.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ за этот год выявил более 1 тысячи "черных кредиторов" и 154 финпирамиды
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

22 июля 2019 года 16:37

ЦБ РФ за этот год выявил более 1 тысячи "черных кредиторов" и 154 финпирамиды

 0  
22 июля. FINMARKET.RU - Банк России предлагает включать бенефициаров финансовых пирамид и нелегальных кредиторов в так называемый "черный список", куда входят лица, которые не соответствуют требованиям к деловой репутации, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

"Я считаю, что сейчас настало время, когда в списки отрицательной деловой репутации на финансовом рынке нужно включать организаторов, бенефициаров и участников этих организаций, которые занимаются мошенничеством на финансовом рынке, которые организуют финансовые пирамиды, нелегальных кредиторов", - сказал он в ходе выступления на круглом столе в Госдуме, посвященном проблемам защиты прав граждан, пострадавшим от деятельности микрофинансовых организаций (МФО) и нелегальных кредиторов.

"Мы предлагаем вернуться к обсуждению с законодателями этого вопроса, (...) потому что он (этот список) сейчас состоит в основном из лиц, которые были в организации, у которой отозвана лицензия, а если эта организация изначально не обладала лицензией, а просто предлагала свои псевдоуслуги на финансовом рынке - таких лиц нет. Мы хотим как раз этот момент обсудить и при возможности дополнить", - позже пояснил Лях журналистам.

Банк России с конца января 2018 года ведет базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям закона. В нее вносятся сведения о лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций (контролерами таких владельцев), чья деловая репутация не соответствует требованиям закона. Попадание в "черный список" лишает человека права в дальнейшем входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций. При этом включение в "черный список" может быть оспорено.

Лях в ходе выступления на круглом столе заявил, что в 2018 году было выявлено 2293 "черных кредитора", а в первом полугодии 2019 года - 1024.

"Я хочу подчеркнуть, что 1024" черных кредитора" - это далеко не все организации, которые себя называют микрофинансовыми компаниями, микрокредитными компаниями. Из 1024 нелегальных кредиторов, так или иначе себя причисляют к микрофинансовым организациям только 186. Все остальные действуют под любыми другими видами своей деятельности: потребительскими кооперативами, ломбардами, иными организациями. Под деятельность МФО чуть больше 10-15% мимикрируют, но "черная тень" ложится на все легальные МФО", - отметил он.

Лях также сообщил, что за первое полугодие 2019 года было выявлено 154 финансовые пирамиды, причем 42 из них - это интернет проекты. За весь 2018 год было выявлено 168 финансовых пирамид.

"Сейчас размер финансовых пирамид серьезно снизился. Большинство финансовых пирамид, которые мы выявляем - это компании, которые только начинают привлекать граждан. (..) Сейчас большинство из них находятся в интернет-пространстве и с помощью различных ухищрений собирают деньги граждан, вовлекая их в псевдоинвестиционные проекты по выращиванию помидоров в теплицах, вкладыванию в криптовалюты", - сказал он.

В отношении "черных кредиторов" и финансовых пирамид было направлено порядка 2800 писем в ФНС, органы прокуратуры, МВД и ФАС, за первое полугодие - 1867 писем. В первые шесть месяцев этого года были приняты меры в отношении 732 случаев, в большей степени - это административные дела (более 480).

По словам и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ Сергея Михайлова, сумма административных штрафов по этим делам за первое полугодие 2019 года составила 10 млн рублей, как и за весь 2018 год.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    РФ,  финпирамиды

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
13 декабря 2019 года 09:37
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США дешевеет в паре с евро, иена ослабляется благодаря увеличению аппетита к риску на новостях о том, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем.

Фунт укрепляется относительно доллара и евро...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 09:34
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-342 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 декабря составили по Российской Федерации 2433,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2220 млрд руб.

На...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 09:20
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут на торгах в пятницу, реагируя на подъем фондовых индексов США на фоне сообщений о том, что американский президент Дональд Трамп согласовал торговую сделку с Китаем.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 09:10
В 4-м квартале японский индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, опустился до минимального уровня почти за 7 лет на фоне напряженности в торговой сфере, а также повышения в стране налога на...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 09:03
За 9 месяцев 2019 года объём торговли сельхозпродукцией между Россией и странами СНГ составил $8,5 млрд, что на 9,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Минсельхоз по итогам прошедшего вчера 32-го заседания участников межправсовета СНГ по вопросам...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:56
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО "Кранбанк" (г.Иваново, рег. №2271 от 28.01.1993), говорится в сообщении ЦБ.

Как говорится в сообщении Центробанка, такое решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:50
По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы достигли новых рекордных максимумов на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп одобрил первый этап торгового соглашения с Китаем.

Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на рекордных пиках, в то...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:43
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ПАО "Невский народный банк" (Невский банк, г.Санкт-Петербург, рег. №1068 от 05.12.1990), говорится в сообщении ЦБ.

Как говорится в сообщении ЦБ, такое решение принято в связи с неисполнением кредитной...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:38
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги Aton Capital Group (ACG) в иностранной и национальной валюте на уровне "B2".

Краткосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "Not Prime", говорится...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:31
Сегодня нефтяные цены растут на позитивных новостях с торгового "фронта".

Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на информированные источники, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 3440,53 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $22,11 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
13 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 106969,64 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:28
Китайские власти сообщили, что повысят эффективность налогово-бюджетной политики в 2020 году, в то время как подход к монетарной политике останется "осмотрительным".

В заявлении по итогам ежегодной Центральной рабочей конференции по экономике Коммунистической партии...    читать дальше
.
13 декабря 2019 года 08:22
Председатель Европейского совета Шарль Мишель подтвердил на саммите Евросоюза важность для ЕС увязки антироссийских экономических санкций с выполнением минских соглашений и объявил о продлении ограничительных мер еще на 6 месяцев.

По его словам, это произошло после...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.