.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  В 2024 году объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж сократился на 17%
.
 
 
 
 
31 марта 2025 года 18:42

В 2024 году объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж сократился на 17%

 0  
31 марта. FINMARKET.RU - Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году составил 25,6 млрд руб., что на 17% ниже показателя за 2023 год, говорится в докладе ЦБ о структуре подозрительных операций и отраслях экономики, формировавших спрос на теневые финансовые услуги.

В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию России. При этом объемы таких операций снизились на треть - с 17,6 млрд до 11,7 млрд рублей. Одновременно увеличились более чем в два раза, с 3 млрд до 6,8 млрд руб., объемы подозрительных переводов в пользу нерезидентов за товары, приобретаемые у них на территории РФ без пересечения границы, говорится в докладе.

Объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в 2024 году уменьшились на 22%, до 64,2 млрд рублей, преимущественно за счет снижения подозрительных наличных операций в банковском секторе, где сокращение составило 26% (до 44,2 млрд рублей). Наиболее существенно снижались объемы обналичивания по платежным картам компаний и индивидуальных предпринимателей - более чем в 2 раза, до 6,8 млрд рублей. Объемы обналичивания вне банковского сектора в 2024 году снизились до 19,9 млрд руб., что на 13% ниже показателя 2023 года.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2024 году, как и в 2023 году, формировался в строительной отрасли (34%), торговле (26%) и сфере услуг (23%), отмечает ЦБ.

С 1 октября 2024 года на официальном сайте Банка России запущен сервис, позволяющий любому заинтересованному лицу проверить, относит ли платформа ЦБ "Знай своего клиента" (ЗСК) компанию к группе высокой степени риска проведения подозрительных операций. Использование сервиса дает возможность добросовестным предпринимателям снизить риски при установлении деловых отношений с контрагентами. За почти шесть месяцев работы сервиса к нему обратились более 200 тыс. раз, говорится в докладе.

Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного" законодательства. Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, окончательную оценку бизнеса своих клиентов они должны делать самостоятельно. По данным ЦБ, на конец 2024 года из почти 8 млн российских юрлиц и ИП 96,9% отнесены к низкому уровню риска, 1,9% - к среднему, 1,2% - к высокому.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  операции,  вывод

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
21 октября 2025 года 14:04
По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Поддержку настроениям на рынках оказывали признаки ослабления напряженности в американо-китайских торговых отношениях.

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:56
"Аэрофлот" поддерживает предложения участников отрасли по спрямлению авиамаршрутов в южные города РФ: это высвободит часть провозных емкостей и даст импульс росту перевозок, считает гендиректор компании Сергей Александровский.

"Вы правильно отметили, что решение (по...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:48
Госдума во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении подхода к проведению призыва граждан РФ на военную службу.

Законопроектом (973851-8) предлагается установить, что призыв граждан на военную службу осуществляется в течение календарного года (с 1...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:40
Объем госзаимствований Великобритании в первой половине текущего финансового года превысил ожидания правительства и стал вторым по величине с момента начала отслеживания данных в 1993 году.

Это повышает вероятность того, что в следующем месяце правительство страны...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:31
Минфин РФ получил обращение ИТ-ассоциаций с просьбой сохранить льготу по уплате НДС при реализации российского ПО, рассматривает его, сообщил сегодня журналистам министр Антон Силуанов.

"Получали такие предложения. Рассматриваем", - сказал министр.

Согласно...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:23
Кемеровская область в январе-сентябре 2025 года отгрузила на экспорт 75,9 млн тонн угля, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается в официальном телеграм-канале областного министерства угольной промышленности.

По результатам работы за 8 месяцев...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:15
Доля дружественных стран в экспортных поставках РФ за последние годы практически удвоилась - до 85%, вместе с тем, недружественные страны продолжают закупать российскую продукцию, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Российские товары покупают не только наши...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 41,62 пункта (1,516%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2703,21 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2709,61 (-1,28%) пункта,...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:07
Госдума приняла во втором и в третьем чтении закон о корректировке федерального бюджета на 2025 г. Документ уточняет параметры доходов, расходов и дефицита бюджета с учетом текущей макроэкономической ситуации, исполнения бюджета за январь-август 2025 г. Законопроект (№1026191-8)...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,6/83,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...
.
21 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81/85,08 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 62 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
21 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 94,23/98,97 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 36 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
21 октября 2025 года 12:58
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник ратифицировала договор между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Документ был подписан 7 мая 2025 года по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 12:50
Власти Монголии ведут переговоры с китайскими компаниями о двукратном увеличении объемов импорта бензина, сообщают монгольские СМИ со ссылкой на министра промышленности и природных ресурсов страны Гонгорына Дамдинняма.

"Министерство промышленности и минеральных ресурсов...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 12:41
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 0,5 млн тонн, до 88 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" его гендиректор Дмитрий Рылько.

"Прогноз по производству кукурузы увеличили на 0,3 млн, до 15,3 млн тонн, оценка сбора...    читать дальше
.
21 октября 2025 года 12:32
В еврозоне дефицит бюджета по отношению к ВВП во 2-м квартале 2025 года составил 2.7% после такого же дефицита в 1-м квартале, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета увеличился до 2,9% с 2,8% кварталом ранее.

Наибольший дефицит бюджета по отношению к...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.