.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Валюта
Главная  /  Валюта  /  Новости  /  В прошлом году в России пресечена деятельность 25 теневых площадок с оборотом 38 млрд руб.
.

 
 
 
 

НОВОСТИ В СЕТИ
.

17 февраля 2020 года 13:48

В прошлом году в России пресечена деятельность 25 теневых площадок с оборотом 38 млрд руб.

 0  
17 февраля. FINMARKET.RU - В 2019 году Росфинмониторингом совместно с Банком России, ФСБ, МВД, Следственным комитетом, ФНС и Генпрокуратурой пресечена деятельность 25 "теневых площадок", оборот которых составлял 38 млрд рублей, сообщил в докладе на заседании коллегии Росфинмониторинга 14 февраля его руководитель Юрий Чиханчин.

В целом применение банками заградительных мер позволило пресечь вывод в нелегальный оборот более 200 млрд рублей, говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга по итогам заседания.

По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.

Росфинмониторингом в 2019 году проведено около 4 тыс. финансовых расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора - на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.

Как сообщил Чиханчин, по рискам высокого уровня совместно с ФНС, Банком России и другими участниками "антиотмывочной" системы, количество фирм-однодневок было доведено до исторического минимума и составило 120 тыс., объем перечислений на их счета за год сократился в 1,3 раза. Зафиксировано снижение рисков использования фиктивной внешнеэкономической деятельности в схемах легализации.

Совместная работа с четверкой крупнейших сотовых операторов привела к сокращению в два раза объема подозрительных операций обналичивания денежных средств через абонентов операторов сотовой связи, на которые поступают денежные средства от фирм-однодневок.

В результате совместной работы с Казначейством в результате анализа использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета через Фонд развития промышленности, установлены финансовые операции, свидетельствующие о нецелевом использовании денежных средств предприятиями станкостроения, получившими более 2,5 млрд рублей, инициирован возврат в бюджет 400 млн рублей.

Росфинмониторингом для минимизации коррупционных рисков проведено свыше 4 тыс. проверочных мероприятий, материалы почти 190 финансовых расследований с выявленными признаками легализации преступных доходов направлены в правоохранительные органы. В рамках соблюдения антикоррупционного законодательства осуществлены проверки в отношении почти 90 тыс. лиц на основании около 10 тыс. запросов.

С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждено около 390 уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, а также более 45 уголовных дел по фактам легализации доходов, связанных с коррупцией, арестованы активы фигурантов более чем на 30 млрд рублей.

Для защиты прав граждан-участников долевого строительства проведено более 320 проверочных мероприятий, в том числе в рамках межведомственных рабочих групп при Минстрое и при Генпрокуратуре. Фигурантами проверок стали свыше 1700 юридических и 900 физических лиц, направлено более 500 материалов, которые используются при расследовании около 400 уголовных дел. В суд направлено 60 дел, по 20 уголовным делам вынесены и вступили в законную силу обвинительные приговоры. Сумма возмещенного ущерба составила около 750 млн рублей.

Совместными усилиями с ФСБ за год пресечена деятельность пяти каналов ресурсного обеспечения международных террористических организаций (МТО), через которые на нужды террористических организаций перечислено около 120 млн руб.

Совместно с МВД ликвидирован канал финансирования МТО "ИГИЛ" (запрещена в РФ), который действовал на территории России с 2014 года и через него было выведено свыше 500 млн рублей.

В рамках работы по минимизации рисков финансирования терроризма Росфинмониторингом во взаимодействии с правоохранительными органами и частным сектором проведено более 10 тыс. финансовых расследований, по результатам которых в правоохранительные органы направлено более 800 материалов. С их использованием возбуждено около 120 уголовных дел, в том числе, непосредственно по финансированию терроризма только ФСБ России - 65 уголовных дел.

Росфинмониторингом в прошлом году прекращена финансовая активность более 4 тыс. фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, заблокировано около 40 млн рублей, находящихся на их счетах.

С целью минимизации рисков использования судебной системы для обналичивания и вывода денег за рубеж по притворным основаниям, Росфинмониторинг за год привлекался в процессы в качестве третьего лица почти 4 тыс. раз. Общая сумма исковых требований, рассмотренных службой, превысила 150 млрд рублей. С учетом заключений службы приняты решения об отказе в исковых требованиях на общую сумму около 38 млрд рублей.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  Росфинмониторинг,  итоги

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
03 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 210 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8038 руб. Минимальный курс евро составил 76,49 руб., максимальный - 77,19 руб. К...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6271 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5918 руб., максимальный - 9,6846 руб. Было заключено 344...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2797 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5326 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,2125 руб., максимальный -...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 18:07
Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) в условиях ограничительных мер не столь действенно, так как трансмиссионный механизм ограничен возможностью людей брать кредиты и совершать траты, считает директор департамента исследований и прогнозирования Банка России Александр Морозов. "Когда...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 17:58
Управляющий Банка Англии Эндрю Бейли рекомендовал главам британских банков начать необходимые приготовления на случай, если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение о торговых отношениях после Brexit, пишет Financial Times. Как подчеркнул Бейли в еженедельном разговоре с руководителями...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,5343 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,2075 руб., максимальный - 68,9325 руб....    читать дальше
.
03 июня 2020 года 17:10
В ходе торгов в среду курс евро к доллару достиг максимальной отметки за 11 недель в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором, вероятно, будет объявлено о расширении мер поддержки экономики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В то же время оптимизм...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,86/69,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 13 коп., Cредний курс продажи упал на 60...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 473 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,7482 руб. Минимальный курс евро составил 76,4775 руб., максимальный - 77,1825 руб. Было заключено...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 15:00
ЦБ РФ с 4 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3773,95 (-85,67) руб./грамм; на серебро - 39,24 (-1,28) руб./грамм; на платину - 1819,3 (-57,01) руб./грамм; на палладий - 4288,98 (-44,71) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
03 июня 2020 года 13:49
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 68,3413 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 64,18 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
03 июня 2020 года 13:49
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 4 июня, составляет 76,6243 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,39 коп. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
03 июня 2020 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 4 мая по 3 июня) - 69,4163 руб. за доллар, максимальное значение - 76,3585 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 6,94 руб. Это автоматическое сообщение.    читать дальше
.
03 июня 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,55/69,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи упал на 89 коп. Лучшие...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 75,76/77,75 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал на 60 коп. Лучшие...    читать дальше
.
03 июня 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 67,86/69,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 16 коп., средний оптовый курс продажи...    читать дальше
.
Страница 1 из 14
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.