.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Госдума приняла закон о максимальном пороге для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации
.
 
 
 
 
21 мая 2024 года 14:52

Госдума приняла закон о максимальном пороге для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации

 0  
21 мая. FINMARKET.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает максимальный разовый порог в 100 тыс. руб. при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента. Поправка в антиотмывочной закон (№522571-8) была внесена в парламент правительством в декабре 2023 г.

Ранее в ходе выступления в Госдуме депутат Олег Димов отмечал, что сейчас в соответствии с 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") банки не проводят идентификацию физического лица при осуществлении переводов денежных средств по его поручению без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если его сумма не превышает 15 тыс. рублей. "Свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная система идентификации, однако максимальная сумма указанных переводов, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации, законодательно никак не ограничена. Данным законопроектом предлагается установить такую максимальную сумму в размере 100 тыс. руб.", - объяснял депутат.

"В отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях", - отмечал также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. По его словам, основной массив переводов без открытия счета (85-90%) совершается сейчас на сумму менее 100 тыс. рублей. "Таким образом, под законопроект подпадут 10-15% от всего объема таких операций. Принятие законопроекта позволит повысить прозрачность перевода без открытия счета и в целом снизить риски незаконных финансовых операций с их использованием", - считает Негляд.

Принятый закон также повышает максимальный остаток денежных средств, который может быть аккумулирован на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП), - с 60 тыс. до 100 тыс. руб. Лимит переводов в размере не более 200 тыс. руб. в месяц остался при этом неизменным.

НЭСП - это электронные средства платежа, которые не связаны с конкретным пользователем или его идентификационными данными. Они могут быть использованы без регистрации или аутентификации пользователя: предоплаченные магазинные карты и купоны, некоторые виды электронных кошельков, мобильные платежи, которые применяются без регистрации пользователя и связаны с номером мобильного телефона.

Без упрощенной идентификации физического лица использование НЭСП возможно при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тыс. руб. Общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 тыс. руб. в течение календарного месяца. При упрощенной идентификации остаток не может превышает 60 тыс. руб., а общая сумма переводимых средств - не более 200 тыс. руб. в месяц. Принятый в первом чтении законопроект повышает остаток до 100 тыс. руб. при наличии упрощенной идентификации.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Госдума

Ключевые слова:    РФ,  переводы,  лимиты,  персонификация

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
14 июня 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58898,943 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1111,990 млрд руб., или на...
.
14 июня 2024 года 19:14
ВВП РФ в 1-м квартале 2024 г. увеличился на 5,4% по сравнению с 1-м кварталом 2023 года, опубликовал Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами.

Абсолютный объем ВВП в текущих ценах в 1-мI квартале 2024 года составил 43 трлн 240...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 19:09
Потребительские цены на бензин в России с 4 по 10 июня выросли на 0,22% после повышения на 0,26% с 28 мая по 3 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

По отношению к началу года цены на бензин поднялись на 2,07% при общей инфляции...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 19:06
Инфляция в РФ с 4 по 10 июня в РФ составила 0,12% после 0,17% с 28 мая по 3 июня, 0,10% с 21 по 27 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен в РФ к 10 июня составил 0,19%, с начала года - 3,42%.

Плодоовощная продукция с 4 по 10...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе за счет умеренного спроса в отдельных бумагах.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,1%,...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 18:48
Цены на нефть эталонных марок вернулись на негативную территорию вечером в пятницу, но завершают неделю в плюсе.

Нефтяные котировки отыграли потери, понесенные по итогам прошлой недели после заседания ОПЕК+, но дальнейший рост ограничен неопределенностью экономических...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 18:32
Порядка 77% акционеров Tesla Inc., принимавших в четверг участие в голосовании по вопросу о компенсационном пакете главы компании Илона Маска, высказались в поддержку выплаты ему вознаграждения, говорится в документах, направленных Tesla Комиссии по ценным бумагам и биржам...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 18:21
ПАО "Россети Центр и Приволжье" в 2024 году планирует направить на реализацию инвестиционной программы 22,875 млрд рублей, что на 27,3% меньше фактического показателя прошлого года, говорится в годовом отчете компании.

Финансирование инвестпрограммы в 2023 году...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 18:07
Индекс потребительского доверия в США в июне снизился до минимальных с ноября 65,6 пункта с 69,1 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 11,42 коп. и составил 12,1574 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,097 руб., максимальный - 12,2325 руб. Было заключено 43239 сделок. Объем торгов составил 85256,4...
.
14 июня 2024 года 17:42
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2024 года составило $38,1 млрд, что в 1,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда оно равнялось $21,0 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса,...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 17:34
Северная железная дорога (СЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-мае 2024 года увеличила контейнерные перевозки грузов во всех видах сообщения на 22,8% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 133,3 тыс. TEU, сообщила пресс-служба СЖД.

В том числе транспортировка...    читать дальше
.
14 июня 2024 года 17:24
ЦБ РФ с 15 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6617,04 (+19,91) руб./грамм; на серебро - 83,73 (+0,41) руб./грамм; на платину - 2740,4 (-13,31) руб./грамм; на палладий - 2585,77 (-26,14) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
14 июня 2024 года 17:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 89,0658 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 85,78 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
14 июня 2024 года 17:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 июня, составляет 95,1514 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 31,90 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
14 июня 2024 года 17:15
В течение ближайшей недели с 17.06 по 23.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.