.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к сделкам по программам с бюджетным финансированием
.
 
 
 
 
21 сентября 2023 года 10:36

Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к сделкам по программам с бюджетным финансированием

 0  
21 сентября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к операциям, связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование.

Согласно сообщению на сайте ведомства, по результатам отчета о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма в 2022-2023 годах уровень риска использования сектора в схемах отмывания денежных средств определен как умеренный.

Вместе с тем отмечается, что лизинговая деятельность может использоваться на определенных этапах легализации преступных доходов, в том числе получаемых от хищения бюджетных денежных средств (так называемом "инвестировании преступного дохода").

Например, в подобных схемах легализуемые денежные средства, уже прошедшие через определенные этапы отмывания, например, перечисления через цепочку "технических" организаций по фиктивным договорам, используются для приобретения предмета роскоши (например, дорогостоящих автомобилей) в лизинг, с последующей передачей лицам, причастным к совершению преступления.

Поэтому лизинговым компаниям рекомендовано обращать повышенное внимание на лизинговые сделки, предметом которых выступают автомобили премиум-класса или иные предметы роскоши, заключаемые с организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), для масштаба и вида экономической деятельности которых не характерно приобретение соответствующего имущества.

Также рекомендовано принимать во внимание дополнительные признаки, которые могут свидетельствовать о наличии таких рисков - получение лизинговых платежей от организации или ИП, обладающих признаками фиктивности, в том числе не являющихся лизингополучателем, а также осуществление выкупного платежа предмета лизинга третьим лицом или поручение лизингополучателя передать предмет лизинга третьему лицу по истечении срока действия договора лизинга.

При выявлении таких признаков в деятельности своего клиента лизинговым компаниям рекомендуется применять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента, оценке его деловых связей с третьими лицами в рамках лизинговой сделки и при получении подтверждения, что осуществление сделки клиента может быть направлено на отмывание преступных доходов, рассматривать вопрос о применении мер, направленных на снижение рисков, в том числе представлении в Росфинмониторинг формализованного электронного сообщения о подозрительной операции.

Кроме того, при осуществлении лизинговой деятельности рекомендуется обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о рисках нецелевого использования бюджетных средств, когда получатель бюджетных средств при заключении договора лизинга для реализации государственной программы выбирает поставщика, у которого стоимость предмета лизинга существенно (более чем на 30%) превышает рыночную стоимость, или предмет лизинга по договору не связан с целями соответствующей государственной программы.

При выявлении вышеуказанных признаков в деятельности своего клиента лизинговым компаниям также рекомендуется применять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  лизинг,  Росфинмониторинг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
23 февраля 2024 года 18:02
Население Туркменистана по сравнению с 2008 годом увеличилось на 2 млн человек и составило 7 млн, заявил председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) страны Гурбангулы Бердымухамедов. "В декабре 2022 года в Туркменистане была проведена сплошная перепись населения и жилищного...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 16:39
Утвержденный Советом ЕС 13-й пакет санкций против РФ предусматривает ограничения на торговлю товарами и технологиями с Россией, перечень которых включает более 70 наименований. Этот перечень является приложением к регламенту Совета ЕС, он опубликован в пятницу в "Официальном...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 16:02
Россия в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза расширяет стоп-лист в отношении представителей евроструктур и стран-членов ЕС, говорится в заявлении МИД России.

"Европейский союз продолжает бесплодные попытки оказать давление на Россию через односторонние...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 15:24
Очередной, 13-й пакет санкций ЕС против РФ включает в себя десять иностранных компаний, включая четыре из КНР, свидетельствуют данные Официального журнала ЕС.

В частности, списки пополнили компания RG Solutions Limited, базирующаяся в Гонконге, и три фирмы с...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 14:08
Народному Совету Туркменистана в 2024 году предстоит обеспечить привлекательность правовой системы для бизнеса, заявил глава Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. "Cовместно с Меджлисом (парламентом), министерствами, ведомствами и...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 13:07
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение снизить базовую ставку на 50 б.п. - до 14,75% годовых с коридором +/-1 п.п., сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. "Годовая инфляция в январе продолжила снижение. Инфляционные ожидания замедляются три...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 12:46
Поступления в госбюджет Азербайджана от приватизации и сдачи в аренду госимущества в январе 2024 года составили 15,3 млн манатов ($9 млн), сообщает Госслужба по имущественным вопросам при министерстве экономики. "В январе 2024 года поступления в госбюджет от приватизации...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 12:21
Государственную поддержку, предусмотренную для российских компаний, предполагается распространить на предприятия, перешедшие под государственное управление.

Вопрос о мерах поддержки таких компаний был поднят на совещании президента РФ Владимира Путина в Чувашии по...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 11:42
Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Филип Джефферсон ожидает снижения процентных ставок регулятором в этом году. "Если экономика будет развиваться широко, как и ожидается, наверняка будет целесообразным позднее в этом году начать откатывать нашу...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 11:17
Трейдеры корректируют прогнозы в отношении траектории снижения ключевых процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ) после публикации более сильных, чем ожидалось, индексов менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне.

Судя по котировкам контрактов, трейдеры ждут...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 10:44
Официальная оценка мощности магистрального газопровода до Мурманска выросла до 50 млрд кубометров в год. Еще осенью власти объявили, что мощность газопровода составит 40 млрд кубометров - для обеспечения потребностей будущего завода СПГ и местных потребителей....    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 10:12
Московская биржа с 27 февраля исключает депозитарные расписки QIWI из состава индексов акций, говорится в сообщении торговой площадки.

Расписки QIWI исключаются из основных индексов биржи - Индекса МосБиржи и Индекса РТС, а также из Индекса МосБиржи - активное...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 09:45
Минпромторг РФ актуализировал перечень отечественных автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, расширив его до 12 брендов (всего - более 35 моделей) за счет машин, сборка которых налажена на...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 09:17
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы заметно выросли по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний, включая отчетность.

Потребительские цены в еврозоне в январе увеличились на 2,8% в годовом выражении, говорится в отчете...    читать дальше
.
23 февраля 2024 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 92,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,32 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 февраля, составляет 100,4425 руб. По сравнению...
.
22 февраля 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 58763,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,778 млрд руб., или на...
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.