.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  За год рост числа нелегалов на финрынке РФ составил 73%
.
 
 
 
 
16 февраля 2022 года 13:27

За год рост числа нелегалов на финрынке РФ составил 73%

 0  
16 февраля. FINMARKET.RU - Банк России в 2021 году выявил 2,68 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем годом ранее, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, социальные сети и мессенджеры. Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых и реанимирование старых проектов. В свою очередь ЦБ РФ усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, что повлияло на рост показателя по выявлению новых мошенников.

Финансовые пирамиды

За 2021 год Банк России выявил 871 финансовую пирамиду, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Более 80% из них работали в интернете. Злоумышленники вовлекали людей в свои схемы, играя на возросшем интересе граждан к финансовому рынку - практически все они обещали потенциальным жертвам "помощь в инвестировании". Организаторы финпирамид нередко привлекали для распространения рекламы популярных блогеров, в том числе региональных, использовали в качестве "приманки" названия и бренды крупнейших российских и зарубежных фирм.

Более половины (53%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в "производстве криптомонет", "майнинге" с помощью мобильных телефонов. Увеличилось и количество финансовых пирамид, действовавших под видом онлайн-игр.

Нелегалы-профучастники

В прошлом году ЦБ выявил 860 субъектов с признаками нелегального профучастника рынка ценных бумаг, что вдвое больше, чем в 2020 году. Подавляющее большинство таких компаний (812 субъектов) предлагало услуги форекс-дилеров, практически все они действовали в интернете. Более чем двукратный рост числа выявленных нелегальных профучастников связан в том числе с популярностью темы инвестиций на рынке ценных бумаг у потребителей, чем и воспользовались мошенники.

Многие нелегальные форекс-дилеры для привлечения клиентов заявляли о наличии лицензии зарубежного регулятора. Но в большинстве случаев такие сведения не подтверждались, размещаемые на сайте компаний иностранные лицензии оказывались фиктивными.

"Черные" кредиторы

В прошлом году регулятор выявил 948 нелегальных кредиторов, что на 15% больше, чем годом ранее. Почти треть субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора вводили потребителей в заблуждение, прикрываясь статусом микрофинансовых институтов - они использовали его в своем наименовании либо публиковали на сайте недействующую лицензию Банка России. Таким образом злоумышленники пытались создать у людей иллюзию, что деятельность этих структур контролируется и поднадзорна регулятору.

Около 60 организаций занимались нелегальным кредитованием под видом возвратного лизинга (за 2019-2020 годы - 121 организация).

В прошлом году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе в предшествующие годы), было возбуждено более 130 уголовных дел (по статье 159 УК РФ, 160 УК РФ, 171 УК РФ, 172.2 УК РФ, 173.2 УК РФ), а также около 490 административных дел по различным статьям КоАП РФ, в том числе по статье 14.56 КоАП РФ - незаконное осуществление профдеятельности по предоставлению потребительских займов.

В 2022 году акцент в работе Банка России по противодействию незаконным практикам на финанрынке будет сделан на раннем предупреждении граждан о рисках, связанных с нелегальными схемами, и ограничении распространения нелегальной деятельности через соцсети и мессенджеры.

"Сейчас использование соцсетей гораздо активнее, чем год назад, и активнее, чем обычного интернет пространства. Я бы хотел отметить, что в дальнейшем с ростом использования метавселенных мошенники тоже будут идти в эти метавселенные и использовать их для фишинга, социальной инженерии и обмана граждан. Также будем расширять поиск в этом пространстве", - отметил Валерий Лях.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  финрынок,  нелегалы

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
11 февраля 2025 года 14:47
Цены на нефть ускорили рост на фоне опасений относительно возобновления конфликта между Израилем и ХАМАС.

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если группировка не освободит всех удерживаемых в...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 14:45
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,72 пункта (0,09%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3009,67 пункта. Максимальное...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 14:36
Президент РФ Владимир Путин высказался за поддержку российских лесопереработчиков, испытывающих сложности с поставками своей продукции на экспорт.

"Нужно поддержать тех, кто работает в этой сфере, имея в виду, что есть сложности на мировых рынках и с реализацией...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 14:28
Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге в 2024 году, по предварительным данным, составил 110,9%, сообщает пресс-служба Смольного.

Так, автопром увеличил производство в 4,2 раза, поставщики текстильных изделий - в 1,5 раза. Производство компьютеров,...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 14:11
Стоимость Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по национальному индексу, объединяющему данные всех НПЗ страны, упала во вторник на 3%. Цена Аи-92 начала снижаться в понедельник и за два последних торговых дня сократилась на 3,5% - до 54865...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 14:03
Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снизились по итогам торгов во вторник, тогда как индикаторы Кореи и Австралии закрылись с повышением. Биржи Японии не работают в связи с государственным праздником (День основания государства).

Негативное влияние на...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:50
Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, который вводит "период охлаждения" в потребительском кредитовании.

Если возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитами, а банк или микрофинансовая организация (МФО) не выполнили требования по защите...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:42
ВВП РФ в номинальном выражении вырос с 2020 года в два раза и в 2024 году составил 200 трлн рублей против 107 трлн рублей в 2020 году, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая сегодня на заседании комитета Совета Федерации. "Мы планируем к 2030 году выйти на уровень ВВП...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:35
Экономика Норвегии в 4-м квартале уменьшилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, по данным статистического управления страны.

В 3-м квартале, согласно уточненным данным, ВВП сократился на 1,6%, а не на 1,8%, как было объявлено ранее.

Таким образом,...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:27
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала необоснованными введенные США пошлины на экспорт стали и алюминия из Европы и пообещала ответные меры Евросоюза.

"Необоснованные пошлины в отношении ЕС не останутся без ответа - они вызовут жесткие и соразмерные...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:20
Госдума во вторник приняла в первом и сразу в третьем, окончательном чтении законопроект о дополнительной индексации военных пенсий.

Закон, инициированный правительством РФ, направлен на исполнение решения президента РФ по индексации "военных" пенсий на уровень...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,73 пункта (0,157%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3007,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3007,66...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:14
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Рольф" до уровня ruBBB+ с ruA, сохранило развивающийся прогноз и сняло статус "под наблюдением", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как уточняет агентство, понижение кредитного рейтинга связано...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:07
Объем инвестпрограммы РЖД в 2025 г. превысит 900 млрд руб. благодаря остаткам средств на конец 2024 г., сообщил глава компании Олег Белозеров в интервью телеканалу "России 24".

"Цифру (890 млрд руб.) вы назвали абсолютно справедливо, это то, что было утверждено...    читать дальше
.
11 февраля 2025 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 12 января по 11 февраля) - 100,4959 руб. за доллар, максимальное значение - 106,2907 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 5,25 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
11 февраля 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,21/104,84 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 51 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.