.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
19 ноября 2019 года 13:02
FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг
0 |
19 ноября. FINMARKET.RU - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) по результатам оценки России посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма излишне либеральным, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на конференции АРБ "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России".
"Подход Центрального банка был признан излишне либеральным в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Так что, если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален, слишком мягок, и может быть, даже недопустим с точки зрения международных стандартов", - сказал Ливадный.
Он пояснил, что речь идет о надзоре ЦБ как за банками, так и за другими финансовыми организациями.
"В частности, мы были покритикованы за отход от выездных проверок и переход в основном к камеральным. И, кроме того, было рекомендовано выделить в качестве отдельного кластера проверочной деятельности анализ обеспечения финансовыми организациями соответствие нормативам в сфере ПОД/ФТ", - сообщил замглавы Росфинмониторинга.
По словам чиновника, руководство Центрального банка и Росфинмониторинг убеждали представителей FATF в том, что "надзор как раз эффективен". "Он позволяет нам, с одной стороны, обеспечить должное соблюдение антиотмывочного законодательства, достигнуть практических результатов, а с другой стороны, не слишком "кошмарить" бизнес", - сказал Ливадный. Он отметил, что рекомендации по этому вопросу все равно были сформированы в отчете FATF. "А каким образом мы будем их реализовывать - это задача следующего года, поскольку по итогам официального опубликования отчета мы должны будем коллективно, государственные субъекты и частный сектор в качестве консультанта, выработать "дорожную карту" по устранению недостатков", - рассказал чиновник.
Он пояснил, что FATF оценивала страну по 11 результатам, два из которых касались финансовых институтов. "К сожалению, по 3-му и 4-му непосредственным результатам нам выставлены оценки средние - тройки, так скажем. Так называемая "частичная эффективность". Надо отметить, что в мире практически нет государств, за исключением Армении и Албании, которым поставлены более высокие оценки", - сказал Ливадный.
По его словам, были сформированы конкретные замечания по факторам, "которые привели к этим не самым блестящим результатам", даны рекомендации по устранению недостатков. "Прежде всего следует отметить, что было сконцентрировано внимание на необходимости усиления со стороны кредитных организаций работы по выявлению среди своих клиентов так называемых политически значимых лиц, их окружения, а так же бенефициарных владельцев, клиентов, прежде всего, юридических лиц", - пояснил чиновник.
Замечание, по его словам, касалось буквального определения бенефициарных владельцев со стороны финансовых институтов. Они, по мнению FATF, слишком полагаются на ЕГРЮЛ при определении бенефициаров.
"Рекомендовано специально, как я уже отметил, усилить работу по управлению рисками обслуживания публичных должностных лиц с учетом высоких рисков коррупционных правонарушений по Российской Федерации в целом, что признается и руководством нашей страны, и, соответственно, международными структурами, и в рамках чего мы осуществляем профильную точечную работу по усилению антикоррупционного законодательства", - сказал Ливадный.
В октябре сообщалось, что FATF высоко оценила российскую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, об этом сообщал Росфинмониторинг. Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчетов, отмечалось в сообщении ведомства.
Введение процедуры стандартного мониторинга считается положительным результатом оценки. Когда FATF выявляет серьезные недочеты противоотмывочной системы той или иной юрисдикции, она применяет меры, начиная от усиленного мониторинга и кончая включением в "черный список". Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.
Визит миссии FATF в Россию для оценки национальной системы ПОД/ФТ состоялся в марте этого года. Был составлен предварительный отчет, который прошел несколько раундов комментирования, в августе состоялась серия встреч face to face с экспертами на площадке FATF. После этого была сформирована и разослана для комментариев в страны и международные структуры, действующие на площадке FATF, итоговая версия отчета. Начиная с понедельника страновая оценка РФ обсуждалась на пленарном заседании FATF.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: FATF, ЦБ РФ - Банк России
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 апреля 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,77 коп. и составил 12,9941 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,95 руб., максимальный - 13,029 руб. Было заключено 40880 сделок. Объем торгов составил 96436,73 млн руб., что на 25% ниже... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 19:15Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,23 коп. и составил 94,3053 руб.
Минимальный курс доллара США составил 94,07 руб., максимальный - 94,535 руб. Было заключено 12837 сделок. Объем торгов составил 61120,75 млн руб., что на... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 19:15Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,30 коп. и составил 100,2784 руб.
Минимальный курс евро составил 100,02 руб., максимальный - 100,4975 руб. Было заключено 7960 сделок. Объем торгов составил 30448,85 млн руб., что на 15% ниже... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 18:32ЦБ в этом году планирует проработать целесообразность выравнивания условий кредитования по схожим для банков и микрофинансовых организаций (МФО) продуктам, а также изучить бизнес-модели "банковских" МФО, говорится в актуализированном докладе о перспективных направлениях развития банковского... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 18:18Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год до 14,9% с 14,5% в марте, на 2025 год - до 10,4% с 9,4%, на 2026 год - до 8,1% с 7,5%, следует из ежемесячного опроса ЦБ РФ.
Таким образом, экономисты ждут более осторожного и растянутого во времени смягчения денежно-кредитной... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 18:00Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,41 коп. и составил 12,9884 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,9475 руб., максимальный - 13,023 руб. Было заключено 29897 сделок. Объем торгов составил 80344,22 млн руб., что на 40% выше... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 18:00Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,38 коп. и составил 94,2829 руб.
Минимальный курс доллара США составил 94,04 руб., максимальный - 94,49 руб. Было заключено 4999 сделок. Объем торгов составил 30690,23 млн руб., что на... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 17:45ЦБ РФ передумал вводить регулирование страновых рисков: банки осторожно подходят к выбору зарубежных партнеров, а существующие инструменты регулирования адекватно купируют риски, говорится в обновленном докладе о перспективных направлениях развития банковского регулирования и надзора.
В... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 17:10Банк России расширяет публикацию статистики внебиржевого валютного рынка, начинает размещать ежедневные данные об объеме торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю с расчетами "завтра", говорится в сообщении регулятора.
Данные опубликованы в подразделе "Внебиржевой оборот валютного... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 16:42ЦБ РФ с 18 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 7184,66 (+94,5) руб./грамм; на серебро - 85,69 (-0,33) руб./грамм; на платину - 2929,48 (-13,41) руб./грамм; на палладий - 3050,79 (-52,4) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение. читать дальше
.
17 апреля 2024 года 16:18Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 100,2787 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,46 коп.
Это автоматическое сообщение. читать дальше
.
17 апреля 2024 года 16:18Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 апреля, составляет 94,3242 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 25,00 коп.
Это автоматическое сообщение. читать дальше
.
17 апреля 2024 года 16:14Российская "дочка" Western Union в 2023 году получила 247,1 млн руб. убытка по РСБУ против прибыли 45,6 млн руб. в 2022 году, следует из отчетности компании.
Чистые доходы НКО "Вестерн Юнион ДП Восток" в 2023 году снизились почти в 7 раз и составили 188,3 млн руб. против 1,3 млрд руб. годом... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 16:03По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,61/96,87 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 27 коп., Cредний курс продажи упал на 8 коп.
Лучшие... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 15:45На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 23,12 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 94,3242 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени... читать дальше
.
17 апреля 2024 года 15:15Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 42,65 коп. и составил 100,2401 руб.
Минимальный курс евро составил 99,9775 руб., максимальный - 100,42 руб. Было заключено 4897 сделок. Объем торгов составил 11791,75 млн руб., что на 15% ниже... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.