31 марта. FINMARKET.RU - Объем подозрительных операций в банковском секторе в 2022 году составил 100 млрд руб., что на 5% меньше по сравнению с 2021 годом (105 млрд руб.), говорится в сообщении ЦБ. Объемы подозрительных наличных операций во всех секторах экономики в 2022 году сохранились на...    читать дальше

30 марта. FINMARKET.RU - Объем обналичивания средств в банковском секторе РФ в 2022 году вырос до 64 млрд руб., что на 3% больше по сравнению с 2021 годом (62 млрд руб.), говорится в годовом отчете ЦБ. При этом в 2,5 раза сократился объем операций с использованием исполнительных документов,...    читать дальше

1 октября. FINMARKET.RU - Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11% - до 51 млрд рублей по сравнению с 57 млрд рублей в январе-июне прошлого года, говорится в сообщении ЦБ РФ. Объемы обналичивания...    читать дальше

22 марта. FINMARKET.RU - В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга, на который ссылаются "Известия". Информацию газете...    читать дальше

17 ноября. FINMARKET.RU - Закон, позволяющий банкам отказывать в проведении сомнительных операций с исполнительными документами, может вступить в силу в 2021 году, сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции АРБ с...    читать дальше

1 октября. FINMARKET.RU - Объемы сомнительных операций с признаками вывода денежных средств за рубеж сократились в первом полугодии 2020 года в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в пресс-релизе ЦБ. По оценке регулятора, это произошло преимущественно за счет...    читать дальше