.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к сделкам по программам с бюджетным финансированием
.
 
 
 
 
21 сентября 2023 года 10:36

Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к сделкам по программам с бюджетным финансированием

 0  
21 сентября. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг рекомендует лизинговым компаниям повысить внимание к операциям, связанным с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование.

Согласно сообщению на сайте ведомства, по результатам отчета о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма в 2022-2023 годах уровень риска использования сектора в схемах отмывания денежных средств определен как умеренный.

Вместе с тем отмечается, что лизинговая деятельность может использоваться на определенных этапах легализации преступных доходов, в том числе получаемых от хищения бюджетных денежных средств (так называемом "инвестировании преступного дохода").

Например, в подобных схемах легализуемые денежные средства, уже прошедшие через определенные этапы отмывания, например, перечисления через цепочку "технических" организаций по фиктивным договорам, используются для приобретения предмета роскоши (например, дорогостоящих автомобилей) в лизинг, с последующей передачей лицам, причастным к совершению преступления.

Поэтому лизинговым компаниям рекомендовано обращать повышенное внимание на лизинговые сделки, предметом которых выступают автомобили премиум-класса или иные предметы роскоши, заключаемые с организациями или индивидуальными предпринимателями (ИП), для масштаба и вида экономической деятельности которых не характерно приобретение соответствующего имущества.

Также рекомендовано принимать во внимание дополнительные признаки, которые могут свидетельствовать о наличии таких рисков - получение лизинговых платежей от организации или ИП, обладающих признаками фиктивности, в том числе не являющихся лизингополучателем, а также осуществление выкупного платежа предмета лизинга третьим лицом или поручение лизингополучателя передать предмет лизинга третьему лицу по истечении срока действия договора лизинга.

При выявлении таких признаков в деятельности своего клиента лизинговым компаниям рекомендуется применять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента, оценке его деловых связей с третьими лицами в рамках лизинговой сделки и при получении подтверждения, что осуществление сделки клиента может быть направлено на отмывание преступных доходов, рассматривать вопрос о применении мер, направленных на снижение рисков, в том числе представлении в Росфинмониторинг формализованного электронного сообщения о подозрительной операции.

Кроме того, при осуществлении лизинговой деятельности рекомендуется обращать внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о рисках нецелевого использования бюджетных средств, когда получатель бюджетных средств при заключении договора лизинга для реализации государственной программы выбирает поставщика, у которого стоимость предмета лизинга существенно (более чем на 30%) превышает рыночную стоимость, или предмет лизинга по договору не связан с целями соответствующей государственной программы.

При выявлении вышеуказанных признаков в деятельности своего клиента лизинговым компаниям также рекомендуется применять дополнительные меры по надлежащей проверке клиента.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  лизинг,  Росфинмониторинг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
05 декабря 2023 года 14:45
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,32 пункта (0,203%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3120,73 пункта. Максимальное...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:45
"АвтоВАЗ" в декабре рассчитывает отгрузить дилерам не менее 40 тыс. автомобилей Lada для последующей продажи на российском рынке и, таким образом, приблизиться к годовому уровню продаж докризисного 2019 года.

План продаж автопроизводителя на декабрь озвучил журналистам...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:37
Цены на нефть эталонных марок начали расти днем в вторник, восстанавливаясь после снижения до минимумов с середины ноября по итогам прошлой сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:15 мск подорожали на $0,4 (0,51%) - до $78,43 за...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:34
Китайский производитель электромобилей NIO Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2023 года в 1,5 раза, при этом его чистый убыток повысился на 11%.

Как говорится в пресс-релизе компании, выручка в июле-сентябре составила 19,07 млрд юаней ($2,61 млрд) по сравнению с...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:25
Штат "АвтоВАЗа" в текущем году пополнили более 4,1 тыс. новых сотрудников, в следующем году планируется набор еще 5 тыс. человек, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов в ходе публичного выступления на организованном "Ведомостями" People Forum.

"За этот год на...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:18
В октябре потребительские цены в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), выросли на 5,6% в годовом выражении.

Темпы подъема были минимальными с октября 2021 года. В сентябре этого года инфляция составляла 6,2%, отмечается в...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:10
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились вслед за негативной динамикой американского рынка акций днем ранее.

Трейдеры оценивали экономические данные и новости от региональных ЦБ.

Индекс менеджеров...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 14:02
С 1 января следующего года будет проведена индексация социальных выплат москвичам, в том числе минимальный размер пенсии с городской доплатой повысят до 24 500 рублей в месяц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Минимальный размер пенсии с городской доплатой будет...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:54
Член исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Изабель Шнабель не стала исключать возможность снижения ключевых процентных ставок в следующем году, следует из её интервью агентству Reuters, опубликованного на сайте ЕЦБ.

В ответ на уточняющий вопрос о...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:47
В 3-м квартале объем экономики ЮАР сократился на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило сегодня статуправление страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали снижения на 0,1%.

Во 2-м квартале, согласно пересмотренным данным, ВВП страны увеличился...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:39
В октябре 2023 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,2% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 0,5%, свидетельствуют данные Евростата. Цены растут третий месяц подряд. По сравнению с октябрем прошлого года цены упали на...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:31
Росреестр в скором времени планирует внести в парламент законопроекты, которые позволят решить проблему незарегистрированных частных домов в России, заявил замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

"У нас остается глобальная проблема с незарегистрированной недвижимостью...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:23
Власти РФ проработают вопрос о предоставлении налоговых льгот производителям радиоэлектроники на бессрочной основе. Внесение соответствующих изменений в законодательство включено в проект плана законопроектной деятельности правительства РФ на 2024 год (с копией документа...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,24 пункта (0,297%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3105,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3119,38...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:15
Гендиректор Судебного департамента при Верховном суде России Александр Гусев сообщил об увеличении бюджета на судебную систему страны.

"На 2024 год бюджет предусматривает Судебному департаменту 329,2 млрд рублей, что на 35% больше бюджета на начало текущего года", -...    читать дальше
.
05 декабря 2023 года 13:08
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно поднимаются во вторник, инвесторы оценивают данные о деловой активности в еврозоне.

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в ноябре вырос до 47,6 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.