.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ за этот год выявил более 1 тысячи "черных кредиторов" и 154 финпирамиды
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 июля 2019 года 16:37

ЦБ РФ за этот год выявил более 1 тысячи "черных кредиторов" и 154 финпирамиды

 0  
22 июля. FINMARKET.RU - Банк России предлагает включать бенефициаров финансовых пирамид и нелегальных кредиторов в так называемый "черный список", куда входят лица, которые не соответствуют требованиям к деловой репутации, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Я считаю, что сейчас настало время, когда в списки отрицательной деловой репутации на финансовом рынке нужно включать организаторов, бенефициаров и участников этих организаций, которые занимаются мошенничеством на финансовом рынке, которые организуют финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов", - сказал он в ходе выступления на круглом столе в Госдуме, посвященном проблемам защиты прав граждан, пострадавшим от деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и нелегальных кредиторов.

"Мы предлагаем вернуться к обсуждению с законодателями этого вопроса, (...) потому что он (этот список) сейчас состоит в основном из лиц, которые были в организации, у которой отозвана лицензия, а если эта организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке - таких лиц нет. Мы хотим как раз этот момент обсудить и при возможности дополнить", - позже пояснил Лях журналистам.

Банк России с конца января 2018 года ведет базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям закона. В нее вносятся сведения о лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций (контролерами таких владельцев), чья деловая репутация не соответствует требованиям закона. Попадание в "черный список" лишает человека права в дальнейшем входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций. При этом включение в "черный список" может быть оспорено.

Лях в ходе выступления на круглом столе заявил, что в 2018 году было выявлено 2293 "черных кредитора", а в первом полугодии 2019 года - 1024.

"Я хочу подчеркнуть, что 1024" черных кредитора" - это далеко не все организации, которые себя называют микрофинансовыми компаниями, микрокредитными компаниями. Из 1024 нелегальных кредиторов, так или иначе себя причисляют к микрофинансовым организациям только 186. Все остальные действуют под любыми другими видами своей деятельности: потребительскими кооперативами, ломбардами, иными организациями. Под деятельность МФО чуть больше 10-15% мимикрируют, но "черная тень" ложится на все легальные МФО", - отметил он.

Лях также сообщил, что за первое полугодие 2019 года было выявлено 154 финансовые пирамиды, причем 42 из них - это интернет проекты. За весь 2018 год было выявлено 168 финансовых пирамид.

"Сейчас размер финансовых пирамид серьезно снизился. Большинство финансовых пирамид, которые мы выявляем - это компании, которые только начинают привлекать граждан. (..) Сейчас большинство из них находятся в интернет-пространстве и с помощью различных ухищрений собирают деньги граждан, вовлекая их в псевдоинвестиционные проекты по выращиванию помидоров в теплицах, вкладыванию в криптовалюты", - сказал он.

В отношении "черных кредиторов" и финансовых пирамид было направлено порядка 2800 писем в ФНС, органы прокуратуры, МВД и ФАС, за первое полугодие - 1867 писем. В первые шесть месяцев этого года были приняты меры в отношении 732 случаев, в большей степени - это административные дела (более 480).

По словам и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Сергея Михайлова, сумма административных штрафов по этим делам за первое полугодие 2019 года составила 10 млн рублей, как и за весь 2018 год.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    РФ,  финпирамиды

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
18 августа 2019 года 17:31
За первую половину августа доходность рублевых депозитов уменьшили по меньшей мере 19 из 30 крупнейших банков по величине портфеля вкладов населения, а долларовых – почти треть кредитных организаций, отмечают "Ведомости". Рублевые ставки для вкладчиков за минувшие дни августа...    читать дальше
.
18 августа 2019 года 16:59
В летние месяцы российский рынок коллективных инвестиций смог полностью восстановиться после провала в конце прошлого года. Только за июнь и июль в розничные фонды было инвестировано почти 20 млрд руб. Инвесторы покупают практически все категории фондов. Однако на фоне снижения...    читать дальше
.
18 августа 2019 года 16:06
В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого "Известиями" консенсус-опроса банков из топ-50. В аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.

