.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

16 февраля 2019 года 16:48

Басманный суд Москвы арестовал Майкла Калви

 0  
16 февраля. FINMARKET.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Kалви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса". "Суд постановил: избрать в отношении Калви меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 13 апреля 2019 года", - огласил решение судья Артур Карпов.

Согласно ходатайству следствия об аресте М.Калви, находясь на свободе и имея американское гражданство, бизнесмен может скрыться из России, оказать давление на свидетелей, уничтожить не изъятые пока при обысках документы и иным образом помешать расследованию. Адвокаты настаивали на возможности поместить М.Калви под домашний арест по месту жительства в Москве либо отпустить его под залог в 5 млн рублей, который готов внести сам предприниматель. М.Калви заверил суд, что не собирается скрываться и "готов на любые условия домашнего ареста".

В субботу поручительства за М.Калви через его адвокатов суду передали ряд известных предпринимателей, в том числе директор группы Ozon Александр Шульгин, генеральный директор группы ЕСН Борис Красновский и другие.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В пятницу следствие обратилось в Басманный суд с ходатайствами об аресте всех шестерых на два месяца. Кроме М.Калви, все подозреваемые были заключены под стражу до 13 апреля. Рассмотрение материалов в отношении американского бизнесмена суд отложил на субботу, чтобы защита собрала характеризующие его материалы.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов. Как сообщил Ш.Юсупов, в 2017 году его ввели в заблуждение, чтобы он проголосовал за отступное соглашение по кредитному договору на 2,5 млрд рублей, заключенному между "Восточным" и "ПКБ" в 2015 году, следует из оглашенных в суде материалов. Следствие полагает, что стоимость акций компании IFTG, которые "ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства. Следствие настаивает, что действия М.Калви и других фигурантов нельзя относить к совершенным в сфере предпринимательской деятельности, поскольку они "преследовали цель преступного обогащения".

В свою очередь, М.Калви заявил в суде, что Ш.Юсупов выступал одним из переговорщиков при заключении соглашения об отступных, поэтому "нет никаких возможностей утверждать, что он был введен в заблуждение относительно параметров этой сделки". По мнению американского бизнесмена, его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном. Согласно позиции М.Калви, перед объединением "Восточного" и "Юниаструма" А.Аветисян выводил средства банка через сделки с фиктивными компаниями, что было установлено после слияния кредитных организаций и в связи с чем Baring Vostok в 2018 году инициировало разбирательство в Международном арбитражном третейском суде в Лондоне. М.Калви полагает, что Ш.Юсупов заявил ФСБ о хищении средств "Восточного", чтобы Baring Vostok отказалось от требований в лондонском суде и чтобы фонд согласился на "увеличение цены размещения дополнительных акций с тем, чтобы таким образом уменьшить пропорцию размытия доли господина Аветисяна в уставном капитале банка "Восточный". Как пояснил американский бизнесмен, "в прошлом году Центральный банк провел проверку банка "Восточный", в результате которой было предписано создать резерв на сумму почти в 19,5 млрд рублей, и на 85% этот резерв необходим из-за слияния, в результате которого к банку "Восточный" перешли активы "Юниаструм банка".

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и др.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Калви,  суд,  арест

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
23 июля 2019 года 18:26
ЭБ завершил 23 июля размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К169 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 10,45% выпуска на 2 млрд 89,7 млн рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 18 июля. Ставка купона установлена в размере...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 18:18
Минсельхоз разрабатывает предложения по визуальной идентификации вин, которые производятся из российских виноматериалов. Как сообщает пресс-служба министерства, об этом заявила замглавы Минсельхоза Оксана Лут. По ее словам, ведомство совместно с отраслевым союзом приступило к...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 18:10
Министерство финансов Белоруссии 30 июля планирует собирать заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд росс. рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 18:01
Минсельхоз РФ, по данным на 18 июля, перечислил в регионы 118 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Из этих средств регионы довели до конечных получателей 58,3 млрд рублей, или 49,4% от предусмотренного объема, что почти на 2 процентных пункта выше показателя на 11...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 17:59
ООО "Солид-Лизинг" завершило размещение выпуска облигаций серии БО-001-04 объемом 220 млн рублей, разместив 68% выпуска на 149,6 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Эмитент начал размещение выпуска 11 марта.

Организатором выступил ИФК...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 17:53
Профсоюз пилотов британских авиакомпаний (British Airline Pilots Association, BALPA) подавляющим большинством в 93% голосов принял решение провести забастовку после провала переговоров с компанией British Airways о повышении зарплат, пишет The Evening Standard. Примерно 90%...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 17:51
Министерство финансов Республики Беларусь 30 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение государственных облигаций 3-4-й серий общим объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 17:41
Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года, проект которой разработали Росрыболовство и Минсельхоз, предусматривает рост добычи водных биоресурсов до 5,4 млн тонн и потребления рыбы до 25 кг на человека в год.

"Долгосрочные финансовые вложения...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,1529 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,075 руб.,...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 17:19
Продажи домов на вторичном рынке жилья в США в июне 2019 года сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,27 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. Показатель за май был пересмотрен с 5,34 млн на 5,36 млн....    читать дальше
.
23 июля 2019 года 17:05
ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 7-8-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 8,15% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 10 млрд рублей в феврале 2018 года....    читать дальше
.
23 июля 2019 года 17:04
Американские фондовые индексы растут в начале торгов благодаря сильной квартальной отчетности крупных компаний.

Также рынок поддерживают ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США снизит базовую процентную ставку на заседании, которое состоится на следующей...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 16:57
Минэкономразвития решило опросить крупнейшие российские компании, в том числе те, чьи головные структуры зарегистрированы за рубежом, что нужно поменять в законодательстве о специальных административных районах.

Специальные административные районы, в которые могут...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 16:45
3 июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-244 на 21 млрд 193 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 16:38
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в июне 2019 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб.

Потребительские цены на продукты в России в июне по сравнению с предыдущим месяцем снизились...    читать дальше
.
23 июля 2019 года 16:36
"Московская биржа" зарегистрировала облигации АФК "Система" серии 001Р-11 со сроком обращения 10 лет и офертой через 4 года и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.