.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Поиск по тэгам
Главная  /  Поиск по тэгам
.
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
.
Brexit  Азия  Акции  Банки  бюджет  валюта  ВВП  Великобритания  ВТБ  Дата  добыча  Доллар  Драгметаллы  Евро  Европа  инфляция  Итоги  Капитализация  Китай  КНР  компании  Котировки  Кредиты  Курс  Минфин  мир  мнение  Москва  Наличные  население  нефть  Облигации  Основной  оценка  пенсии  прогноз  продажи  рейтинг  Россия  рубль  Рынок  Сальдо  сделка  ставка  США  торги  цена  цены  экономика  экспорт 
 Поиск по тэгам:

Поиск по тэгу «Росфинмониторинг»
.
14 марта. FINMARKET.RU - Сделки с недвижимостью могут попасть под контроль Росфинмониторинга. "Чрезмерная скрытность и неопределенность ответов", "настаивание на проведении расчетов наличными", "участие в сделке лиц нетипичной <...> возрастной и социальной группы" - эти и другие признаки могут...    читать дальше
.
02 июля 2018 года 15:24
2 июля. FINMARKET.RU - Криптовалюта биткойн в 2017 году использовалась в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков в 23-х субъектах Российской Федерации, сообщил Росфинмониторинг. "Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при...    читать дальше
.
5 июня. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг расширяет список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Подготовленный Росфинмониторингом проект изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был одобрен...    читать дальше
.
16 мая. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг накануне скорого внедрения удаленной идентификации клиентов банков предлагает ввести уголовную либо административную ответственность за дискредитацию "цифровых личностей" россиян. Скорее всего, жесткость наказания будет определяться масштабом нанесенного...    читать дальше
.
20 февраля. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг может получить возможность блокировать регистрацию Росреестром сделок, вызывающих у властей сомнения с точки зрения отмывания средств. Такое предложение содержится в законопроекте, внесенном Минэкономразвития. Проект изменений в закон о госрегистрации...    читать дальше

.