.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Поиск по тэгам
Главная  /  Поиск по тэгам
.
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
.
Азия  акции  банки  валюта  ВТБ  Германия  год  Дата  Доллар  Драгметаллы  Евро  Европа  инфляция  ипотека  Итоги  Капитализация  Китай  коронавирус  Котировки  кредиты  Курс  Курс доллара США  Курсы  мир  мнение  Москва  Наличные  население  нефть  Облигации  Основной  Остатки  отчетность  планы  покупка  прогноз  продажи  Россия  Росстат  рубль  Рынок  Сальдо  санкции  статистика  США  торги  Цена  цены  экономика  экспорт 
 Поиск по тэгам:

Поиск по тэгу «Росфинмониторинг»
.
19 февраля 2021 года 15:37
19 февраля. FINMARKET.RU - В России разработан цифровой сервис, позволяющий анализировать криптотранзакции для выявления преступлений, сообщил в пятницу директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин. "Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и...    читать дальше
.
05 ноября 2020 года 12:03
5 ноября. FINMARKET.RU - Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что информация от банков позволила выявить нелегальное онлайн-казино с суммой причиненного ущерба более 60 млн рублей. "Анализ полученных от банков данных позволил установить деятельность нелегальной онлайн букмекерской...    читать дальше
.
05 ноября 2020 года 11:39
5 ноября. FINMARKET.RU - Расследования Росфинмониторинга в 2020 году позволили возместить 18 млрд рублей, похищенных из федерального бюджета, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на конференции АРБ по ПОД/ФТ. Он пояснил, что выявлять хищения бюджетных средств помогает в том числе...    читать дальше
.
20 июля 2020 года 13:54
20 июля. FINMARKET.RU - В 2019 году правоохранительными органами РФ было возбуждено 13 уголовных дел с тематикой национальных проектов, сумма ущерба по которым превысила 1,8 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете Росфинмониторинга за 2019 год. Как отмечается, были расторгнуты контракты и...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 15:54
7 июля. FINMARKET.RU - Госдума во вторник приняла приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о расширении подконтрольных Росфинмониторингу финансовых операций, обсуждение которого длилось более двух лет. Под контроль ведомства подпадут почтовые переводы и отдельные операции с...    читать дальше
.
В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритизировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Об этом "Известиям" сообщили в федеральной службе. К зонам...    читать дальше
.
17 февраля 2020 года 13:48
17 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Следственным комитетом, ФНС и Генпрокуратурой пресечена деятельность 25 "теневых площадок", оборот которых составлял 38 млрд рублей, сообщил в докладе на заседании коллегии Росфинмониторинга 14 февраля...    читать дальше
.
23 декабря 2019 года 13:21
23 декабря. FINMARKET.RU - Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщила на своем сайте о фактах мошенничества путем рассылки электронных писем с требованием о предоставлении в рабочем порядке какой-либо конфиденциальной информации, по форме, приведенной в приложении к...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 13:11
11 декабря. FINMARKET.RU - России не стоит брать на себя роль законодателя мировой моды в регулировании криптовалют: попытки "бежать впереди" в этом вопросе чреваты серьезными рисками, считает Росфинмониторинг. "Бежать здесь впереди всех, я боюсь, (это означает) взять с точки зрения экономики,...    читать дальше
.
08 октября 2019 года 16:41
8 октября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг сообщил о фактах финансового мошенничества со стороны компаний-нерезидентов РФ, предлагающих услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Как отмечает ведомство, деятельность таких компаний противоправна и направлена на изымание личных денежный...    читать дальше
.
14 марта. FINMARKET.RU - Сделки с недвижимостью могут попасть под контроль Росфинмониторинга. "Чрезмерная скрытность и неопределенность ответов", "настаивание на проведении расчетов наличными", "участие в сделке лиц нетипичной <...> возрастной и социальной группы" - эти и другие признаки могут...    читать дальше
.
02 июля 2018 года 15:24
2 июля. FINMARKET.RU - Криптовалюта биткойн в 2017 году использовалась в финансовой структуре незаконного оборота наркотиков в 23-х субъектах Российской Федерации, сообщил Росфинмониторинг. "Анонимность расчетов с использованием криптовалют обеспечивает популярность данного способа при...    читать дальше
.
5 июня. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг расширяет список финансовых операций, подлежащих обязательному контролю. Подготовленный Росфинмониторингом проект изменений в закон "О противодействии легализации (отмыванию), доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" был одобрен...    читать дальше
.
16 мая. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг накануне скорого внедрения удаленной идентификации клиентов банков предлагает ввести уголовную либо административную ответственность за дискредитацию "цифровых личностей" россиян. Скорее всего, жесткость наказания будет определяться масштабом нанесенного...    читать дальше

.