.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг
.

 
 
 
 

19 ноября 2019 года 13:02

FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг

 0  
19 ноября. FINMARKET.RU - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) по результатам оценки России посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма излишне либеральным, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на конференции АРБ "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России".

"Подход Центрального банка был признан излишне либеральным в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Так что, если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален, слишком мягок, и может быть, даже недопустим с точки зрения международных стандартов", - сказал Ливадный.

Он пояснил, что речь идет о надзоре ЦБ как за банками, так и за другими финансовыми организациями.

"В частности, мы были покритикованы за отход от выездных проверок и переход в основном к камеральным. И, кроме того, было рекомендовано выделить в качестве отдельного кластера проверочной деятельности анализ обеспечения финансовыми организациями соответствие нормативам в сфере ПОД/ФТ", - сообщил замглавы Росфинмониторинга.

По словам чиновника, руководство Центрального банка и Росфинмониторинг убеждали представителей FATF в том, что "надзор как раз эффективен". "Он позволяет нам, с одной стороны, обеспечить должное соблюдение антиотмывочного законодательства, достигнуть практических результатов, а с другой стороны, не слишком "кошмарить" бизнес", - сказал Ливадный. Он отметил, что рекомендации по этому вопросу все равно были сформированы в отчете FATF. "А каким образом мы будем их реализовывать - это задача следующего года, поскольку по итогам официального опубликования отчета мы должны будем коллективно, государственные субъекты и частный сектор в качестве консультанта, выработать "дорожную карту" по устранению недостатков", - рассказал чиновник.

Он пояснил, что FATF оценивала страну по 11 результатам, два из которых касались финансовых институтов. "К сожалению, по 3-му и 4-му непосредственным результатам нам выставлены оценки средние - тройки, так скажем. Так называемая "частичная эффективность". Надо отметить, что в мире практически нет государств, за исключением Армении и Албании, которым поставлены более высокие оценки", - сказал Ливадный.

По его словам, были сформированы конкретные замечания по факторам, "которые привели к этим не самым блестящим результатам", даны рекомендации по устранению недостатков. "Прежде всего следует отметить, что было сконцентрировано внимание на необходимости усиления со стороны кредитных организаций работы по выявлению среди своих клиентов так называемых политически значимых лиц, их окружения, а так же бенефициарных владельцев, клиентов, прежде всего, юридических лиц", - пояснил чиновник.

Замечание, по его словам, касалось буквального определения бенефициарных владельцев со стороны финансовых институтов. Они, по мнению FATF, слишком полагаются на ЕГРЮЛ при определении бенефициаров.

"Рекомендовано специально, как я уже отметил, усилить работу по управлению рисками обслуживания публичных должностных лиц с учетом высоких рисков коррупционных правонарушений по Российской Федерации в целом, что признается и руководством нашей страны, и, соответственно, международными структурами, и в рамках чего мы осуществляем профильную точечную работу по усилению антикоррупционного законодательства", - сказал Ливадный.

В октябре сообщалось, что FATF высоко оценила российскую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, об этом сообщал Росфинмониторинг. Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчетов, отмечалось в сообщении ведомства.

Введение процедуры стандартного мониторинга считается положительным результатом оценки. Когда FATF выявляет серьезные недочеты противоотмывочной системы той или иной юрисдикции, она применяет меры, начиная от усиленного мониторинга и кончая включением в "черный список". Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.

Визит миссии FATF в Россию для оценки национальной системы ПОД/ФТ состоялся в марте этого года. Был составлен предварительный отчет, который прошел несколько раундов комментирования, в августе состоялась серия встреч face to face с экспертами на площадке FATF. После этого была сформирована и разослана для комментариев в страны и международные структуры, действующие на площадке FATF, итоговая версия отчета. Начиная с понедельника страновая оценка РФ обсуждалась на пленарном заседании FATF.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    FATF,  ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    Россия,  FATF,  отмывание,  ЦБ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 октября 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,32 коп. и составил 11,0101 руб. Минимальный курс юаня составил 10,95 руб., максимальный - 11,062 руб. Было заключено 112860 сделок. Объем торгов составил 124490,13 млн руб., что на 25% выше...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 18:52
Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2025 год до 6,6% с 6,4% в сентябре, следует из опроса ЦБ РФ. Прогноз по росту ВВП РФ на 2025 год понижен до 1,0% с 1,2% ранее. Ожидания по средней ключевой ставке на текущий год выросли до 19,2% с 19,0% в сентябре. Прогноз по инфляции на 2026 год...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10,21 коп. и составил 11,0076 руб. Минимальный курс юаня составил 10,9445 руб., максимальный - 11,0575 руб. Было заключено 17969 сделок. Объем торгов составил 34479,03 млн руб., что...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 17:40
ЦБ РФ с 16 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 10459,06 (-70,55) руб./грамм; на серебро - 130,59 (-1,13) руб./грамм; на платину - 4111,33 (-117,53) руб./грамм; на палладий - 3718,45 (-11,69) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
15 октября 2025 года 17:39
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 78,839 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 111,99 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
15 октября 2025 года 17:39
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,7258 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 95,58 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:53
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-августе 2025 года составило $22,2 млрд, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $42,8 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:28
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду признал банкротом банк "Таврический" по заявлению Северо-Западного управления Центрального банка РФ. "Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", - говорится в картотеке арбитражных дел. Северо-Западное...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,49/83,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 77 коп., Cредний курс продажи упал на 53 коп. Лучшие...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:43
Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, увеличил чистую прибыль в 3-м квартале 2025 года на 45%, выручку - на 18%, до рекордного уровня. Как говорится в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $4,61 млрд по сравнению с $3,19 млрд за аналогичный период предыдущего года....    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:30
Великобритания ввела санкции против АО "Национальная система платежных карт" (НСПК, оператор карт "Мир", 100%-я "дочка" ЦБ РФ), следует из сообщения Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI) этой страны. Кроме того, в санкционный список Великобритании включены четыре российские...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 15:16
Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, инвестировала в индийскую площадку для торговли цифровыми активами CoinDCX, говорится в блоге американской компании. Размер инвестиций не уточняется. Оценка стоимости CoinDCX в рамках сделки составила $2,45 млрд с учетом вложенных...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 14:42
В 3-м квартале Bank of America Corp., второй по размеру активов банк США, увеличил чистую прибыль на 23%, выручку - на 11%. Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в июле-сентябре составила $8,469 млрд, или $1,06 в расчете на акцию, по сравнению с $6,896 млрд, или $0,81 на акцию,...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 14:14
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в сентябре составил 1,29 трлн юаней ($181 млрд), что более чем вдвое показателя за предыдущий месяц (590 млрд юаней), сообщил Народный банк Китая. Между тем аналитики прогнозировали еще более значительный подъем - до 1,47 трлн...    читать дальше
.
15 октября 2025 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 15 сентября по 15 октября) - 83,8633 руб. за доллар, максимальное значение - 87,2327 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,37 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
15 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,93/97,8 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 49 коп., Cредний курс продажи упал на 12 коп. Лучшие курсы...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.