Генпрокуратура завершила расследование двух уголовных дел в отношении обманутых дольщиков "Социальной инициативы"

Генеральная прокуратура завершила расследование уголовных дел в отношении руководителей филиалов коммандитного товарищества "Социальная инициатива и компания" в Воронежской области (А.Гончарова) и Белгородской области (Г.Иванова), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Кроме того, Гончарову инкриминируются деяния, предусмотренные ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации) и ст.199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). В отношении Гончарова судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Иванов находится под подпиской о невыезде.

Гончаров совершил хищение денежных средств, полученных от вкладчиков КТ "Социальная инициатива и компания" на строительство жилья, чем причинил товариществу ущерб на сумму 1 млн руб. Помимо этого, находясь в должности директора, Гончаров скрыл от компетентных органов денежные средства товарищества на сумму около 9 млн руб., за счет которых в установленном порядке должны были быть взысканы недоимки по налогам и сборам.

Всего в рамках предварительного следствия по т.н. делу "Социальной инициативы" уже завершено расследование 4 уголовных дел, три из которых направлены в суды. К уголовной ответственности привлечено 7 человек. В ходе следствия установлено, что коммандитное товарищество имело филиалы в 15 субъектах РФ, входящих в состав ЦФО. Вкладчиками товарищества "Социальная инициатива и компания" являются свыше 7 тыс. человек, инвестировавших свои денежные средства в строительство более 190 объектов недвижимости. Потерпевшими по делу признано более 6,6 тыс. человек. В общей сложности организованная группа под руководством Карасева получила на счета КТ "Социальная инициатива и компания" денежные средства на сумму более 1,2 млрд руб.