.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  ЦБ РФ в 2024 году выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и других нелегалов
.

 
 
 
 

12 февраля 2025 года 13:33

ЦБ РФ в 2024 году выявил более 9 тыс. финансовых пирамид и других нелегалов

 0  
12 февраля. FINMARKET.RU - Банк России по итогам 2024 года выявил 9027 субъектов (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид, что почти в 1,6 раза больше, чем за предыдущий год, говорится в сообщении регулятора.

В том числе выявлены 1 тыс. 531 нелегальный кредитор (против 1 тыс. 884 в 2023 году), 5 тыс. 510 финансовых пирамид (2 тыс. 944 годом ранее), 1 тыс. 936 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг (862 годом ранее).

ЦБ отмечает рост числа пирамидальных схем с псевдоинвестиционными предложениями, которые публично привлекают средства в сомнительные проекты, обещая гарантированный доход.

Схемы с упоминанием криптовалют остаются самыми популярными. Помимо предложений инвестировать в криптопроекты, мошенники используют криптовалюту, чтобы привлекать средства. В 2023 году взносы в криптовалютах принимали 50% пирамидальных проектов, в 2024 году - 77%.

В то же время снизилась популярность пирамидальных схем в форме экономических игр с псевдоинвестиционной составляющей. В 2023 году было выявлено 529 таких нелегальных проектов, в 2024 году - 379.

По данным ЦБ, в 2024 году резко увеличилось количество предложений от нелегальных форекс-дилеров. Самой "востребованной" услугой, которую рекламировали нелегальные проекты, была возможность торговли на криптовалютных биржах и иностранном форекс-рынке. Мошенники по-прежнему используют легенду о наличии у компании лицензии иностранного регулятора, обещают выгодную покупку ценных бумаг и предлагают торговлю с огромным кредитным плечом.

Для участия в торгах иностранными инструментами и криптовалютой потенциальных клиентов активно привлекают через соцсети и персональные консультации в телеграм-каналах. В то же время возобновилась практика холодных обзвонов, замечает ЦБ.

Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке регулятор направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, ФАС и др.

В 2024 году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе за предыдущие периоды), было возбуждено более 650 административных дел по различным статьям КоАП РФ (в том числе более 500 дел по статье за незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), принято свыше 1180 иных мер реагирования. Доступ более чем к 17 тыс. интернет-ресурсам, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид, был ограничен. По договоренности с Банком России компании, работающие на рынке антивирусного программного обеспечения, добавляют в свои базы данные о подобных ресурсах, чтобы снизить риски перехода на подозрительные сайты.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Ключевые слова:    Россия,  финрынок,  нелегалы,  ЦБ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 июля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,37 коп. и составил 10,9056 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8695 руб., максимальный - 10,9595 руб. Было заключено 66132 сделки. Объем торгов составил 105993,25 млн руб., что на 20% выше...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,25 коп. и составил 10,8789 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8555 руб., максимальный - 10,942 руб. Было заключено 20718 сделок. Объем торгов составил 28563,52 млн руб., что на 20% выше...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:40
ЦБ РФ с 19 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8355,37 (+0,26) руб./грамм; на серебро - 95,06 (-0,15) руб./грамм; на платину - 3562,71 (+51,04) руб./грамм; на палладий - 3096,91 (+20,11) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:36
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 91,0821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,05 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
18 июля 2025 года 17:36
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 июля, составляет 78,3129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,73 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
18 июля 2025 года 16:56
Сотрудничество с китайской системой трансграничных межбанковских платежей CIPS важно для банковского сектора Грузии, но не рассматривается как замена SWIFT, заявил Национальный банк Грузии (НБГ). "Что касается спекулятивных заявлений на эту тему о том, что CIPS якобы является альтернативой SWIFT...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 16:42
Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) британского Минфина выпустило генеральную лицензию, которая разрешает неподсанкционным лицам, осуществившим инвестиции через подпавших под ограничительные меры в рамках антироссийских санкций брокеров, переводить свои средства неподсанкционному...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,58/83,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 43 коп., Cредний курс продажи упал на 18 коп. Лучшие...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:59
Очередной санкционный пакет ЕС в отношении России затрагивает еще 22 российских банка. "ЕС обновил уже существующий запрет на услуги связи с Европой на 22 российских банка, в то время как 23 банка уже внесены в перечень", - говорится в коммюнике Совета ЕС. Кроме того, вводится запрет на любые...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:43
Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент законопроект, позволяющий кредитным организациям расторгать трудовой договор с сотрудником за однократное грубое нарушение обязанностей, повлекшее ущерб клиентам или банку....    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:35
Ограничение независимости Федеральной резервной системы (ФРС) будет иметь последствия для всего мира, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель. Автономность - "часть ДНК" хорошего центрального банка, отметил он на мероприятии в рамках встречи министров финансов и глав...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 15:27
Во 2-м квартале один из лидеров американского рынка пластиковых карт - American Express Co. - увеличил выручку на 9% в годовом выражении и сократил чистую прибыль на 4%, при этом оба показателя превысили прогнозы рынка. Как сообщается в пресс-релизе компании, в апреле-июне 2025 года выручка...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 14:16
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль Т-Банка по РСБУ составила 12,8 млрд руб., говорится в сообщении его материнской компании - "Т-Технологий". Кредитный портфель банка до вычета резервов вырос за июнь на 2,7%, до 2,864 трлн руб. Холдинг подтвердил планы в августе опубликовать отчетность по...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,56/83,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 46 коп., Cредний курс продажи упал на 5 коп. Лучшие...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,5/79,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 35 коп., средний оптовый курс продажи...    читать дальше
.
18 июля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,25/95,39 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 1 коп., Cредний курс продажи вырос на 20 коп. Лучшие...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.