.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 февраля 2019 года 16:48

Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви

 0  
16 февраля. FINMARKET.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса". "Суд постановил: избрать в отношении Калви меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Согласно ходатайству следствия об аресте М.Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Адвокаты настаивали на возможности поместить М.Калви под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам предприниматель. М.Калви заверил суд, что не собирается скрываться и "готов на любые условия домашнего ареста".

В субботу поручительства за М.Калви через его адвокатов суду передали ряд известных предпринимателей, в том числе директор группы Ozon Александр Шульгин, генеральный директор группы ЕСН Борис Красновский и другие.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца. Кроме М.Калви, все подозреваемые были заключены под стражу до 13 апреля. Рассмотрение материалов в отношении американского бизнесмена суд отложил на субботу, чтобы защита собрала характеризующие его материалы.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов. Как сообщил Ш.Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в суде материалов. Следствие полагает, что стоимость акций компании IFTG, которые "ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства. Следствие настаивает, что действия М.Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, М.Калви заявил в суде, что Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки". По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном. Согласно позиции М.Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" А.Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировало разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне. М.Калви полагает, что Ш.Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказалось от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный". Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы "Юниаструм банка".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Калви,  суд,  арест

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
01 апреля 2020 года 14:33
В Международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings считают, что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на рейтинги дефолта эмитента российских субнациональных образований.

"При этом степень данного влияния будет разной, главным образом, ввиду большей...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 14:26
Президент США Дональд Трамп может объявить о приостановке действия пошлин на ряд импортируемой продукции на 90 дней, стремясь ослабить экономический ущерб от пандемии коронавируса, пишут западные СМИ.

Решение не коснется некоторых из наиболее существенных пошлин,...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 14:23
Аналитики в 2020 году ожидают значительную рецессию в российской экономике - в среднем снижение ВВП РФ в настоящий момент ожидается на 1,5% вместо роста на 1,8% по опросу месяц назад, инфляция на уровне 4,7% вместо 3,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 14:18
Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились в среду на фоне сохраняющихся опасений по поводу распространения новой коронавирусной инфекции и ее последствий для экономики.

По состоянию на 08:00 мск среды в мире насчитывалось...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 14:11
В марте 2020 г. инфляция в Казахстане составила 0,9%, с начала года - 2,3%, сообщил статкомитет Миннацэкономики.

Цены на продовольственные товары с начала года (январь-март) увеличились на 3,6%, непродовольственные - на 1,4%, на платные услуги - на 1,4%.
.
01 апреля 2020 года 14:09
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило рейтинги Новосибирской области и ее облигаций на уровне "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Кредитный рейтинг Новосибирской области обусловлен умеренно низким уровнем...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 14:05
Принятые Госдумой поправки о праве правительства определять условия онлайн продажи рецептурных препаратов в условиях ЧС имеют конкретные временные ограничения, заявил сегодня замглавы думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль.

"Пункт закона, наделяющий...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 13:57
Аппарат Уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей опросил бизнесменов в 81 субъекте РФ, предложив им перечислить самые актуальные проблемы и предложить меры для их решения.

"Среди основных проблем предприниматели назвали падение спроса, убытки в...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 13:50
Нерезиденты в 2019 году выступали в роли нетто-продавцов акций крупнейших российских компаний на фоне общего роста рынка: доля вложений снизилась на 5 процентных пунктов (п.п.), до 52% с 57% на конец 2018 года, говорится в "Обзоре российского финансового сектора и финансовых...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 13:41
Москва пока не ведет переговоры с Эр-Риядом о стабилизации цен на нефтяном рынке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона традиционно приветствует диалог, обсуждение и взаимодействие в целях стабилизации энергетических...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 13:33
Госдума приняла сегодня закон, которым разрешается дистанционная продажа безрецептурных препаратов, а также оговариваются возможности продажи рецептурных лекарств.

Принятый закон разрешает аптекам и аптечным сетям при обязательном наличии лицензии на этот вид...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 13:26
Аэропорты РФ в марте 2020 года зафиксировали падение общего пассажиропотока на 75% год к году, говорится в сообщении Международной ассоциации аэропортов (МАА).

"За минувшие сутки пассажиропоток в крупнейших российских аэропортах просел еще на 5%. Отрасль завершила март...
.
01 апреля 2020 года 13:20
Убытки ЕС от пандемии коронавируса составят миллиарды евро, сообщает немецкий экономический институт Ifo со ссылкой на собственные расчеты.

"Помимо медицинских, мы говорим и об экономических причинах необходимости активно инвестировать в здравоохранение. Так эпидемию...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,29 пункта (1,327%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2475,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2490,18 (-0,74%) пункта,...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 13:13
Среднесуточная добыча нефти с конденсатом России в марте составила 1540,8 тыс. тонн или 11,294 млн баррелей в сутки (в пересчете с коэффициентом 7,33), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

По сравнению со среднесуточной добычей февраля...    читать дальше
.
01 апреля 2020 года 13:05
Госдума сегодня приняла в третьем чтении закон, по которому одним из последствий личного банкротства для граждан станет аннулирование долгов перед бюджетом, в том числе по штрафам.

Списание будет производиться, если в ходе процедуры несостоятельности не хватит денег на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.