.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к сделкам по программам с бюджетным финансированием
.
21 сентября 2023 года 10:36
Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к сделкам по программам с бюджетным финансированием
![]() |
21 сентября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к операциям, связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование.
Согласно сообщению на сайте ведомства, по результатам отчета о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма в 2022-2023 годах уровень риска использования сектора в схемах отмывания денежных средств определен как умеренный.
Вместе с тем отмечается, что лизинговая деятельность может использоваться на определенных этапах легализации преступных доходов, в том числе получаемых от хищения бюджетных денежных средств (так называемом "инвестировании преступного дохода").
Например, в подобных схемах легализуемые денежные средства, уже прошедшие через определенные этапы отмывания, например, перечисления через цепочку "технических" организаций по фиктивным договорам, используются для приобретения предмета роскоши (например, дорогостоящих автомобилей) в лизинг, с последующей передачей лицам, причастным к совершению преступления.
Поэтому лизинговым компаниям рекомендовано обращать повышенное внимание на лизинговые сделки, предметом которых выступают автомобили премиум-класса или иные предметы роскоши, заключаемые с организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), для масштаба и вида экономической деятельности которых не характерно приобретение соответствующего имущества.
Также рекомендовано принимать во внимание дополнительные признаки, которые могут свидетельствовать о наличии таких рисков - получение лизинговых платежей от организации или ИП, обладающих признаками фиктивности, в том числе не являющихся лизингополучателем, а также осуществление выкупного платежа предмета лизинга третьим лицом или поручение лизингополучателя передать предмет лизинга третьему лицу по истечении срока действия договора лизинга.
При выявлении таких признаков в деятельности своего клиента лизинговым компаниям рекомендуется применять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента, оценке его деловых связей с третьими лицами в рамках лизинговой сделки и при получении подтверждения, что осуществление сделки клиента может быть направлено на отмывание преступных доходов, рассматривать вопрос о применении мер, направленных на снижение рисков, в том числе представлении в Росфинмониторинг формализованного электронного сообщения о подозрительной операции.
Кроме того, при осуществлении лизинговой деятельности рекомендуется обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о рисках нецелевого использования бюджетных средств, когда получатель бюджетных средств при заключении договора лизинга для реализации государственной программы выбирает поставщика, у которого стоимость предмета лизинга существенно (более чем на 30%) превышает рыночную стоимость, или предмет лизинга по договору не связан с целями соответствующей государственной программы.
При выявлении вышеуказанных признаков в деятельности своего клиента лизинговым компаниям также рекомендуется применять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 декабря 2023 года 14:45
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,32 пункта (0,203%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3120,73 пункта. Максимальное... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:45"АвтоВАЗ" в декабре рассчитывает отгрузить дилерам не менее 40 тыс. автомобилей Lada для последующей продажи на российском рынке и, таким образом, приблизиться к годовому уровню продаж докризисного 2019 года.
План продаж автопроизводителя на декабрь озвучил журналистам... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:37Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в вторник, восстанавливаясь после снижения до минимумов с середины ноября по итогам прошлой сессии.
Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск подорожали на $0,4 (0,51%) - до $78,43 за... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:34Китайский производитель электромобилей NIO Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2023 года в 1,5 раза, при этом его чистый убыток повысился на 11%.
Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила 19,07 млрд юаней ($2,61 млрд) по сравнению с... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:25Штат "АвтоВАЗа" в текущем году пополнили более 4,1 тыс. новых сотрудников, в следующем году планируется набор еще 5 тыс. человек, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в ходе публичного выступления на организованном "Ведомостями" People Forum.
"За этот год на... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:18В октябре потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выросли на 5,6% в годовом выражении.
Темпы подъема были минимальными с октября 2021 года. В сентябре этого года инфляция составляла 6,2%, отмечается в... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:10По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились вслед за негативной динамикой американского рынка акций днем ранее.
Трейдеры оценивали экономические данные и новости от региональных ЦБ.
Индекс менеджеров... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:02С 1 января следующего года будет проведена индексация социальных выплат москвичам, в том числе минимальный размер пенсии с городской доплатой повысят до 24 500 рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:54Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель не стала исключать возможность снижения ключевых процентных ставок в следующем году, следует из её интервью агентству Reuters, опубликованного на сайте ЕЦБ.
В ответ на уточняющий вопрос о... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:47В 3-м квартале объем экономики ЮАР сократился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило сегодня статуправление страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 0,1%.
Во 2-м квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП страны увеличился... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:39В октябре 2023 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,5%, свидетельствуют данные Евростата. Цены растут третий месяц подряд. По сравнению с октябрем прошлого года цены упали на... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:31Росреестр в скором времени планирует внести в парламент законопроекты, которые позволят решить проблему незарегистрированных частных домов в России, заявил замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.
"У нас остается глобальная проблема с незарегистрированной недвижимостью... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:23Власти РФ проработают вопрос о предоставлении налоговых льгот производителям радиоэлектроники на бессрочной основе. Внесение соответствующих изменений в законодательство включено в проект плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2024 год (с копией документа... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:15После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,24 пункта (0,297%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3105,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3119,38... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:15Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев сообщил об увеличении бюджета на судебную систему страны.
"На 2024 год бюджет предусматривает Судебному департаменту 329,2 млрд рублей, что на 35% больше бюджета на начало текущего года", -... читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:08Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно поднимаются во вторник, инвесторы оценивают данные о деловой активности в еврозоне.
Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре вырос до 47,6 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.