.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями
.
 
 
 
 
12 февраля 2025 года 14:03

Банки будут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях с цифровыми рублями

 0  
12 февраля. FINMARKET.RU - Банки будут сообщать в Росфинмониторинг об операциях с цифровыми рублями, в отношении которых есть подозрения, что они нарушают "антиотмывочное" законодательство (115-ФЗ), соответствующий проект указания опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Госдума в октябре прошлого года в первом чтении приняла законопроект (N576830-8), который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Документ предполагал, что следить за исполнением "антиотмывочного" законодательства на платформе цифрового рубля будет оператор платформы - Банк России. В конце ноября замначальника управления ЦБ Сергей Ключевский сообщал, что в ходе доработки законопроекта ко второму чтению была выбрана гибридная модель, которая предполагает, что функционал по ПОД/ФТ будут выполнять и кредитные организации.

Согласно опубликованному проекту указания, помимо подозрительных операций, банки также должны будут сообщать о приостановлении направления на платформу распоряжения пользователя об операции с цифровыми рублями или заявления о переводе денежных средств, об отказе в направлении на платформу цифрового рубля распоряжения или заявления, о расторжении оператором платформы цифрового рубля договора счета цифрового рубля с пользователем платформы и об операциях с цифровыми рублями, подлежащих обязательному контролю (на сумму более 1 млн руб.).

Кредитные организации также будут направлять в Росфинмониторинг сообщения об устранении основания, в соответствии с которым банк ранее принял решение об отказе в направлении распоряжения или заявления, в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии Банка России об отсутствии основания для отказа, и об отмене судом ранее принятого кредитной организацией решения об отказе в направлении распоряжения или заявления.

Порядок формирования электронных сообщений будет установлен ЦБ по согласованию с Росфинмониторингом.

Указание вступает в силу с 1 июня 2025. Положения, связанные с платформой цифрового рубля, применяются с 1 июля 2025 года.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровымирублями. Первый этап тестирования прошел в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Второй этап пилота начался 1 сентября, количество участников-физлиц выросло с 600 человек до 9 тыс., а количество юрлиц - с 22 компаний до 1200. Ожидается, что ко второму этапу пилота присоединятся еще 19 банков.

Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начинать поэтапно с 1 июля 2025 года. Начиная с этого времени Банк России хочет обязать крупные банки предоставлять клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями. Банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, другим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  рубль,  цифра,  Росфинмониторинг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
14 октября 2025 года 20:00
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48506,731 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 596,482 млрд руб., или на...
.
14 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,51 коп. и составил 11,1134 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,061 руб., максимальный - 11,165 руб. Было заключено 83888 сделок. Объем торгов составил 120799,66...
.
14 октября 2025 года 19:12
РФ за истекший период октября этого года экспортировала в Индонезию 52 тыс. тонн пшеницы, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

Согласно пресс-релизу, возобновление поставок стало возможным после продления аккредитации подведомственных...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 19:05
Экономическая активность в РФ в 3-м квартале продолжила замедляться, при этом рост в потребительском секторе в августе-сентябре даже несколько ускорился, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ завершил торги в минусе в условиях слабого спроса на фоне дешевеющей нефти, а также сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины, ожиданий введения ЕС нового пакета антироссийских санкций и возможной паузы в смягчении монетарной политики ЦБ РФ....    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:48
Добыча нефти с газовым конденсатом в Азербайджане в январе-сентябре 2025 года составила 20 млн 676 тыс. тонн, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в материалах Государственного комитета по статистике.

В том числе добыча товарной нефти с...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:37
Объем производства в России промышленных роботов с подтвержденным статусом российской продукции в 2025 году прогнозируется на уровне 700 штук, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов журналистам .

Всего, по его словам, на территории РФ к концу года...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:30
Экономический рост в Эстонии, Литве и Латвии в 2025-2026 годах будет слабее, чем ожидалось ранее. В Литве и Латвии в этот период ускорится инфляция, следует из данных опубликованного во вторник обзора мировой экономики (World Economic Outlook) Международного валютного фонда...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:23
Планируемый объем финансирования новой субсидии, которую Минпромторг РФ рассчитывает запустить со следующего года для стимулирования приобретения компаниями промышленного программного обеспечения российского производства, составляет 1 млрд рублей в год, сообщил министр...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:15
Продажи автомобилей в Китае в сентябре увеличились на 14,9% относительно того же месяца прошлого года - до 3,226 млн, говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) повысилась на 24,6% и...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:07
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП Армении в 2025 году на 4,8%, говорится в опубликованном во вторник обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). В апреле МВФ прогнозировал рост экономики страны в текущем году на уровне 4,5%.

МВФ прогнозирует...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:03
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 14 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1062 на 11 млрд 254,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,30 коп. и составил 11,1096 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0565 руб., максимальный - 11,1585 руб. Было заключено 18059 сделок. Объем торгов составил 42568,37...
.
14 октября 2025 года 17:58
ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10529,61 (+197,74) руб./грамм; на серебро - 131,72 (-0,23) руб./грамм; на платину - 4228,86 (-21,39) руб./грамм; на палладий - 3730,14 (-52,19) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
14 октября 2025 года 17:58
Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, хотя и отступили от внутридневных минимумов.

Инвесторы оценивают последствия обострения напряженности в отношениях Китая и США, а также новые прогнозы Международного энергетического агентства...    читать дальше
.
14 октября 2025 года 17:54
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 октября, составляет 92,6816 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 123,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.