.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  Президент подписал закон о максимальном пороге для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации
.

 
 
 
 

29 мая 2024 года 16:05

Президент подписал закон о максимальном пороге для переводов без открытия счета при упрощенной идентификации

 0  
29 мая. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий максимальный разовый порог в 100 тыс. руб. при переводе денежных средств без открытия банковского счета и при упрощенной идентификации клиента, сообщается на официальном портале опубликования нормативных правовых актов.

Ранее в ходе выступления в Госдуме депутат Олег Димов отмечал, что сейчас в соответствии со 115-ФЗ ("О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") банки не проводят идентификацию физического лица при осуществлении переводов денежных средств по его поручению без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, если его сумма не превышает 15 тыс. рублей.

"Свыше 15 тыс. рублей проводится упрощенная система идентификации, однако максимальная сумма указанных переводов, при осуществлении которых возможно проведение упрощенной идентификации, законодательно никак не ограничена. Данным законопроектом предлагается установить такую максимальную сумму в размере 100 тыс. руб.", - объяснял депутат.

"В отсутствии такого порогового значения при упрощенной идентификации имеются риски использования названных переводов в противоправных целях", - отмечал также заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд.

По его словам, основной массив переводов без открытия счета (85-90%) совершается сейчас на сумму менее 100 тыс. рублей.

Одобренный закон также повышает максимальный остаток денежных средств, который может быть аккумулирован на неперсонифицированном электронном средстве платежа (НЭСП), - с 60 тыс. до 100 тыс. руб. Лимит переводов в размере не более 200 тыс. руб. в месяц остался при этом неизменным.

НЭСП - это электронные средства платежа, которые не связаны с конкретным пользователем или его идентификационными данными. Они могут быть использованы без регистрации или аутентификации пользователя: предоплаченные магазинные карты и купоны, некоторые виды электронных кошельков, мобильные платежи, которые применяются без регистрации пользователя и связаны с номером мобильного телефона.

Без упрощенной идентификации физического лица использование НЭСП возможно при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 15 тыс. руб. Общая сумма переводимых электронных денежных средств не может превышать 40 тыс. руб. в течение календарного месяца.

Закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Ключевые слова:    РФ,  президент,  закон,  переводы,  порог

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 июня 2024 года 09:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 89,0214 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,70 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 95,7391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,24 коп. и составил 12,2305 руб. Минимальный курс юаня составил 12,167 руб., максимальный - 12,2605 руб. Было заключено 47273 сделки. Объем торгов составил 105468,68 млн руб., что на 10% ниже...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,16 коп. и составил 89,0255 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,55 руб., максимальный - 89,3125 руб. Было заключено 13553 сделки. Объем торгов составил 66197,12 млн руб., что на...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,65 коп. и составил 95,7107 руб. Минимальный курс евро составил 95,3725 руб., максимальный - 96,0325 руб. Было заключено 7634 сделки. Объем торгов составил 25055,82 млн руб., что на 10% ниже...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 18:28
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в мае по-прежнему были основными покупателями на первичном рынке ОФЗ, их доля выросла до 68,2% всех размещений, доля прочих банков снизилась до 5,2%, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ. Месяцем ранее...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 18:06
В мае крупнейшие российские экспортеры увеличили продажу валюты к апрелю на 13% - до $14,9 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном Банком России. Среднедневная продажа в мае выросла на 18% и составили $743 млн. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,28 коп. и составил 88,9519 руб. Минимальный курс доллара США составил 88,4925 руб., максимальный - 89,23 руб. Было заключено 8430 сделок. Объем торгов составил 38983,15 млн руб., что на...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,29 коп. и составил 12,221 руб. Минимальный курс юаня составил 12,1585 руб., максимальный - 12,25 руб. Было заключено 20707 сделок. Объем торгов составил 54224,59 млн руб., что на 10% ниже...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 17:53
Доля юаня в структуре биржевого валютного рынка РФ в мае в очередной раз обновила максимум, достигнув 53,6%, на внебиржевом рынке она выросла до 39,2%, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ. При этом доля "токсичных" валют на бирже снизилась на 0,2...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 17:47
Федеральная резервная система (ФРС) по итогам очередного двухдневного заседания, вероятно, сохранит базовую процентную ставку в текущем диапазоне 5,25-5,5% годовых. Трейдеры будут внимательно оценивать итоговое заявление американского ЦБ, а также слова главы Федрезерва Джерома Пауэлла, чтобы...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 17:41
Совет директоров Банка России в рамках президентского указа №138 установил лимиты по количеству и объему сделок на биржевых торгах с российскими акциями, которые были приобретены у "недружественных" нерезидентов до 1 марта 2022 года, но зачислены позднее. Согласно опубликованному документу,...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 16:42
ЦБ РФ с 12 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6595,43 (-16,31) руб./грамм; на серебро - 84,95 (-1,65) руб./грамм; на платину - 2779,1 (-27,77) руб./грамм; на палладий - 2610,24 (-13,51) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
11 июня 2024 года 16:04
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 88,63/91,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 11 коп., Cредний курс продажи вырос на 16...    читать дальше
.
11 июня 2024 года 16:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 95,7391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,24 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
11 июня 2024 года 16:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 89,0214 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,70 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
11 июня 2024 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5,75 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 89,0214 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.