.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Поиск по тэгам
Главная  /  Поиск по тэгам
.
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
.
Азия  акции  банки  Белоруссия  валюта  ВВП  ВТБ  газ  Германия  год  добыча  Доллар  Евро  Европа  инвестиции  инфляция  Итоги  Капитализация  квартал  Китай  компании  Котировки  кредиты  Курс  Курс доллара США  Курсы  мир  мнение  Мосбиржа  Москва  Наличные  Нефть  Облигации  Основной  отчетность  планы  прогноз  Путин  рейтинг  Россия  рубль  рынок  Сальдо  ставка  США  торги  Цена  цены  экспорт  январь 
 Поиск по тэгам:

Поиск по тэгу «Росфинмониторинг»
.
30 ноября 2023 года 14:16
30 ноября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг совместно с Центробанком не допустил в текущем году вывод в теневой сектор около 320 млрд рублей, сообщил директор службы Юрий Чиханчин. "В 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на российские банки, и часть клиентов перешла в...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 14:01
30 ноября. FINMARKET.RU - Порядка 6,5 млрд рублей, выделенных на гособоронзаказ (ГОЗ), удалось сохранить в 2023 году благодаря совместным действиям Росфинмониторинга и профильных ведомств, сообщил сегодня глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. "С точки зрения...    читать дальше
.
30 ноября 2023 года 13:45
30 ноября. FINMARKET.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что количество подозрительных операций с криптовалютой выросло примерно в 2 раза, они связаны с наркотическими и коррупционными преступлениями. "Продолжается работа по обороту криптовалюты. С учётом того, что, всё-таки...    читать дальше
.
13 ноября 2023 года 17:40
13 ноября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг получил полномочия по мониторингу продажи иностранной валюты на внутреннем рынке российскими экспортерами. Соответствующие поправки внесены в указ президента РФ "Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу" и в положение о...    читать дальше
.
21 сентября 2023 года 10:36
21 сентября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к операциям, связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование. Согласно сообщению на сайте ведомства, по результатам отчета о секторальной оценке рисков отмывания...    читать дальше
.
09 марта 2023 года 15:01
9 марта. FINMARKET.RU - Теневой финансовый сектор в России присутствует, борьба с ним продолжается, в том числе, в регионах, заявил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Хотел бы несколько слов...    читать дальше
.
09 марта 2023 года 14:38
9 марта. FINMARKET.RU - Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил о снижении теневого оборота в сфере гособоронзаказа. "Несколько слов по государственному оборонному заказу. Принят проект банковского и казначейского сопровождения, он даёт возможность совместно с Минобороны всё-таки...    читать дальше
.
04 марта 2023 года 18:01
4 марта. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг хочет установить лимит в размере 100 тыс. руб. (либо эквивалент в иностранной валюте) для переводов физлиц, которые проводятся при упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Соответствующий проект закона опубликован на портале проектов...    читать дальше
.
9 декабря. FINMARKET.RU - Финразведка выявила крупнейшую схему контрабанды стратегически важных ресурсов с ущербом около 10 млрд рублей. Об этом в интервью "Известиям" в Международный день борьбы с коррупцией сообщил статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. Он также...    читать дальше
.
17 ноября 2022 года 14:51
17 ноября. FINMARKET.RU - Российские банки с помощью инструмента отказа от проведения операций за январь-октябрь не допустили перехода в теневой оборот около 140 млрд руб., сообщила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. "Снижению вовлеченности банков в проведение сомнительных операций...    читать дальше
.
16 августа. FINMARKET.RU - В России могут ужесточиться правила движения денег через системы денежных переводов без открытия счета. Росфинмониторинг подготовил соответствующий законопроект, вносящий изменения в антиотмывочный закон (115-ФЗ), а также в закон о национальной платежной системе, пишет...    читать дальше
.
04 августа 2022 года 14:09
4 августа. FINMARKET.RU - Банк России совместно с Росфинмониторингом прорабатывает меры по облегчению системы ПОД/ФТ для упрощения открытия счетов в РФ и осуществления расчетов в рамках внешнеэкономической деятельности, говорится документе ЦБ, посвященном ключевым направлениям развития финансового...    читать дальше
.
27 июня 2022 года 15:31
27 июня. FINMARKET.RU - Финансовые операции РФ с недружественными странами сократились примерно на 80%, но количество финансовых операций со странами Юго-Восточной Азии, арабского мира, с центрально-азиатскими странами и рядом других увеличилось примерно в 3 раза, сообщил директор...    читать дальше
.
11 февраля. FINMARKET.RU - Перечень персональных данных россиян, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен: ведомство сможет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), пишут "Известия". ЕГР ЗАГС был запущен в октябре 2018 года, его...    читать дальше
.
23 ноября 2021 года 12:47
23 ноября. FINMARKET.RU - Банк России вновь поднял вопрос возможного повышения порога обязательного контроля банковской операции Росфинмониторингом с нынешних 600 тыс. рублей для снижения нагрузки на кредитные организации. "Я считаю, что настал тот момент, когда эту дискуссию можно продолжить",...    читать дальше

.