Росфинмониторинг сможет повышать пороги для контроля сделок с недвижимостью

12 декабря. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг сможет повышать финансовые пороги сделок с недвижимостью, подлежащие "антиотмывочному" контролю, для определенных участников рынка, следует из законопроекта, одобренного в пятницу комитетом Госдумы по финансовому рынку. Поправка была предложена главой комитета Анатолием Аксаковым.

Изменения вносятся в ст. 6 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Статья регулирует финансовые пороги операций, подлежащих обязательному контролю. Сейчас под контроль ведомства попадают все сделки с недвижимостью на сумму от 5 млн руб. (или эквивалент в валюте).

Законопроект предлагает отказаться от жестко зафиксированного в законе порога и установить, что обязательному контролю подлежат операции по сделкам с недвижимостью, превышающие размер, определяемый Росфинмониторингом, но не ниже 5 млн рублей. При этом Росфинмониторинг получит право устанавливать такие пороги дифференцированно, в зависимости от вида организаций, представляющих сведения о соответствующих операциях.

Кроме того, нормативный правовой акт Росфинмониторинга должен будет определять срок начала представления сведений об операциях с повышенным лимитом. Для организаций, находящихся под надзором Банка России, такие сроки подлежат согласованию с ЦБ.

В рамках первого чтения законопроект предлагал изменения, допускающие открытие счетов эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве без личного присутствия клиентов. В итоговом тексте ко второму чтению эта норма была убрана.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 16 декабря.