.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг
.

 
 
 
 

19 ноября 2019 года 13:02

FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг

 0  
19 ноября. FINMARKET.RU - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) по результатам оценки России посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма излишне либеральным, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на конференции АРБ "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России".

"Подход Центрального банка был признан излишне либеральным в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Так что, если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален, слишком мягок, и может быть, даже недопустим с точки зрения международных стандартов", - сказал Ливадный.

Он пояснил, что речь идет о надзоре ЦБ как за банками, так и за другими финансовыми организациями.

"В частности, мы были покритикованы за отход от выездных проверок и переход в основном к камеральным. И, кроме того, было рекомендовано выделить в качестве отдельного кластера проверочной деятельности анализ обеспечения финансовыми организациями соответствие нормативам в сфере ПОД/ФТ", - сообщил замглавы Росфинмониторинга.

По словам чиновника, руководство Центрального банка и Росфинмониторинг убеждали представителей FATF в том, что "надзор как раз эффективен". "Он позволяет нам, с одной стороны, обеспечить должное соблюдение антиотмывочного законодательства, достигнуть практических результатов, а с другой стороны, не слишком "кошмарить" бизнес", - сказал Ливадный. Он отметил, что рекомендации по этому вопросу все равно были сформированы в отчете FATF. "А каким образом мы будем их реализовывать - это задача следующего года, поскольку по итогам официального опубликования отчета мы должны будем коллективно, государственные субъекты и частный сектор в качестве консультанта, выработать "дорожную карту" по устранению недостатков", - рассказал чиновник.

Он пояснил, что FATF оценивала страну по 11 результатам, два из которых касались финансовых институтов. "К сожалению, по 3-му и 4-му непосредственным результатам нам выставлены оценки средние - тройки, так скажем. Так называемая "частичная эффективность". Надо отметить, что в мире практически нет государств, за исключением Армении и Албании, которым поставлены более высокие оценки", - сказал Ливадный.

По его словам, были сформированы конкретные замечания по факторам, "которые привели к этим не самым блестящим результатам", даны рекомендации по устранению недостатков. "Прежде всего следует отметить, что было сконцентрировано внимание на необходимости усиления со стороны кредитных организаций работы по выявлению среди своих клиентов так называемых политически значимых лиц, их окружения, а так же бенефициарных владельцев, клиентов, прежде всего, юридических лиц", - пояснил чиновник.

Замечание, по его словам, касалось буквального определения бенефициарных владельцев со стороны финансовых институтов. Они, по мнению FATF, слишком полагаются на ЕГРЮЛ при определении бенефициаров.

"Рекомендовано специально, как я уже отметил, усилить работу по управлению рисками обслуживания публичных должностных лиц с учетом высоких рисков коррупционных правонарушений по Российской Федерации в целом, что признается и руководством нашей страны, и, соответственно, международными структурами, и в рамках чего мы осуществляем профильную точечную работу по усилению антикоррупционного законодательства", - сказал Ливадный.

В октябре сообщалось, что FATF высоко оценила российскую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, об этом сообщал Росфинмониторинг. Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчетов, отмечалось в сообщении ведомства.

Введение процедуры стандартного мониторинга считается положительным результатом оценки. Когда FATF выявляет серьезные недочеты противоотмывочной системы той или иной юрисдикции, она применяет меры, начиная от усиленного мониторинга и кончая включением в "черный список". Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.

Визит миссии FATF в Россию для оценки национальной системы ПОД/ФТ состоялся в марте этого года. Был составлен предварительный отчет, который прошел несколько раундов комментирования, в августе состоялась серия встреч face to face с экспертами на площадке FATF. После этого была сформирована и разослана для комментариев в страны и международные структуры, действующие на площадке FATF, итоговая версия отчета. Начиная с понедельника страновая оценка РФ обсуждалась на пленарном заседании FATF.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    FATF,  ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    Россия,  FATF,  отмывание,  ЦБ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 ноября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,07 коп. и составил 11,0018 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9025 руб., максимальный - 11,07 руб. Было заключено 84623 сделки. Объем торгов составил 82412,55 млн руб., что на 5% ниже...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 18:17
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий льготы по уплате НДС при обслуживании банковских карт. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс были подготовлены в рамках бюджетного пакета на следующую трехлетку....    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,24 коп. и составил 11,0044 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9335 руб., максимальный - 11,0545 руб. Было заключено 15600 сделок. Объем торгов составил 20471,82 млн руб., что на 25% ниже...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 17:54
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в январе-сентябре 2025 года снизил чистый убыток по МСФО на 22,2% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года - до 7,82 млрд рублей, говорится в отчете банка. Комиссионные доходы банка сократились на 19,5% - до 3,78 млрд рублей,...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 17:46
ЦБ РФ с 29 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10447,6 (+33,18) руб./грамм; на серебро - 134,31 (+2,28) руб./грамм; на платину - 4034,22 (+102,02) руб./грамм; на палладий - 3578,99 (+29,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 17:41
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 90,819 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,10 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 17:41
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 78,2284 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,19 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 16:43
Газпромбанк за 9 месяцев 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО на 41,5% - до 128,4 млрд руб. по сравнению с 219,6 млрд руб. за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении банка. В 3-м квартале текущего года чистая прибыль составила 56,1 млрд руб., что на 43,0% меньше результата за...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 16:28
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал "Закон о виртуальных активах", который с 1 января 2026 года легализует в республике майнинг криптовалют и деятельность криптобирж. Законом определяются правовые и организационные основы использования виртуальных активов и регулируется...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,25/83,33 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 21 коп., Cредний курс продажи вырос на 22...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 15:46
Тарифный коридор по ОСАГО с 9 декабря 2025 года расширяется на 15% в обе стороны для всех видов транспорта, кроме мотоциклов, для которых границы сдвигаются на 40%, сообщил Банк России. Изменения предусмотрены соответствующим указанием ЦБ. Для обычных автовладельцев, которые оформляют страховку...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 13:17
Национальный банк Казахстана сформировал отдельный крипторезерв в структуре золотовалютных активов и готов начать инвестировать в цифровые финансовые инструменты уже в 2025 году, при этом объем потенциальных вложений оценивается до $300 млн, сообщил глава регулятора Тимур Сулейменов. "На первом...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,21/83,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи вырос на 13...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,5/95,92 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи вырос на 6 коп. Лучшие курсы...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,55/81,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний оптовый курс продажи...    читать дальше
.
28 ноября 2025 года 12:39
Арбитражный суд Москвы продлил процедуру банкротства Внешпромбанка, входившего в топ-50 крупнейших кредитных организаций РФ, до 22 мая 2026 года. Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, суд обязал Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) "за пять дней до...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.