Самые большие...    читать дальше
.
18 августа 2019 года 15:23
Жители Великобритании столкнутся с нехваткой продовольствия в течение нескольких месяцев в случае выхода из ЕС без соглашения, регулирующего дальнейшие отношения между сторонами, сообщают в воскресенье британские СМИ со ссылкой на документы правительства страны. Также...    читать дальше
.
18 августа 2019 года 13:30
Согласно данным ЦИАН, в среднем стоимость аренды жилья в российских городах-миллионниках за минувший месяц выросла на 3,8%. Как следует при этом из расчетов «Авито недвижимость», однокомнатная квартира в России в среднем сейчас обходится в 15,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатная —...    читать дальше
.
18 августа 2019 года 12:48
Международный детский центр "Артек" в Крыму ежегодно принимает порядка 1,5 тыс. детей из-за рубежа, причем растет число гостей из Франции и США, а число отдыхающих из Украины - падает. Статистику посещения известной с советских времен детской здравницы с середины 2014 года по...    читать дальше
.
18 августа 2019 года 11:54
Минздрав предложил тестировать работников на употребление алкоголя и табака, говорится в рекомендательных корпоративных модельных программах "Укрепление общественного здоровья", разработанных министерством. "Организация тестирования сотрудников на употребление алкоголя......    читать дальше
.
18 августа 2019 года 10:47
По данным реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 августа 2019 года в него включены 5,691 млн компаний и индивидуальных предпринимателей. Нахождение в реестре дает право на получение положенных малому бизнесу преференций (налоговые льготы, доступ к более...    читать дальше
.
18 августа 2019 года 09:42
Порядка 34% подданных Великобритании поддерживают перспективу выхода из ЕС без заключенного с Брюсселем соглашения, запланированного на 31 октября 2019 года, пишет газета Independent со ссылкой на опрос компании BMG Research.

При этом почти половина опрошенных - 49% -...    читать дальше
.
18 августа 2019 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 65,9961 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 10,54 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 73,2227 руб. По сравнению с...
.
17 августа 2019 года 17:26
Внутренние и субсидируемые авиарейсы в России могут подорожать из-за новой поправки в Федеральные авиационные правила, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Минтранс подготовил поправки в Федеральные авиационные правила, которые...    читать дальше
.
17 августа 2019 года 16:25
В ближайшие годы планируется построить новую вылетную магистраль от Третьего транспортного кольца (ТТК) до Бесединской развязки на МКАД, заявил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В ближайшие годы...    читать дальше
.
17 августа 2019 года 15:02
Кемеровская область ввела в эксплуатацию завершающий участок автомагистрали Кемерово - Ленинск-Кузнецкий, это единственная за Уралом трасса, по которой автомобили могут ездить со скоростью 130 км/час, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства региона....    читать дальше
.
17 августа 2019 года 14:17
Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана провело мониторинг законности назначения и выплаты адресной социальной помощи (АСП) казахстанцам, в ходе которого выявило нарушения, сообщила пресс-служба ведомства. Так, в ходе проверки установлены факты формального...    читать дальше
.
17 августа 2019 года 13:31
Жителям Берлина предоставлена возможность принять участие в тестировании самоуправляемого микроавтобуса в обычных дорожных условиях. Электрический автобус на шесть мест курсирует с 16 августа в берлинском районе Тегель между конечной остановкой 6-й линии метро и набережной...    читать дальше
.
17 августа 2019 года 12:36
ООО "Газовый вектор" (Санкт-Петербург) планирует инвестировать более 7 млрд рублей в производство газовых баллонов на территории создаваемой в Татарстане нефтегазохимической особой экономической зоне "Алма", говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.