу, получая поддержку от новостей о новых санкциях ЕС в отношении России.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:44 мск повысилась на $0,91 (1,31%), до $70,43 за... читать дальше
.
18 июля 2025 года 18:00Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,25 коп. и составил 10,8789 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8555 руб., максимальный - 10,942 руб. Было заключено 20718 сделок. Объем торгов составил 28563,52...
.
18 июля 2025 года 17:52Мощность порта Усть-Луга в ближайшие 2 года может вырасти более чем на 50 млн тонн, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью "Интерфаксу".
"Адаптация порта Усть-Луга к изменившимся направлениям транспортных потоков уже пройдена, сегодня... читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:40ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8355,37 (+0,26) руб./грамм; на серебро - 95,06 (-0,15) руб./грамм; на платину - 3562,71 (+51,04) руб./грамм; на палладий - 3096,91 (+20,11) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
.
18 июля 2025 года 17:36Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 78,3129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,73 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
18 июля 2025 года 17:36Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 91,0821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,05 коп.
Это автоматическое сообщение.
.
18 июля 2025 года 17:30Индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 61,8 пункта по сравнению с 60,7 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.
Аналитики в среднем ожидали увеличения индекса до 61,5... читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:23Dow Jones Industrial Average перешел к снижению в начале торгов в пятницу, S&P 500 и Nasdaq Composite растут.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:05 мск опустился на 44,38 пункта (0,1%) и составил 44440,11 пункта. Значение S&P 500 увеличилось на 13,67... читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:19Chevron Corp. выиграл в арбитражном разбирательстве с Exxon Mobil Corp., касавшемся гайанских активов Hess Corp., что позволило компании закрыть сделку по покупке последней за $53 млрд, объявленную еще в октябре 2023 года.
Как говорится в сообщении Chevron, компания... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.