.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

13 ноября 2019 года 15:48

ЦБ до 1 января 2020 г. будет штрафовать банки за непередачу данных в рамках борьбы с отмыванием только по грубым нарушениям

 0  
13 ноября. FINMARKET.RU - Банк России до 1 января 2020 года будет накладывать штрафы на банки, не выполняющие требования по новому формату передачи сведений в рамках выполнения требований по борьбе с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, только в случае грубых нарушений.

Об этом говорится в ответе ЦБ на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР). Также только в случае грубых нарушений будут применяться меры воздействия в отношении должностных лиц, которые отвечают за предоставление сведений по новым правилам.

В письме ЦБ поясняется, что отдельные кредитные организации и Росфинмониторинг продолжают работу по обеспечению соответствия внутрибанковского программного обеспечения новым правилам.

С 15 июля 2019 года вступили в силу новые требования по предоставлению банками сведений в соответствии с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, был введен новый порядок передачи формализованных электронных сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг через личный кабинет.

Поскольку участникам рынка нужно было подготовиться к внедрению нового механизма, ЦБ в информационном письме от 15 июля сообщил, что до 15 октября 2019 года Банк России и Росфинмониторинг сохранят возможность предоставления данных в прежнем формате. Также до середины октября регулятор пообещал не применять меры воздействия к банкам, которые не смогли выполнить новые требования.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    РФ,  банки,  штрафы,  данные,  отмываание

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 июля 2020 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 6 июля по 13 июля) - 71,7509 руб. за доллар, максимальное значение - 72,945 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 1,19 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
13 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 79,39/81,11 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи упал на 68 коп. Лучшие...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,1/71,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи упал на 45 коп. Лучшие...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,41/71,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 4 коп., средний оптовый курс продажи...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 12:28
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 70,7479 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 48,19 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
13 июля 2020 года 12:28
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 июля, составляет 80,0937 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,52 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
13 июля 2020 года 12:17
В мае 2020 года средний размер лимитов по выданным кредитным картам составил 63,3 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он сократился на 2,7% (в мае 2019 года - 65,1 тыс. руб.), указывается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В сравнении с апрелем майский...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 12:10
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в этом году, заявил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. "Считаю, что в нашей работе ключевым вопросом будет продление мер по ипотеке. Даже при...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,7479 руб. По сравнению с уровнем,...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1188 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0843 руб., максимальный - 10,3587 руб. Было заключено 60...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3335 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,725 руб. Минимальная цена 70,5075...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 70,5713 руб. По отношению к последней сделке в пятницу доллар снизился на 15,62 коп. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта рухнула...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,5713 руб. Минимальная цена 70,5075...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,02/71,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 4 коп., Cредний курс продажи упал на 45 коп. Лучшие...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 09:58
ЦБ РФ 9 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей. Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на нефть выше цены отсечения осуществляются...    читать дальше
.
13 июля 2020 года 09:52
Доллар США в понедельник снижается относительно евро и слабо меняется в паре с иеной. На текущей неделе трейдеры ожидают итогов заседания Европейского центрального банка 16 июля и саммита лидеров стран Евросоюза - 17 июля. Инвесторы также продолжают следить за новостями о распространении...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.