За полугодие объем операций по обналичиванию снизился на четверть - ЦБ РФ

1 октября. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии объем подозрительных операций по обналичиванию денежных средств уменьшился на 25% и составил 27,8 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Такая динамика главным образом обусловлена сокращением обналичивания по платежным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей более чем в 2 раза - до 3,7 млрд рублей, а также по исполнительным документам - в 4 раза - до 0,7 млрд руб., отмечает регулятор.

Объем подозрительных операций в банковском секторе снизился на 30% - до 19,6 млрд руб., вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) - на 14% - до 8,2 млрд руб.

Объемы подозрительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж снизились на 32% и составили 8,4 млрд рублей. В качестве основания для вывода денежных средств за рубеж, как и в предыдущие периоды, в основном использовались авансовые платежи за импортируемые товары (48%).

Основной спрос на теневые финансовые услуги в 1-м полугодии 2024 года, как и в аналогичном периоде прошлого года, формировался в строительной отрасли (31%), сфере услуг (25%) и торговле (25%).