.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  В прошлом году в России пресечена деятельность 25 теневых площадок с оборотом 38 млрд руб.
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 февраля 2020 года 13:48

В прошлом году в России пресечена деятельность 25 теневых площадок с оборотом 38 млрд руб.

 0  
17 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Следственным комитетом, ФНС и Генпрокуратурой пресечена деятельность 25 "теневых площадок", оборот которых составлял 38 млрд рублей, сообщил в докладе на заседании коллегии Росфинмониторинга 14 февраля его руководитель Юрий Чиханчин.

В целом применение банками заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот более 200 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга по итогам заседания.

По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.

Росфинмониторингом в 2019 году проведено около 4 тыс. финансовых расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора - на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

Как сообщил Чиханчин, по рискам высокого уровня совместно с ФНС, Банком России и другими участниками "антиотмывочной" системы, количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тыс., объем перечислений на их счета за год сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов привела к сокращению в два раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок.

В результате совместной работы с Казначейством в результате анализа использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета через Фонд развития промышленности, установлены финансовые операции, свидетельствующие о нецелевом использовании денежных средств предприятиями станкостроения, получившими более 2,5 млрд рублей, инициирован возврат в бюджет 400 млн рублей.

Росфинмониторингом для минимизации коррупционных рисков проведено свыше 4 тыс. проверочных мероприятий, материалы почти 190 финансовых расследований с выявленными признаками легализации преступных доходов направлены в правоохранительные органы. В рамках соблюдения антикоррупционного законодательства осуществлены проверки в отношении почти 90 тыс. лиц на основании около 10 тыс. запросов.

С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 390 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, а также более 45 уголовных дел по фактам легализации доходов, связанных с коррупцией, арестованы активы фигурантов более чем на 30 млрд рублей.

Для защиты прав граждан-участников долевого строительства проведено более 320 проверочных мероприятий, в том числе в рамках межведомственных рабочих групп при Минстрое и при Генпрокуратуре. Фигурантами проверок стали свыше 1700 юридических и 900 физических лиц, направлено более 500 материалов, которые используются при расследовании около 400 уголовных дел. В суд направлено 60 дел, по 20 уголовным делам вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры. Сумма возмещенного ущерба составила около 750 млн рублей.

Совместными усилиями с ФСБ за год пресечена деятельность пяти каналов ресурсного обеспечения международных террористических организаций (МТО), через которые на нужды террористических организаций перечислено около 120 млн руб.

Совместно с МВД ликвидирован канал финансирования МТО "ИГИЛ" (запрещена в РФ), который действовал на территории России с 2014 года и через него было выведено свыше 500 млн рублей.

В рамках работы по минимизации рисков финансирования терроризма Росфинмониторингом во взаимодействии с правоохранительными органами и частным сектором проведено более 10 тыс. финансовых расследований, по результатам которых в правоохранительные органы направлено более 800 материалов. С их использованием возбуждено около 120 уголовных дел, в том числе, непосредственно по финансированию терроризма только ФСБ России - 65 уголовных дел.

Росфинмониторингом в прошлом году прекращена финансовая активность более 4 тыс. фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, заблокировано около 40 млн рублей, находящихся на их счетах.

С целью минимизации рисков использования судебной системы для обналичивания и вывода денег за рубеж по притворным основаниям, Росфинмониторинг за год привлекался в процессы в качестве третьего лица почти 4 тыс. раз. Общая сумма исковых требований, рассмотренных службой, превысила 150 млрд рублей. С учетом заключений службы приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  Росфинмониторинг,  итоги

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
24 января 2021 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 74,3615 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 90,4087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс...    читать дальше
.
23 января 2021 года 15:52
"Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. В документе отмечается, что...    читать дальше
.
23 января 2021 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 74,3615 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 99,21 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 января, составляет 90,4087 руб. По сравнению с предыдущим значением курс...    читать дальше
.
22 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4963 руб. Минимальный курс юаня составил 11,45 руб., максимальный - 11,5701 руб. Было заключено 395...    читать дальше
.
22 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 13838 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8113 руб. Минимальный курс евро составил 90,105 руб., максимальный - 91,47 руб. К...    читать дальше
.
22 января 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 10136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6829 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,0675 руб., максимальный...    читать дальше
.
22 января 2021 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 9772 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5298 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,07 руб., максимальный - 75,0325 руб. Было...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:40
Население РФ в ноябре-декабре 2020 года активно покупало иностранную валюту, нетто-покупки составили около $4,7 млрд, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России. ЦБ отмечает, что дефицита валютной ликвидности в конце года не наблюдалось во многом благодаря тому, что купленная валюта...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:07
ВТБ поддерживает предложение о пролонгации программы льготной ипотеки до конца 2021 года, считает взвешенным и разумным подходом применение точечных решений в том или ином регионе, заявил зампред банка Анатолий Печатников. Совещание у президента Владимира Путина по вопросу продления программы...    читать дальше
.
22 января 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,96/75,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 127 коп., Cредний курс продажи вырос на 80...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:56
Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в пятницу днем, курс доллара поднялся выше 75 руб./$1 впервые с 5 января, евро торгуется выше 91 руб./EUR1 впервые с 11 января. Курс доллара США составил 75,0025 руб./$1 в 15:40 мск, что на 1,1575 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:30
ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2020 года получил доход от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 124,5 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в 2019 году, следует из материалов...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,6209 руб. Минимальный курс евро составил 90,1075 руб., максимальный - 91,3 руб. Была заключена...    читать дальше
.
22 января 2021 года 15:02
ЦБ РФ с 23 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4431,54 (+25,98) руб./грамм; на серебро - 61,84 (+2,17) руб./грамм; на платину - 2632,24 (-12,06) руб./грамм; на палладий - 5649,4 (+18,76) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
22 января 2021 года 14:21
ВЭБ, выполняющий функции государственной управляющей компании (ГУК) по управлению пенсионными накоплениями граждан, по итогам 2020 года получил доход от инвестирования накоплений по расширенному портфелю в размере 124,5 млрд рублей, что на 15% меньше, чем в 2019 году, следует из материалов...    читать дальше
.
22 января 2021 года 13:54
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтингов СДМ-банка и Экспобанка на "стабильный" с "негативного". Как говорится в сообщении агентства, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента СДМ-банка подтвержден на уровне "ВВ" и рейтинг устойчивости - "bb", Экспобанка -...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.