.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  За год рост числа нелегалов на финрынке РФ составил 73%
.
 
 
 
 
16 февраля 2022 года 13:27

За год рост числа нелегалов на финрынке РФ составил 73%

 0  
16 февраля. FINMARKET.RU - Банк России в 2021 году выявил 2,68 тыс. компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем годом ранее, рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

Нелегальные компании все активнее используют для привлечения клиентов интернет, социальные сети и мессенджеры. Современные технологии позволили организаторам пирамид удешевить создание новых и реанимирование старых проектов. В свою очередь ЦБ РФ усовершенствовал процесс мониторинга подобных проектов, что повлияло на рост показателя по выявлению новых мошенников.

Финансовые пирамиды

За 2021 год Банк России выявил 871 финансовую пирамиду, что почти в 4 раза больше, чем годом ранее. Более 80% из них работали в интернете. Злоумышленники вовлекали людей в свои схемы, играя на возросшем интересе граждан к финансовому рынку - практически все они обещали потенциальным жертвам "помощь в инвестировании". Организаторы финпирамид нередко привлекали для распространения рекламы популярных блогеров, в том числе региональных, использовали в качестве "приманки" названия и бренды крупнейших российских и зарубежных фирм.

Более половины (53%) таких проектов привлекали средства в криптовалюте или рекламировали вложения в различные несуществующие криптовалютные активы. Зачастую мошенники, пользуясь недостаточной цифровой и финансовой грамотностью потребителей, предлагали им участие в "производстве криптомонет", "майнинге" с помощью мобильных телефонов. Увеличилось и количество финансовых пирамид, действовавших под видом онлайн-игр.

Нелегалы-профучастники

В прошлом году ЦБ выявил 860 субъектов с признаками нелегального профучастника рынка ценных бумаг, что вдвое больше, чем в 2020 году. Подавляющее большинство таких компаний (812 субъектов) предлагало услуги форекс-дилеров, практически все они действовали в интернете. Более чем двукратный рост числа выявленных нелегальных профучастников связан в том числе с популярностью темы инвестиций на рынке ценных бумаг у потребителей, чем и воспользовались мошенники.

Многие нелегальные форекс-дилеры для привлечения клиентов заявляли о наличии лицензии зарубежного регулятора. Но в большинстве случаев такие сведения не подтверждались, размещаемые на сайте компаний иностранные лицензии оказывались фиктивными.

"Черные" кредиторы

В прошлом году регулятор выявил 948 нелегальных кредиторов, что на 15% больше, чем годом ранее. Почти треть субъектов с признаками деятельности нелегального кредитора вводили потребителей в заблуждение, прикрываясь статусом микрофинансовых институтов - они использовали его в своем наименовании либо публиковали на сайте недействующую лицензию Банка России. Таким образом злоумышленники пытались создать у людей иллюзию, что деятельность этих структур контролируется и поднадзорна регулятору.

Около 60 организаций занимались нелегальным кредитованием под видом возвратного лизинга (за 2019-2020 годы - 121 организация).

В прошлом году по результатам рассмотрения материалов, направленных регулятором (в том числе в предшествующие годы), было возбуждено более 130 уголовных дел (по статье 159 УК РФ, 160 УК РФ, 171 УК РФ, 172.2 УК РФ, 173.2 УК РФ), а также около 490 административных дел по различным статьям КоАП РФ, в том числе по статье 14.56 КоАП РФ - незаконное осуществление профдеятельности по предоставлению потребительских займов.

В 2022 году акцент в работе Банка России по противодействию незаконным практикам на финанрынке будет сделан на раннем предупреждении граждан о рисках, связанных с нелегальными схемами, и ограничении распространения нелегальной деятельности через соцсети и мессенджеры.

"Сейчас использование соцсетей гораздо активнее, чем год назад, и активнее, чем обычного интернет пространства. Я бы хотел отметить, что в дальнейшем с ростом использования метавселенных мошенники тоже будут идти в эти метавселенные и использовать их для фишинга, социальной инженерии и обмана граждан. Также будем расширять поиск в этом пространстве", - отметил Валерий Лях.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    РФ,  ЦБ,  финрынок,  нелегалы

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
24 марта 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 59390,556 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 660,995 млрд руб., или на...
.
24 марта 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,73 коп. и составил 11,4955 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3745 руб., максимальный - 11,651 руб. Было заключено 83194 сделки. Объем торгов составил 113980,91...
.
24 марта 2025 года 18:57
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник разнонаправленными изменениями индексов.

Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на МосБирже умеренным повышением в ожидании российско-американских консультаций. Основная сессия на Мосбирже началась ростом...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:52
По итогам 2024 года чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по МСФО составила 848,5 млрд рублей, что в 1,4 раза меньше по сравнению с 2023 годом, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 8,7%, до 8,6 трлн руб. Операционные расходы составили 670,9 млрд руб. (647,4 млрд руб....
.
24 марта 2025 года 18:45
Комитет Госдумы по информационным технологиям предложил расширить запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан и распространить его не только на ЦБ и банки, но и на некредитные финансовые организации, субъекты национальной платежной системы,...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:37
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в инструкцию о порядке использования транспортных, коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары, сообщила в понедельник пресс-служба ЕЭК.

"Расширены случаи использования упрощенного...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:30
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что со 2 апреля Вашингтон введет пошлины в размере 25% на товары из тех стран, которые покупают нефть или газ у Венесуэлы.

"Любая страна, которая закупает нефть и/или газ из Венесуэлы, будет должна заплатить США пошлину...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:23
Прохладительные напитки в 2024 году показали самые высокие темпы роста продаж в индустрии товаров повседневного спроса - 26,4% в стоимостном и 14,1% - в натуральном выражении, сообщается в презентации NielsenIQ, представленной на вебинаре "Индустрия соков, воды и напитков в 2025...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:15
Россия может ввести запрет на ввоз зарубежных плодовых саженцев.

Как сообщил "Интерфаксу" председатель ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов, инициативу ассоциации о введении запрета на ввоз импортных однолетних и двухлетних саженцев плодовых...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:07
ВЭБ возобновляет публикацию отчетности по стандартам МСФО. По итогам 2024 года чистая прибыль группы ВЭБ.РФ составила 75,8 млрд руб., что на 45,2% лучше результата 2023 года, сообщается в материалах госкорпорации.

Операционные доходы до вычета резервов за 2024 год...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,43 коп. и составил 11,4669 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,615 руб. Было заключено 14045 сделок. Объем торгов составил 23582,43 млн...
.
24 марта 2025 года 17:54
Роскомнадзор (РКН) сообщает, что проблемы с работой ресурсов провайдера домашнего интернета Lovit до сих пор остаются, так как компания не была готова к мощной DDoS-атаке, которая длится уже более трех суток.

"Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 17:49
Вечером подъем цен на нефть эталонных марок продолжается.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:32 мск подорожали на $0,52 (0,72%), до $72,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 17:48
ЦБ РФ с 25 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8126,74 (-140,79) руб./грамм; на серебро - 89,47 (-1,17) руб./грамм; на платину - 2631,88 (-59,42) руб./грамм; на палладий - 2580,65 (+3,64) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
24 марта 2025 года 17:46
Комитет Госдумы по информационным технологиям одобрил поправки в закон о банковской деятельности, согласно которым банки будут обязаны ограничивать выдачу наличных денежных средств через банкоматы, если есть основание полагать, что выдача средств происходит без согласия...    читать дальше
.
24 марта 2025 года 17:45
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 марта, составляет 83,8737 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 76,63 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.