.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  За год объем незаконного вывода средств за рубеж сократился на 15%
.
 
 
 
 
29 марта 2024 года 16:11

За год объем незаконного вывода средств за рубеж сократился на 15%

 0  
29 марта. FINMARKET.RU - В 2023 году объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж составили 31 млрд рублей, что на 15% меньше показателя 2022 года (36 млрд руб.), говорится в аналитическом комментарии ЦБ.

Основанием для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, преимущественно являлись авансовые платежи за импортируемые товары без их последующего ввоза на территорию Российской Федерации (57%).

Объемы обналичивания денежных средств во всех секторах экономики в 2023 году уменьшились по сравнению с 2022 годом на 11%. При этом обналичивание вне банковского сектора (через "продажу" наличных денег торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) сократилось на 21%, до 23 млрд рублей (с 29 млрд руб. в 2022 году).

Объемы обналичивания в банковском секторе в 2023 году снизились на 6% и составили 59,5 млрд рублей (64 млрд руб. в 2022 году).

Почти в 3 раза сократились объемы обналичивания по платежным картам юридических лиц. Этому способствовало использование банками информации платформы "Знай своего клиента" и принимаемые ими меры, говорится в комментарии ЦБ.

Также почти в 3 раза снижены объемы подозрительных операций по исполнительным документам - с 11 до 4 млрд рублей. Сведено к минимуму использование схем обналичивания через счета нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам.

При этом более активно использовались схемы обналичивания через банковские карты и счета физических лиц, на которые безналичные денежные средства поступали от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальную хозяйственную деятельность.

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2023 году, как и в прошлом, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (26%) и сфере услуг (21%).

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы регулятор присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий. А затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  деньги,  вывод,  статистика

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
20 мая 2025 года 15:02
Доходы бюджета Китая в январе-апреле сократились на 0,4% относительно того же периода прошлого года - до 8,06 трлн юаней ($1,12 трлн), сообщило министерство финансов страны.

В том числе поступления в центральный бюджет составили около 3,39 трлн юаней, доходы местных...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:53
Объем грузов и почты, перевезенных российскими авиакомпаниями в I квартале 2025 года, составил 98,7 тыс. тонн, что на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Росавиации, которую проанализировал "Интерфакс".

В сравнении с показателем...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:46
Цены на нефть немного усилили снижение в ходе волатильных торгов во вторник.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:30 мск составляет $65,15 за баррель, что на $0,39 (0,6%) ниже, чем на закрытие предыдущих...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 31,48 пункта (1,092%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2851,15 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2861,88 (-0,72%) пункта,...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:44
Госдума приняла в третьем чтении закон о государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, закрепив требование об обязательной его денатурации.

Документ (N610892-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в апреле 2024...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:35
Westpac Banking, входящий в четверку крупнейших банков Австралии, планирует самое масштабное сокращение штата за последнее десятилетие, пишет издание Australian Financial Review со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, банк намерен уволить около 5%...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:27
"Рособоронэкспорт" в текущем году заключил с иностранными партнерами новые контракты на сумму $7 млрд, портфель заказов превысил показатель в $60 млрд, сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Портфель экспортных заказов превысил 60 млрд долларов - это рекордный...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:27
В январе-апреле Россия экспортировала около 1,4 тыс. тонн виноградного вина на $1,9 млн, что почти в 2 раза больше как в натуральном, так и стоимостном выражении, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Более половины объема приходится...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:19
Банк России не видит значимого ухудшения качества кредитного портфеля банков, но кредитный риск находится в зоне особого внимания регулятора, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на ежегодном банковском форуме, организованном "Эксперт...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:12
Азиатские рынки акций в основном выросли по итогам торгов во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивали действия китайского и австралийского центробанков.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng -...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 14:05
Банку Англии следует замедлить цикл снижения базовой процентной ставки, поскольку темпы инфляции и роста зарплат в Великобритании остаются выше целевых уровней, заявил главный экономист британского ЦБ Хью Пилл.

"Несмотря на то, что инфляция продолжает замедляться,...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 13:57
Вступление в силу принятого во вторник Советом ЕС 17-го пакета санкций Евросоюза против России увязано с ходом мирных переговоров по Украине, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"Точная дата вступления в силу этих санкций будет, конечно,...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 13:50
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО "НК "Роснефть" на уровне ruAАА, прогноз по рейтингу "стабильный", сообщило РА.

Как отмечается в пресс-релизе "Эксперт РА", рейтинг НК "Роснефть" обусловлен умеренно сильным риск-профилем...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 13:43
Российский союз автостраховщиков (РСА) поддерживает предложения, касающиеся реформирования системы натуральной формы возмещения по ОСАГО, изложенные в законопроекте, который готовится к внесению в Госдуму РФ, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА). Законопроект...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 13:35
Банк России может смягчить требования к банкам в части создания резервов по инвестиционным проектам, реализуемым с участием государства, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается инфраструктурных проектов, мы собираемся учесть некоторые особенности,...    читать дальше
.
20 мая 2025 года 13:28
Великобритания ввела антироссийские санкции в отношении 20 физлиц и 62 структур, говорится в пресс-релизе британского Минфина.

В "черные списки", в частности, вошли 13 компаний, содействующих работе оборонно-промышленного комплекса РФ, включая три компании из Китая,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.