.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Президент подписал закон о максимальном пороге для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации
.
 
 
 
 
29 мая 2024 года 16:05

Президент подписал закон о максимальном пороге для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации

 0  
29 мая. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий максимальный разовый порог в 100 тыс. руб. при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента, сообщается на официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

Ранее в ходе выступления в Госдуме депутат Олег Димов отмечал, что сейчас в соответствии со 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") банки не проводят идентификацию физического лица при осуществлении переводов денежных средств по его поручению без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если его сумма не превышает 15 тыс. рублей.

"Свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная система идентификации, однако максимальная сумма указанных переводов, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации, законодательно никак не ограничена. Данным законопроектом предлагается установить такую максимальную сумму в размере 100 тыс. руб.", - объяснял депутат.

"В отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях", - отмечал также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, основной массив переводов без открытия счета (85-90%) совершается сейчас на сумму менее 100 тыс. рублей.

Одобренный закон также повышает максимальный остаток денежных средств, который может быть аккумулирован на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП), - с 60 тыс. до 100 тыс. руб. Лимит переводов в размере не более 200 тыс. руб. в месяц остался при этом неизменным.

НЭСП - это электронные средства платежа, которые не связаны с конкретным пользователем или его идентификационными данными. Они могут быть использованы без регистрации или аутентификации пользователя: предоплаченные магазинные карты и купоны, некоторые виды электронных кошельков, мобильные платежи, которые применяются без регистрации пользователя и связаны с номером мобильного телефона.

Без упрощенной идентификации физического лица использование НЭСП возможно при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тыс. руб. Общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 тыс. руб. в течение календарного месяца.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  президент,  закон,  переводы,  порог

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
22 апреля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54684,044 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 474,480 млрд руб., или на...
.
22 апреля 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,18 коп. и составил 11,1232 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,045 руб., максимальный - 11,2165 руб. Было заключено 71499 сделок. Объем торгов составил 109672,38...
.
22 апреля 2025 года 19:07
Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с нефтью из-за локальной фиксации прибыли игроками после подъема с начала недели на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика...    читать дальше
.
22 апреля 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,84 коп. и составил 11,1096 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,04 руб., максимальный - 11,1605 руб. Было заключено 16282 сделки. Объем торгов составил 27517,91...
.
22 апреля 2025 года 17:58
Китай в марте импортировал из РФ шоколада на $824,2 тыс., что в 2,1 раза меньше, чем в марте прошлого года (на $1,741 млн), сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В то же время по итогам первого квартала импорт превысил показатель...    читать дальше
.
22 апреля 2025 года 17:47
Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов во вторник, восстанавливаясь после падения днем ранее.

Основные индексы в понедельник упали более чем на 2% из-за отсутствия позитивных новостей по торговым переговорам и ввиду нападок президента США...    читать дальше
.
22 апреля 2025 года 17:30
ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8657,7 (+74,64) руб./грамм; на серебро - 84,62 (+0,73) руб./грамм; на платину - 2511,68 (+21,65) руб./грамм; на палладий - 2490,73 (+21,47) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
22 апреля 2025 года 17:26
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 94,04 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,86 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
22 апреля 2025 года 17:26
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 81,462 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,23 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
22 апреля 2025 года 16:54
Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. продаст часть активов подразделения Digital Aviation Solutions инвесткомпании Thoma Bravo.

Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, сделка, сумма которой оценивается в $10,55 млрд, касается...    читать дальше
.
22 апреля 2025 года 16:39
Всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики IV квартала 2024 года подтолкнул Международный валютный фонд к существенному снижению прогноза по росту мирового...    читать дальше
.
22 апреля 2025 года 16:36
2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-943 на 16 млрд 41,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
22 апреля 2025 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,41 пункта (0,459%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2935,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2952,61 (+1,03%) пункта,...    читать дальше
.
22 апреля 2025 года 16:05
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,74/86,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи...
.
22 апреля 2025 года 15:52
Министерство финансов России 23 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39...    читать дальше
.
22 апреля 2025 года 15:39
Правительство Германии ухудшило прогноз для экономики на 2025 год и теперь ожидает стагнации, в то время как ранее предполагался рост на 0,3%, сообщает Handelsblatt во вторник со ссылкой на правительственные источники.

В 2026 году, согласно новым оценкам, ВВП увеличится...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.