.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  Госдума приняла в окончательном чтении закон о расширении подконтрольных Росфинмониторингу финопераций
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

07 июля 2020 года 15:54

Госдума приняла в окончательном чтении закон о расширении подконтрольных Росфинмониторингу финопераций

 0  
7 июля. FINMARKET.RU - Госдума во вторник приняла приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о расширении подконтрольных Росфинмониторингу финансовых операций, обсуждение которого длилось более двух лет. Под контроль ведомства подпадут почтовые переводы и отдельные операции с денежными средствами, внесённые абонентом за услуги связи на сумму выше 100 тыс. руб.

Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2018 г. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Как следует из итоговой версии принятого закона, осуществление почтового перевода денежных средств будет подлежать обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тыс. руб. (либо эквивалент в валюте). Под контроль подпадет возврат неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 тыс. руб.

Под контроль Росфинмониторинга подпадают любые сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 млн руб. (например, консультационные услуги, аренда). Сейчас контролируются только сделки по купле-продаже недвижимости.

При этом из-под действия закона выводится ряд операций: внесение физлицом в уставной капитал организации денежных средств в наличной форме, переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента. Ранее ЦБ разъяснял, что услуги платежных агентов по переводу денег не подлежат обязательному контролю. Уточняются операции, подлежащие контролю в рамках выплаты страхового возмещения и работы с ГОЗ, в периметр контроля Росфинмониторинга попадают операции по зачислению или списанию денежных средств по договорам лизинга (при сумме операции свыше 600 тыс. рублей).

Кроме того, сейчас если у организации возникают подозрения, что какие-либо операции осуществляются в целях легализации доходов, эта организация обязана направить сведения об операциях в Росфинмониторинг. Принятый закон уточняет, что направляются не только сведения о таких операциях, но и имеющаяся информация о бенефициарном владельце.

Закон устанавливает дифференцированный подход к предоставлению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Для каждой организации (банки, профучастники, операторы инвестиционных платформ, ломбарды и т.д.) в законе определен свой вид операций, который будет подлежать обязательному контролю.

Согласно действующему законодательству, обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга подлежат операции на сумму выше 600 тыс. руб. (или аналогичную в иностранной валюте) в случае, если они подпадают под определенные критерии.

Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  закон,  Росфинмониторинг,  финоперации

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
14 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 337 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5505 руб. Минимальный курс юаня составил 10,4941 руб., максимальный - 10,5748 руб. Было заключено...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1975 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2161 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,8 руб., максимальный -...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3885 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,4951 руб. Минимальный курс евро составил 86,1275 руб., максимальный - 86,81 руб. К...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2954 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2384 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,9 руб., максимальный - 73,4625 руб. Было...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,33/74,29 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 37 коп., Cредний курс продажи упал на 46...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5011 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,49 руб. Минимальный курс евро составил 86,085 руб., максимальный - 86,7825 руб. Было заключено...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 15:06
ЦБ РФ с 15 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4586,18 (+16,45) руб./грамм; на серебро - 62,86 (+0,74) руб./грамм; на платину - 2224,47 (-0,05) руб./грамм; на палладий - 5060,97 (-15,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
14 августа 2020 года 14:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 86,4092 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 63,07 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
14 августа 2020 года 14:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 августа, составляет 73,2157 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 39,10 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
14 августа 2020 года 13:05
Минимальное значение за неделю (с 7 августа по 14 августа) - 74,2433 руб. за доллар, максимальное значение - 75,1109 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,87 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
14 августа 2020 года 13:05
Максимальное значение за неделю (с 7 августа по 14 августа) - 72,383 руб. за доллар, минимальное значение - 71,9448 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,01 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
14 августа 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,86/74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 24 коп., средний оптовый курс продажи...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,38/74,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 43 коп., Cредний курс продажи упал на 50...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 85,54/87,52 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на 64 коп. Лучшие...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1979 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2157 руб. По сравнению с уровнем,...    читать дальше
.
14 августа 2020 года 11:32
"Московская биржа" в 1-м квартале 2021 года запустит утренние торги для всех инструментов срочного и валютного рынка, сообщили журналистам директор департамента срочного рынка биржи Арсений Глазков и директор департамента валютного рынка Андрей Скабелин. Торги на обоих рынках будут начинаться с...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.