.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  Минюст США расследует факты нарушения Deutsche Bank законов в сфере противодействия отмыванию денег
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 июня 2019 года 13:37

Минюст США расследует факты нарушения Deutsche Bank законов в сфере противодействия отмыванию денег

 0  
20 июня. FINMARKET.RU - Минюст США проводит расследование в отношении Deutsche Bank AG по фактам нарушения банком американских законов в сфере противодействия отмыванию денег, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, расследование начато в связи с сигналами от бывшей сотрудницы Deutsche Bank Тамми Макфадден, которая ранее сообщила о выявлении подозрительных сделок с участием юридических лиц, контролируемых нынешним президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, в 2016 и 2017 годах.

Сотрудники банка рекомендовали направить информацию о подозрительных сделках на рассмотрение подразделения американского Минфина, отвечающего за финансовые преступления, однако руководство банка отклонило эти рекомендации, писала ранее газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников немецкого банка.

Т.Макфадден была уволена из Deutsche Bank в прошлом году после того, как выразила обеспокоенность практиками банка. Она направила несколько жалоб в связи с этим в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другим регуляторам.

По данным FT, министр финансов США Стивен Мнучин указал на информацию, раскрытую Т.Макфадден, сотрудникам Сети по расследованию финансовых преступлений (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), которые затем передали это дело в Минюст.

Ранее в этом месяце FT сообщала со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank в результате внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием денег, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности.

В мае банк сообщил, что его сотрудники в конце 2018 года выявили сбой в программном обеспечении, использовавшемся банком для анализа клиентских платежей с точки зрения противодействия финансовым преступлениям. Этот сбой в течение почти 10 лет препятствовал передаче банком информации о потенциально подозрительных сделках в соответствующие инстанции, заявили в Deutsche Bank.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Deutsche Bank

Ключевые слова:    США,  Минюст,  Deutsche Bank,  расследование,  отмывание

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3455 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7168 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,56 руб., максимальный -...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 437 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,1214 руб. Минимальный курс юаня составил 9,1 руб., максимальный - 9,177 руб. Была заключена 181...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3003 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6988 руб. Минимальный курс евро составил 70,4625 руб., максимальный - 71,1325 руб. К...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 18:27
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ, AIIB) утвердил новыми членами Бенин, Джибути и Руанду. В результате общее количество стран-участниц АБИИ достигло 100. Об этом было объявлено на ежегодном заседании банка в Люксембурге в субботу. Оно впервые с момента основания прошло за...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3086 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,7186 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,55 руб., максимальный - 63,03 руб. Было...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 16:14
Владелец группы компаний "Новый поток" (предыдущий собственник Антипинского НПЗ в Тюмени, владеет Марийским НПЗ в Марий Эл) Дмитрий Мазуров, задержанный по делу о мошенничестве, подозревается в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Как следует из материалов расследования, с которыми ознакомился...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,18/63,57 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал на 42 коп. Лучшие...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 15:46
Чистая прибыль Citigroup Inc., входящего в тройку крупнейших банков США, во втором квартале увеличилась на 7% и составила $4,799 млрд, или $1,95 в расчете на акцию, по сравнению с $4,49 млрд, или $1,63 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Показатель вырос благодаря сокращению расходов,...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 15:32
На новых банкнотах номиналом 50 фунтов стерлингов появится портрет британского математика Алана Тьюринга, заявил глава Банка Англии Марк Карни. Его кандидатура была выбрана специальным комитетом из финального списка, в который вошли 12 ученых, включая физика и космолога Стивена Хокинга, математика...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2158 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,7391 руб. Минимальный курс евро составил 70,5125 руб., максимальный - 71,0575 руб. Было заключено...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 15:10
ЦБ РФ с 16 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2860,78 (+12,82) руб./грамм; на серебро - 30,95 (+0,27) руб./грамм; на платину - 1694,75 (+25,2) руб./грамм; на палладий - 3151,15 (-3,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
15 июля 2019 года 15:04
Государственная программа развития моногородов может быть утверждена осенью 2019 года, финансирование по ней планируется в размере 10-11 млрд рублей в год, сообщила заместитель председателя госкорпорации "ВЭБ.РФ", генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" Ирина...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 14:48
Национальный банк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне +/-1, сообщила пресс-служба Нацбанка. "Текущий уровень базовой ставки и денежно-кредитные условия обеспечивают сохранение инфляции на уровне верхней границы целевого коридора 4-6% на...    читать дальше
.
15 июля 2019 года 13:37
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 70,8574 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,40 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
15 июля 2019 года 13:37
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 июля, составляет 62,828 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,24 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
15 июля 2019 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 15 июня по 15 июля) - 63,6925 руб. за доллар, максимальное значение - 65,1429 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,45 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.