.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Поиск по тэгам
Главная  /  Поиск по тэгам
.
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
.
Азия  акции  банки  Белоруссия  бюджет  валюта  ВВП  Великобритания  ВТБ  Газпром  Дата  дивиденды  Доллар  Драгметаллы  Евро  Европа  законопроект  золото  инфляция  Итоги  КНР  Котировки  кредиты  курс  Минфин  мир  мнение  Наличные  нефть  Облигации  Основной  Остатки  оценка  прогноз  Путин  регионы  рейтинг  Россия  Росстат  рубль  Рынок  Сальдо  санкции  ставка  США  торги  Цена  цены  экономика  экспорт 
 Поиск по тэгам:

Поиск по тэгу «Росфинмониторинг»
.
14 марта. FINMARKET.RU - Сделки с недвижимостью могут попасть под контроль Росфинмониторинга. "Чрезмерная скрытность и неопределенность ответов", "настаивание на проведении расчетов наличными", "участие в сделке лиц нетипичной <...> возрастной и социальной группы" - эти и другие признаки могут...    читать дальше
.
02 июля 2018 года 15:24
2 июля. FINMARKET.RU - Криптовалюта биткойн в 2017 году использовалась в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков в 23-х субъектах Российской Федерации, сообщил Росфинмониторинг. "Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при...    читать дальше
.
5 июня. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг расширяет список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Подготовленный Росфинмониторингом проект изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был одобрен...    читать дальше
.
16 мая. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг накануне скорого внедрения удаленной идентификации клиентов банков предлагает ввести уголовную либо административную ответственность за дискредитацию "цифровых личностей" россиян. Скорее всего, жесткость наказания будет определяться масштабом нанесенного...    читать дальше
.
20 февраля. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг может получить возможность блокировать регистрацию Росреестром сделок, вызывающих у властей сомнения с точки зрения отмывания средств. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном Минэкономразвития. Проект изменений в закон о госрегистрации...    читать дальше

.