.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
главная страница
Главная / У банка "Хасавюртовский" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов
.
29 марта 2007 года 10:03
У банка "Хасавюртовский" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 28.03.2007 № ОД-235 у кредитной организации КБ "Хасавюртовский" (ООО) (Республика Дагестан, г. Хасавюрт) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Банк " Хасавюртовский" допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненаправления сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушения срока отправки соответствующих сообщений. Банк не обеспечил сохранность информации о своих клиентах в течение установленного законом срока.
В КБ " Хасавюртовский" назначена временная администрация, руководителем которой назначен ведущий эксперт Управления инспектирования кредитных организаций Национального банка Дагестана Центрального банка РФ Раджаб Гамзатов.
Опубликовано /Финмаркет/
.