В Великобритании объемы мошенничества в бизнесе и госсекторе достигли 15-летнего максимума - эксперты

16 января. FINMARKET.RU - В Великобритании всё более распространенным преступлением в деловой и бюджетной сфере становится мошенничество в крупном размере, несмотря на активную борьбу с такими нарушениями. В 2017 году, согласно оценкам аудиторской фирмы BDO, совокупная сумма потерь от мошенничества достигла максимума за 15 лет - 2,11 млрд фунтов ($2,9 млрд).

Эксперты BDO в рамках ежегодного отчета FraudTrack изучили все выявленные случаи мошенничества на сумму свыше $50 тыс. фунтов за последние годы и выяснили, что в 2017 году таких дел было 577 (также максимум за 15 лет, то есть за все время наблюдений BDO) по сравнению с 212 в 2003 году. Рост потерь с 2016 года составил 538%.

Средняя сумма хищений по каждому инциденту за 15 лет также увеличилась - с 1,5 млн до 3,66 млн фунтов, пишет Financial Times.

Шотландские СМИ с гордостью отмечают, что вопреки общебританскому тренду в Шотландии ущерб от мошенничества в 2017 году сократился более чем на 75% по сравнению с предыдущим годом и составил 16,2 млн фунтов. В 2016 году этот показатель был максимальным за четыре года.

Чаще всего мошенничества в прошлом году совершались в Лондоне и на юго-востоке Англии - 176 случаев, совокупный ущерб по которым достиг 1,63 млрд фунтов.

Наиболее заметным был рост в финансовой отрасли, где общие потери от мошенничества в прошлом году составили почти 900 млн фунтов против 214,9 млн фунтов в 2016 году. Число выявленных нарушений за год подскочило с 58 до 100.

Кроме того, участились такие случаи и в сфере розничной торговли: их количество увеличилось с 16 в 2016 году до 29 в 2017 году, а ущерб с 4,2 млн до 337,3 млн фунтов. Столь значительный прирост суммы ущерба связан с одним крупным преступлением, которое вскрыли в прошлом году.

В госсекторе, напротив, убытки от мошенничества упали в прошлом году до 368,5 млн фунтов с 1,37 млрд фунтов в 2016 году.

Всё больше компаний вскрывают случаи мошенничества и сообщают о них властям, что влияет на общую статистику, заявила партнер BDO Кейли Кростуэйт, руководящая департаментом по борьбе с мошенничеством. Вместе с тем существенные объемы таких операций все еще остаются в тени, добавила она.

В большинстве дел виновными были сотрудники самих компаний. Часто встречается мошенничество с налогами, управленческой и финансовой отчетностью, отмечает BDO. Наиболее распространенным мотивом BDO называет жадность, далее следуют азартные игры и тотализаторы, а также необходимость погасить долги.

В прошлом году суды Великобритании завершили сразу несколько громких процессов о мошенничестве в финансовом секторе. Так, в феврале два бывших сотрудника банка HBOS и четыре их деловых партнера были приговорены к тюремному заключению сроком от 3,5 до 15 лет по делу о мошенничестве на 245 млн фунтов и коррупции.

А месяцем ранее суд лондонского района Саутворк приговорил бывшего сотрудника финансовой корпорации "Открытие" Джорджа Урумова к 12 годам тюремного заключения, бывшего брокера Threadneedle Asset Management Владимира Герсамию - к 7 годам. Преступники похитили 141 млн фунтов.