.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  Минюст США расследует факты нарушения Deutsche Bank законов в сфере противодействия отмыванию денег
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 июня 2019 года 13:37

Минюст США расследует факты нарушения Deutsche Bank законов в сфере противодействия отмыванию денег

 0  
20 июня. FINMARKET.RU - Минюст США проводит расследование в отношении Deutsche Bank AG по фактам нарушения банком американских законов в сфере противодействия отмыванию денег, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным источников, расследование начато в связи с сигналами от бывшей сотрудницы Deutsche Bank Тамми Макфадден, которая ранее сообщила о выявлении подозрительных сделок с участием юридических лиц, контролируемых нынешним президентом США Дональдом Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, в 2016 и 2017 годах.

Сотрудники банка рекомендовали направить информацию о подозрительных сделках на рассмотрение подразделения американского Минфина, отвечающего за финансовые преступления, однако руководство банка отклонило эти рекомендации, писала ранее газета The New York Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников немецкого банка.

Т.Макфадден была уволена из Deutsche Bank в прошлом году после того, как выразила обеспокоенность практиками банка. Она направила несколько жалоб в связи с этим в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), а также другим регуляторам.

По данным FT, министр финансов США Стивен Мнучин указал на информацию, раскрытую Т.Макфадден, сотрудникам Сети по расследованию финансовых преступлений (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), которые затем передали это дело в Минюст.

Ранее в этом месяце FT сообщала со ссылкой на свои источники, что Deutsche Bank в результате внутренней проверки выявил серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием денег, в результате чего крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности.

В мае банк сообщил, что его сотрудники в конце 2018 года выявили сбой в программном обеспечении, использовавшемся банком для анализа клиентских платежей с точки зрения противодействия финансовым преступлениям. Этот сбой в течение почти 10 лет препятствовал передаче банком информации о потенциально подозрительных сделках в соответствующие инстанции, заявили в Deutsche Bank.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    Deutsche Bank

Ключевые слова:    США,  Минюст,  Deutsche Bank,  расследование,  отмывание

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
23 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1062 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0416 руб. Минимальный курс евро составил 70,84 руб., максимальный - 71,1475 руб. К...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8793 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,69 руб., максимальный -...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0229 руб. Минимальный курс юаня составил 8,998 руб., максимальный - 9,0579 руб. Было заключено 289...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1776 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8489 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,69 руб., максимальный - 63,9825 руб....    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:49
Федеральные прокуроры США предъявили трем инвестиционным банкирам обвинения в инсайдерской торговле и участии в "широкомасштабной международной схеме", которая позволила им незаконно получить миллионы долларов. Прокуратура района Манхэттен обвинила сотрудника Goldman Sachs и бывших сотрудников...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:33
В текущем году на прибыль ВТБ могут повлиять и положительные, и негативные факторы, но прогноз пока сохраняется на уровне 200 млрд рублей, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Андрей Костин в кулуарах форума "Россия - Африка". "Мы объявили 200 млрд рублей (прибыли группы...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:19
Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии в среду принял решение повысить ставку рефинансирования на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5% годовых, говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор напоминает, что с сентября текущего года он начал ужесточать политику для нейтрализации...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,51/64,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 44 коп., Cредний курс продажи упал на 10 коп. Лучшие...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 15:40
По состоянию на конец августа т.г. на брокерском обслуживании находится 11 трлн рублей 3,2 млн клиентов, активными из них можно назвать только 12%, сказала директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Лариса Селютина в ходе Уральской конференции НАУФОР. "Мы в первый раз...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 15:31
ВТБ планирует сократить долю в ангольском Banco VTB Africa S.A. с 50,1% до 40%, сообщил журналистам президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин в кулуарах форума "Россия - Африка". "Мы хотим в ангольском банке сократить свою долю до 40%, долю наших ангольских партнеров тоже до 40%, 20%...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 606 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9786 руб. Минимальный курс евро составил 70,83 руб., максимальный - 71,1025 руб. Была заключена...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 15:06
ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3065,02 (+21,9) руб./грамм; на серебро - 35,97 (-0,09) руб./грамм; на платину - 1835,83 (+19,1) руб./грамм; на палладий - 3595,76 (+3,22) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
23 октября 2019 года 14:53
Банк России предлагает заменить обязанности специального депозитария по хранению активов (кроме ценных бумаг на счетах депо) на обязанность по ведению учета этих активов и верификацию прав на них, сказал зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе Уральской конференции НАУФОР. При этом спецдепозитарии...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 14:01
Сбербанк сократит срок рассмотрения заявок застройщиков на получение проектного финансирования до 25 дней в течение 2020 года, сообщил "Интерфаксу" зампред правления банка Анатолий Попов. "Я думаю, что мы сможем провести все необходимые настройки и в течение 2020 года уже перейти к сроку...    читать дальше
.
23 октября 2019 года 13:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 70,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,48 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
23 октября 2019 года 13:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 октября, составляет 63,7997 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,61 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
Страница 1 из 15
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.