.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Поиск по тэгам
Главная  /  Поиск по тэгам
.
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
.
Азия  Акции  банки  безработица  безработные  бюджет  валюта  ВВП  вирус  ВТБ  Германия  добыча  Доллар  Драгметаллы  Евро  Европа  импорт  инфляция  ипотека  квартал  Китай  коронавирус  Кредиты  Курс  мир  мнение  Москва  Наличные  население  нефть  Облигации  Основной  отчетность  поддержка  прогноз  производство  Путин  рейтинг  Россия  рубль  Рынок  ставка  статистика  строительство  США  торги  торговля  цена  цены  экономика 
 Поиск по тэгам:

Поиск по тэгу «Росфинмониторинг»
.
В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритизировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Об этом "Известиям" сообщили в федеральной службе. К зонам...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 13:48
17 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Следственным комитетом, ФНС и Генпрокуратурой пресечена деятельность 25 "теневых площадок", оборот которых составлял 38 млрд рублей, сообщил в докладе на заседании коллегии Росфинмониторинга 14 февраля...    читать дальше
.
23 декабря 2019 года 13:21
23 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила на своем сайте о фактах мошенничества путем рассылки электронных писем с требованием о предоставлении в рабочем порядке какой-либо конфиденциальной информации, по форме, приведенной в приложении к...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 13:11
11 декабря. FINMARKET.RU - России не стоит брать на себя роль законодателя мировой моды в регулировании криптовалют: попытки "бежать впереди" в этом вопросе чреваты серьезными рисками, считает Росфинмониторинг. "Бежать здесь впереди всех, я боюсь, (это означает) взять с точки зрения экономики,...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 16:41
8 октября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг сообщил о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов РФ, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Как отмечает ведомство, деятельность таких компаний противоправна и направлена на изымание личных денежный...    читать дальше
.
14 марта. FINMARKET.RU - Сделки с недвижимостью могут попасть под контроль Росфинмониторинга. "Чрезмерная скрытность и неопределенность ответов", "настаивание на проведении расчетов наличными", "участие в сделке лиц нетипичной <...> возрастной и социальной группы" - эти и другие признаки могут...    читать дальше
.
02 июля 2018 года 15:24
2 июля. FINMARKET.RU - Криптовалюта биткойн в 2017 году использовалась в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков в 23-х субъектах Российской Федерации, сообщил Росфинмониторинг. "Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при...    читать дальше
.
5 июня. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг расширяет список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Подготовленный Росфинмониторингом проект изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был одобрен...    читать дальше
.
16 мая. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг накануне скорого внедрения удаленной идентификации клиентов банков предлагает ввести уголовную либо административную ответственность за дискредитацию "цифровых личностей" россиян. Скорее всего, жесткость наказания будет определяться масштабом нанесенного...    читать дальше
.
20 февраля. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг может получить возможность блокировать регистрацию Росреестром сделок, вызывающих у властей сомнения с точки зрения отмывания средств. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном Минэкономразвития. Проект изменений в закон о госрегистрации...    читать дальше

.