.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

19 ноября 2019 года 13:02

FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг

 0  
19 ноября. FINMARKET.RU - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) по результатам оценки России посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма излишне либеральным, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на конференции АРБ "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России".

"Подход Центрального банка был признан излишне либеральным в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Так что, если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален, слишком мягок, и может быть, даже недопустим с точки зрения международных стандартов", - сказал Ливадный.

Он пояснил, что речь идет о надзоре ЦБ как за банками, так и за другими финансовыми организациями.

"В частности, мы были покритикованы за отход от выездных проверок и переход в основном к камеральным. И, кроме того, было рекомендовано выделить в качестве отдельного кластера проверочной деятельности анализ обеспечения финансовыми организациями соответствие нормативам в сфере ПОД/ФТ", - сообщил замглавы Росфинмониторинга.

По словам чиновника, руководство Центрального банка и Росфинмониторинг убеждали представителей FATF в том, что "надзор как раз эффективен". "Он позволяет нам, с одной стороны, обеспечить должное соблюдение антиотмывочного законодательства, достигнуть практических результатов, а с другой стороны, не слишком "кошмарить" бизнес", - сказал Ливадный. Он отметил, что рекомендации по этому вопросу все равно были сформированы в отчете FATF. "А каким образом мы будем их реализовывать - это задача следующего года, поскольку по итогам официального опубликования отчета мы должны будем коллективно, государственные субъекты и частный сектор в качестве консультанта, выработать "дорожную карту" по устранению недостатков", - рассказал чиновник.

Он пояснил, что FATF оценивала страну по 11 результатам, два из которых касались финансовых институтов. "К сожалению, по 3-му и 4-му непосредственным результатам нам выставлены оценки средние - тройки, так скажем. Так называемая "частичная эффективность". Надо отметить, что в мире практически нет государств, за исключением Армении и Албании, которым поставлены более высокие оценки", - сказал Ливадный.

По его словам, были сформированы конкретные замечания по факторам, "которые привели к этим не самым блестящим результатам", даны рекомендации по устранению недостатков. "Прежде всего следует отметить, что было сконцентрировано внимание на необходимости усиления со стороны кредитных организаций работы по выявлению среди своих клиентов так называемых политически значимых лиц, их окружения, а так же бенефициарных владельцев, клиентов, прежде всего, юридических лиц", - пояснил чиновник.

Замечание, по его словам, касалось буквального определения бенефициарных владельцев со стороны финансовых институтов. Они, по мнению FATF, слишком полагаются на ЕГРЮЛ при определении бенефициаров.

"Рекомендовано специально, как я уже отметил, усилить работу по управлению рисками обслуживания публичных должностных лиц с учетом высоких рисков коррупционных правонарушений по Российской Федерации в целом, что признается и руководством нашей страны, и, соответственно, международными структурами, и в рамках чего мы осуществляем профильную точечную работу по усилению антикоррупционного законодательства", - сказал Ливадный.

В октябре сообщалось, что FATF высоко оценила российскую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, об этом сообщал Росфинмониторинг. Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчетов, отмечалось в сообщении ведомства.

Введение процедуры стандартного мониторинга считается положительным результатом оценки. Когда FATF выявляет серьезные недочеты противоотмывочной системы той или иной юрисдикции, она применяет меры, начиная от усиленного мониторинга и кончая включением в "черный список". Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.

Визит миссии FATF в Россию для оценки национальной системы ПОД/ФТ состоялся в марте этого года. Был составлен предварительный отчет, который прошел несколько раундов комментирования, в августе состоялась серия встреч face to face с экспертами на площадке FATF. После этого была сформирована и разослана для комментариев в страны и международные структуры, действующие на площадке FATF, итоговая версия отчета. Начиная с понедельника страновая оценка РФ обсуждалась на пленарном заседании FATF.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Компании упоминаемые в новости:    FATF,  ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    Россия,  FATF,  отмывание,  ЦБ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 378 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4596 руб. Минимальный курс евро составил 70,35 руб., максимальный - 70,5675 руб. К...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 59 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0311 руб. Минимальный курс юаня составил 9,023 руб., максимальный - 9,045 руб. Было заключено 289...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5609 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,46 руб., максимальный -...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 17:57
Банки всё чаще включают экологические, социальные и управленческие риски (Environmental, Social and Governance, ESG) в свои стратегии управления рисками, сообщает рейтинговое агентство Fitch Ratings по результатам опроса банков. В исследовании приняли участие 182 банка из 49 стран. Более половины...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 17:43
Пенсионный фонд России (ПФР) разместил сегодня на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) в 193-дневные депозиты 152,4 млрд рублей страховых взносов, средневзвешенная ставка составила 6,01% годовых, сообщается в информации, размещенной на сайте фонда. В отборе приняли участие семь банков, объем...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 17:37
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает ЦБ РФ публиковать на своем сайте информацию о вводимых в отношении банков запретах на привлечение денежных средств, ведение банковских счетов физических лиц. Документ был внесен в парламент в сентябре группой депутатов во главе с...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 344 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,5524 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,455 руб., максимальный - 63,6 руб. Было...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 16:54
Совет службы финансового уполномоченного утвердил максимальный размер взноса в размере 34 тыс. рублей, который микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны перечислять службе в случае удовлетворения требований заявителя, говорится в сообщении организации. Как и для страховщиков (для них...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 16:49
Сбербанк России рассчитывает быть близко к своему прогнозу по прибыли в 1 трлн руб. в 2020 году, сообщил финдиректор, зампред правления банка Александр Морозов на "Дне аналитика". "Это вообще реально на трёх годах попасть в плюс-минус 1-2%? Мы рассчитываем, что мы будем где-то близко", - сказал...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 16:35
Сбербанк России в 2020 году ожидает роста розничного кредитования в РФ в целом по банковскому сектору в размере 12-14%, сам планирует нарастить этот сегмент в соответствии с рынком, следует из материалов кредитной организации ко "Дню аналитика". Роста корпоративного кредитования по системе в 2020...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 16:21
Национальный банк Молдавии (НБМ) в среду понизил базовую ставку с 7,5% до 5,5%, говорится в пресс-релизе регулятора. Свое решение регулятор объяснил необходимостью удерживать инфляцию в коридоре 5%. По прогнозам НБМ, в следующем году ожидается снижение инфляции. В частности, прогнозируются...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 16:07
Стоимость риска (cost of risk, COR) Сбербанка по итогам 2019 года может оказаться ниже прогноза в 1-1,1%, в 2020 году ожидается в этом диапазоне, сообщил старший вице-президент, chief risk officer (CRO) банка Джангир Джангиров на "Дне аналитика". "По итогам года наш guidance (прогноз по стоимости...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,04/64,24 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 3 коп., Cредний курс продажи не изменился. Лучшие...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 15:50
ЦБ РФ с 12 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3000,21 (+6,72) руб./грамм; на серебро - 34,08 (+0,11) руб./грамм; на платину - 1878,13 (+34,35) руб./грамм; на палладий - 3880,93 (+38,01) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 15:32
Стимулировать переход на расчеты в других, кроме доллара США, валютах можно было бы, в частности, за счет инструментов Банка России, считает глава департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев. "У меня есть некие представления о том, какие стимулы можно сделать, но...    читать дальше
.
11 декабря 2019 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,4297 руб. Минимальный курс евро составил 70,36 руб., максимальный - 70,49 руб. Было заключено 3616...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.