.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Поиск по тэгам
Главная / Поиск по тэгам
.
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
.
Азия Акции банки бюджет валюта ВВП Великобритания ВТБ Германия добыча Доллар Драгметаллы Евро Европа инфляция ипотека Итоги Китай коронавирус кредиты Курс Минфин мир мнение Москва Наличные нефть Облигации Основной оценка планы прогноз продажи производство Путин рейтинг Россия рубль Рынок Сальдо санкции ставка ставки статистика США торги ФРС Цена цены экспорт Поиск по тэгу «отмывание»
.
06 декабря 2021 года 15:37
6 декабря. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). Минэкономразвития не вошло в перечень ведомств, с которыми регулятор будет согласовывать критерии... читать дальше
.
09 июля 2021 года 09:19
9 июля. FINMARKET.RU - Европейский союз намерен создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.
Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по... читать дальше
.
0 8 декабря. FINMARKET.RU - Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры в области борьбы с отмыванием доходов, сообщает "Российская газета".
В этом году, согласно данным правоохранительных органов, в стране за девять месяцев было выявлено... читать дальше
.
07 мая 2020 года 18:52
7 мая. FINMARKET.RU - Европейская комиссия (ЕК) предлагает расширить полномочия властей Евросоюза в борьбе с отмыванием денег в регионе после серии скандалов с участием европейских банков, включая Danske Bank A/S и Swedbank AB.
Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим вопросам... читать дальше
.
13 февраля 2020 года 18:46
13 февраля. FINMARKET.RU - Банк России готов выступать за запрет деятельности комиссий по трудовым спорам (КТС), сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи банкиров с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.
"Минтруд вообще решил их запретить. Я,... читать дальше
.
13 февраля 2020 года 15:36
13 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ рассчитывает на запуск во второй половине 2021 года платформы для проверки банковских клиентов на предмет противодействия отмыванию и обналичиванию средств, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече банкиров с представителями ЦБ РФ в "Бору",... читать дальше
.
27 декабря 2019 года 08:25
27 декабря. FINMARKET.RU - Совет Федерации рекомендовал подготовить поправки в законодательство, исключающие возможность банков необоснованно блокировать банковские счета юридических и физических лиц. Это один из пунктов постановления верхней палаты парламента, принятого по итогам недавнего... читать дальше
.
20 ноября 2019 года 11:29
20 ноября. FINMARKET.RU - Второй по величине австралийский банк Westpac Banking Corp. подозревается в самом существенном нарушении законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, в истории страны.
Банк предположительно нарушил закон об отмывании денег... читать дальше
.
19 ноября 2019 года 13:02
19 ноября. FINMARKET.RU - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) по результатам оценки России посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма излишне либеральным, сообщил... читать дальше
.
31 октября 2019 года 15:53
31 октября. FINMARKET.RU - Власти Европейского Союза рассматривают возможность создания нового регулирующего органа Такой орган занимался бы надзором за соблюдением европейскими банками норм в сфере выявления и предотвращения случаев отмывания средств. Министры финансов стран ЕС могут... читать дальше
.
08 октября 2019 года 17:37
8 октября. FINMARKET.RU - Банк России разработал проект указания, устанавливающего минимальный размер штрафов для банков, нарушивших закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Изменения предполагается внести в инструкцию... читать дальше
.
