4 мая. FINMARKET.RU - Срок федеральной государственной гражданской службы директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина продлен до 17 июня 2027 года. Соответствующее распоряжение президент Владимир Путин подписал 4 мая. Это уже шестое продление срока службы главы Росфинмониторинга. Ранее, в 2016...    читать дальше

29 декабря. FINMARKET.RU - Завершено тестирование сервиса "Прозрачный блокчейн", который позволит банкам выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами, к платформе по-прежнему подключены пять банков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росфинмониторинга. На...    читать дальше

5 декабря. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку предложил расширить перечень данных, которые Росфинмониторинг вправе получать от Национальной системы платежных карт (НСПК), включив туда операции, совершаемые с использованием универсального платежного кода (УПК, единого...    читать дальше

1 декабря. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг и ЦБ обсуждают уточнение действующих критериев подозрительных операций по линии незаконного оборота наркотиков, а также дополнение перечня новым критерием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росфинмониторинга. "Сфера незаконного оборота наркотических...    читать дальше

24 сентября. FINMARKET.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать данные о переводах через Систему быстрых платежей (СБП) и Национальную систему платежных карт (НСПК), в том числе по картам "Мир". Документ (N930568-8) в мае внесло в...    читать дальше

17 сентября. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку в среду поддержал законопроект, закрепляющий за Росфинмониторингом право получать информацию о переводах через Систему быстрых платежей и карты "Мир", однако указал на необходимость дополнительного обсуждения срока вступления...    читать дальше

8 июля. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг отмечает использование теневых площадок получателями бюджетных средств, сейчас работает над закрытием десяти таких площадок, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Вызывает, конечно, ряд опасений то, что...    читать дальше

8 июля. FINMARKET.RU - Компании-экспортеры, подпадающие под действие указа президента об обязательной продаже валютной выручки, перевыполняют установленные по уровню реализации валютной выручки требования, продавая порядка 70% от нее, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с...    читать дальше

8 июля. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг в 2024 году обеспечил возвращение в федеральный бюджет 26 млрд рублей в рамках госзакупок, 2,3 млрд руб. - по Гособоронзаказу (ГОЗ), говорится в отчете о работе Росфинмониторинга в 2024 году. По данным ведомства, в прошлом году в рамках контроля за...    читать дальше

8 июля. FINMARKET.RU - Активы внесенных в перечень террористов и экстремистов лиц на сумму 245 млн рублей были заблокированы в минувшем году, следует из материалов Росфинмониторинга, подготовленных к встрече директора службы с президентом РФ. Согласно этим материалам, в 2024 году в перечень...    читать дальше

3 апреля. FINMARKET.RU - Банк России продлил на 5 месяцев, до 31 августа 2025 года, период, в течение которого не будет применять меры к кредитным организациям за нарушение порядка и сроков подачи в Росфинмониторинг расширенной выписки, говорится в информационном письме, опубликованном на сайте...    читать дальше

12 февраля. FINMARKET.RU - Банки будут сообщать в Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, в отношении которых есть подозрения, что они нарушают "антиотмывочное" законодательство (115-ФЗ), соответствующий проект указания опубликован на официальном портале проектов нормативных...    читать дальше

9 августа. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг и Банк России согласовали основные подходы к разработке сервиса внесения наличных через банкомат на счет клиента в любом банке, он может быть запущен в 2025 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" статс-секретарь - замдиректора федеральной службы Герман...    читать дальше

30 ноября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг совместно с Центробанком не допустил в текущем году вывод в теневой сектор около 320 млрд рублей, сообщил директор службы Юрий Чиханчин. "В 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на российские банки, и часть клиентов перешла в...    читать дальше

30 ноября. FINMARKET.RU - Порядка 6,5 млрд рублей, выделенных на гособоронзаказ (ГОЗ), удалось сохранить в 2023 году благодаря совместным действиям Росфинмониторинга и профильных ведомств, сообщил сегодня глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. "С точки зрения...    читать дальше

30 ноября. FINMARKET.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что количество подозрительных операций с криптовалютой выросло примерно в 2 раза, они связаны с наркотическими и коррупционными преступлениями. "Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учётом того, что, всё-таки...    читать дальше

13 ноября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Соответствующие поправки внесены в указ президента РФ "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положение о...    читать дальше

21 сентября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к операциям, связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование. Согласно сообщению на сайте ведомства, по результатам отчета о секторальной оценке рисков отмывания...    читать дальше