24 сентября. FINMARKET.RU - По поручению генпрокурора Игоря Краснова Генпрокуратура России совместно с Центробанком провела проверки компаний, которые выплачивали долги по зарплате через комиссии по трудовым спорам. Когда организация признается банкротом, у людей есть два способа получить...    читать дальше

22 мая. FINMARKET.RU - Число фишинговых атак за первые четыре месяца 2023 года увеличилось на 26% в сравнении с тем же периодом прошлого года, сообщила компания "РТК Солар" в аналитическом исследовании на базе сервиса мониторинга внешних угроз Solar Aura. Действия мошенников стали более...    читать дальше

28 марта. FINMARKET.RU - Во Франции ведется расследование против пяти банков, которые подозреваются в налоговом мошенничестве, сообщила газета Le Figaro. По данным издания, в операции участвуют 150 следователей министерства экономики и финансов Франции, 16 французских и шесть немецких...    читать дальше

15 марта. FINMARKET.RU - Банки будут предоставлять в ФинЦЕРТ Банка России больше сведений обо всех участниках мошеннических переводов, а не только о конечном получателе украденных средств, говорится в сообщении ЦБ. Такая обязанность предусмотрена новой редакцией стандарта правил информационного...    читать дальше

14 марта. FINMARKET.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязует банки в течении 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Документ (N197920-8) был внесен в парламент осенью 2022 г., его автор - глава...    читать дальше

13 января. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 июля 2023 года рассмотреть возможность создания механизма выплаты банками и другими кредитными организациями компенсаций гражданам, чьи средства были похищены со счетов...    читать дальше

11 января. FINMARKET.RU - Минэкономразвития РФ считает, что в законопроекте, который обязует банки в течении 30 дней возмещать гражданам средства в случае, если выяснится, что операция была мошенническая, нужно установить минимальный порог суммы денежных средств, при превышении которого будет...    читать дальше

30 ноября. FINMARKET.RU - Центробанк проанализирует возможность создания условий, которые позволят микрофинансовым организациям (МФО) проверять сведения о клиентах через "единое окно" с использованием баз данных операторов сотовой связи, следует из проекта Основных направлений развития финансового...    читать дальше

8 ноября. FINMARKET.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) планирует усилить взаимодействие с другими странами по борьбе с трансграничным страховым мошенничеством, сообщил сегодня вице-президент ВСС, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов...    читать дальше

27 октября. FINMARKET.RU - Минфин подготовил положительный отзыв правительства на депутатский законопроект, который обязует банки в течении 30 дней возместить гражданам похищенные средства, если они были переведены без добровольного согласия клиента. Законопроект был внесен в парламент в конце...    читать дальше

28 июня. FINMARKET.RU - Ernst & Young (EY), входящая в "большую четверку" аудиторских компаний, согласилась выплатить рекордный штраф в размере $100 млн и признать, что некоторые из ее сотрудников жульничали на экзаменах, необходимых для получения и сохранения лицензий сертифицированного аудитора...    читать дальше

16 июня. FINMARKET.RU - ВТБ предлагает ограничить возможность дропперов снимать деньги через отделения банков, чтобы предотвратить их дальнейшее обналичивание, говорится в сообщении банка. При получении доступа к счетам клиентов мошенники обычно выводят средства на посредников (дропперов) в...    читать дальше

15 апреля. FINMARKET.RU - Банк России для борьбы с дропперами рекомендовал банкам временно ограничивать дистанционный доступ к счету при выявлении нетипичных операций клиентов, информация о которых содержится в базе данных ЦБ, говорится в сообщении регулятора. При получении доступа к счетам...    читать дальше

12 апреля. FINMARKET.RU - Ингосстрах в этом году ожидает всплеска попыток страхового мошенничества. При этом наиболее уязвимым видом страхования с точки зрения мошенничества остается автострахование, говорится в сообщении страховщика. "В связи со сложностями в процессе доставки запчастей для...    читать дальше

8 апреля. FINMARKET.RU - Телефонные мошенники начали использовать новости о санкциях в отношении России для выманивания денег. Самым популярным приемом стало использование информации о попадании того или иного банка под санкции, что якобы может помешать в дальнейшем пользоваться своими...    читать дальше

1 марта. FINMARKET.RU - Банк России предупредил об активизации телефонных мошенников, требующих срочно снимать все деньги со счетов в банках, потому что они якобы станут недоступны после отключения от SWIFT. "Сейчас самый распространенный прием мошенников - звонки с требованием срочно снять все...    читать дальше

14 февраля. FINMARKET.RU - Банк России обсудил с участниками рынка изменение механизма возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам. На текущий момент проект закона дорабатывается, рассказали в пресс-службе регулятора, пишут "Известия". ЦБ...    читать дальше

13 февраля. FINMARKET.RU - Накануне Дня всех влюбленных ВТБ зафиксировал случаи мошенничества с применением методов социальной инженерии и фишинга, заявили "Известия" в банке. В кредитной организации предупредили, что одним из наиболее распространенных сценариев мошенников накануне 14 февраля...    читать дальше

3 февраля. FINMARKET.RU - Банк России хочет разрешить банкам ограничивать доступ к счетам предполагаемых дропперов, заявил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров, выступая на форуме информационной безопасности "Инфофорум-2022". При получении доступа к счетам клиентов...    читать дальше

22 декабря. FINMARKET.RU - Не менее $100 млрд было похищено в США из средств, выделенных из бюджета на реализацию программ помощи предприятиям и людям, потерявшим работу из-за пандемии, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные Секретной службы США. Эта оценка основана на...    читать дальше