ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

10 апреля. FINMARKET.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Банк РМП" (рег. № 2574, г. Москва), говорится в сообщении ЦБ.

. Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что Банк РМП (АО):

• - не соблюдал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры;
• - допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк РМП не являлся значимым кредитором реального сектора экономики, основные операции проводились в интересах акционеров банка и связанных с ними лиц. Ранее Банк России выявлял в деятельности Банка РМП сделки, имевшие признаки вывода активов. Информация о них направлялась в правоохранительные органы.

Кредитная организация была активно вовлечена в проведение подозрительных транзитных операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и их обналичивание, а также на обеспечение покупки неучтенной наличной торговой выручки в торгово-розничном секторе. На этом фоне банком не проводилась своевременная работа по выявлению и представлению в уполномоченный орган сведений о подозрительных операциях с участием клиентов.

Руководством и собственниками Банка РМП не предпринимались действенные меры по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление Банком РМП профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Банк РМП является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам5 в порядке и размерах, предусмотренных законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

Банк РМП по величине активов занимал 292 место в банковской системе Российской Федерации