В отношении "Топ-книги" возобновлено уголовное дело о мошенничестве группы лиц из числа руководства

8 апреля. FINMARKET.RU - Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Новосибирской области возобновило в отношении одной из крупнейших в России книготорговых компаний - ООО "Топ-книга - расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель ГСУ при ГУВД по Новосибирской области.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2009 года по заявлению совладельца "Топ-книги" Сергея Щебетова, добивающегося в Арбитражном суде Новосибирской области признания недействительной сделки по покупке им 10-процентной доли компании и взыскании почти 366 млн рублей. Впоследствии С.Щебетов был признан потерпевшим по уголовному делу.

В своем заявлении С.Щебетов утверждал, что не имел доступа к финансовой отчетности компании и принимал решение о покупке доли на основании опубликованных данных. Доступ к управленческой отчетности он получил лишь в октябре 2008 года, при этом данные бухгалтерской и управленческой отчетностей не совпадали - компания оказалась менее доходной, чем заявлялось.

Между тем адвокат "Топ-книги" Денис Садовский сообщил "Интерфаксу", что в первый раз уголовное дело было прекращено в августе 2010 года, однако потерпевший обжаловал это решение, в октябре того же года расследование было возобновлено, однако в ноябре вновь прекращено.

По словам адвоката, в обоих случаях уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления, ни обвиняемых, "ни подозреваемых в этом деле так и не появилось".

При этом адвокат отметил, что ранее следствие выполнило значительное число следственных действий, в том числе обысков и допросов свидетелей, были проведены выемки документов в аудиторских компаниях в Москве. Материалы дела составили 16 томов.

Д.Садовский выразил надежду на объективность следствия и на то, "что оно придет к тем же выводам, что и прежде".

Нынешнее возобновление уголовного дела, по словам адвоката связано с формальными причинами.

"Получилось так, что потерпевший получил уведомление о возобновлении уголовного дела позже, чем было принято уже второе решение о прекращении следствия, к содержательной стороне которого у суда претензий не было", - отметил адвокат.

Д.Садовский уточнил, что Новосибирский областной суд 16 марта текущего года оставил в силе решение суда первой инстанции, отменившего постановление следователя о прекращении дела.

С декабря 2009 года приобретение контрольной доли "Топ-книги" рассматривают бывшие топ-менеджеры сети "Копейка", включая экс-гендиректора сети Сергея Солодова. В ноябре 2010 года собрание учредителей "Топ-книги" утвердило новым гендиректором ритейлера главного исполнительного директора ОАО "Торговый дом "Копейка" Максима Гольдберга. Принадлежащая С.Солодову и его партнерам кипрская Genidoro Ltd приобрела у Г.Лямина 1% ООО "Топ-книга" за 30 млн рублей.

Собственная розничная сеть компании в настоящее время насчитывает 523 магазина под брендами "Книгомир", "Лас-Книгас", "Литера", "Пиши-Читай", "Главный герой", "Сорока", BookLexica, а также 200 точек по продаже книжной продукции в супермаркетах.