.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  В прошлом году в России пресечена деятельность 25 теневых площадок с оборотом 38 млрд руб.
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 февраля 2020 года 13:48

В прошлом году в России пресечена деятельность 25 теневых площадок с оборотом 38 млрд руб.

 0  
17 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Следственным комитетом, ФНС и Генпрокуратурой пресечена деятельность 25 "теневых площадок", оборот которых составлял 38 млрд рублей, сообщил в докладе на заседании коллегии Росфинмониторинга 14 февраля его руководитель Юрий Чиханчин.

В целом применение банками заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот более 200 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга по итогам заседания.

По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.

Росфинмониторингом в 2019 году проведено около 4 тыс. финансовых расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора - на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

Как сообщил Чиханчин, по рискам высокого уровня совместно с ФНС, Банком России и другими участниками "антиотмывочной" системы, количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тыс., объем перечислений на их счета за год сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов привела к сокращению в два раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок.

В результате совместной работы с Казначейством в результате анализа использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета через Фонд развития промышленности, установлены финансовые операции, свидетельствующие о нецелевом использовании денежных средств предприятиями станкостроения, получившими более 2,5 млрд рублей, инициирован возврат в бюджет 400 млн рублей.

Росфинмониторингом для минимизации коррупционных рисков проведено свыше 4 тыс. проверочных мероприятий, материалы почти 190 финансовых расследований с выявленными признаками легализации преступных доходов направлены в правоохранительные органы. В рамках соблюдения антикоррупционного законодательства осуществлены проверки в отношении почти 90 тыс. лиц на основании около 10 тыс. запросов.

С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 390 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, а также более 45 уголовных дел по фактам легализации доходов, связанных с коррупцией, арестованы активы фигурантов более чем на 30 млрд рублей.

Для защиты прав граждан-участников долевого строительства проведено более 320 проверочных мероприятий, в том числе в рамках межведомственных рабочих групп при Минстрое и при Генпрокуратуре. Фигурантами проверок стали свыше 1700 юридических и 900 физических лиц, направлено более 500 материалов, которые используются при расследовании около 400 уголовных дел. В суд направлено 60 дел, по 20 уголовным делам вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры. Сумма возмещенного ущерба составила около 750 млн рублей.

Совместными усилиями с ФСБ за год пресечена деятельность пяти каналов ресурсного обеспечения международных террористических организаций (МТО), через которые на нужды террористических организаций перечислено около 120 млн руб.

Совместно с МВД ликвидирован канал финансирования МТО "ИГИЛ" (запрещена в РФ), который действовал на территории России с 2014 года и через него было выведено свыше 500 млн рублей.

В рамках работы по минимизации рисков финансирования терроризма Росфинмониторингом во взаимодействии с правоохранительными органами и частным сектором проведено более 10 тыс. финансовых расследований, по результатам которых в правоохранительные органы направлено более 800 материалов. С их использованием возбуждено около 120 уголовных дел, в том числе, непосредственно по финансированию терроризма только ФСБ России - 65 уголовных дел.

Росфинмониторингом в прошлом году прекращена финансовая активность более 4 тыс. фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, заблокировано около 40 млн рублей, находящихся на их счетах.

С целью минимизации рисков использования судебной системы для обналичивания и вывода денег за рубеж по притворным основаниям, Росфинмониторинг за год привлекался в процессы в качестве третьего лица почти 4 тыс. раз. Общая сумма исковых требований, рассмотренных службой, превысила 150 млрд рублей. С учетом заключений службы приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  Росфинмониторинг,  итоги

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
07 июля 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 80,5581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,34 руб.    читать дальше
.
07 июля 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 71,3409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 84,10 коп.    читать дальше
.
06 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2119 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0661 руб., максимальный - 10,2701 руб. Было заключено...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11652 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,9713 руб. Минимальный курс евро составил 79,955 руб., максимальный - 81,5575 руб. К...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5707 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6756 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,7975 руб., максимальный -...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7671 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6438 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,7875 руб., максимальный - 72,1 руб. Была...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 17:18
Доллар снижается по отношению к большинству валют, слабо дорожает к иене. Инвесторы переключили внимание на рисковые активы на фоне надежд на восстановление мировой экономики и прогресс в разработке вакцин от коронавируса, пишет Trading Economics. Розничные продажи в еврозоне в мае подскочили на...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,05/72,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 98 коп., Cредний курс продажи вырос на 39...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:44
ЦБ РФ с 24 августа будет осуществлять контроль за деятельностью страховщиков ОСАГО по трем новым направлениям с момента вступления в силу новых поправок в законодательство об ОСАГО, заявил в понедельник журналистам зампред Банка России Владимир Чистюхин. Контроль будет касаться расчета тарифов в...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 11534 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,8651 руб. Минимальный курс евро составил 79,95 руб., максимальный - 81,555 руб. Было заключено...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 15:04
ЦБ РФ с 7 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4069,87 (+47,41) руб./грамм; на серебро - 41,87 (+1,03) руб./грамм; на платину - 1878,51 (+38,01) руб./грамм; на палладий - 4403,83 (+74,58) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
06 июля 2020 года 13:40
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 80,5581 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 133,74 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
06 июля 2020 года 13:40
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 июля, составляет 71,3409 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 84,10 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
06 июля 2020 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 6 июня по 6 июля) - 70,9241 руб. за доллар, минимальное значение - 67,1356 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,79 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
06 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,25/72,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 88 коп., средний оптовый курс продажи...    читать дальше
.
06 июля 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 80/81,92 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 117 коп., Cредний курс продажи вырос на 52 коп. Лучшие...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.