В Люксембурге заморожены банковские счета российских бизнесменов

Многочисленные счета, принадлежащие российским бизнесменам, заморожены в филиале израильского банка Hapoalim в Люксембурге. Операция проведена в рамках расследования дела об отмывании денег через Hapoalim. Как пишет люксембургская газета Tageblatt со ссылкой на источники в правоохранительных органах, аресты счетов сопровождались обысками в штаб-квартире банка Banque Sella Luxembourg.

Сейчас данные счета проходят проверку на предмет наличия на них денег, полученных в результате "преступных действий". Список конкретных лиц, которые стали объектом международного расследования, не раскрывается, однако власти Люксембурга дают понять, что речь идет "о многих персоналиях российского происхождения". Tageblatt упоминает в связи с этим делом имя российско-французского предпринимателя Аркадия Гайдамака.

Напомним, ранее израильская и европейская пресса уже заявляла о возможной причастности российских бизнесменов к отмыванию денег через банк Hapoalim. Упоминались имена Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака.

Как сообщалось, в рамках расследования были проведены обыски в офисе Гусинского, который владеет 27 проц. акций израильской группы Maariv, издающей ряд ведущих местных газет. Сам Гусинский назвал обвинения в отмывании денег “безосновательными”.

По словам Невзлина, он стал клиентом Hapoalim несколько месяцев назад, перевел туда часть средств из других банков, но больше никаких операций не проводил. Невзлин утверждает, что ни в чем не виновен, и сейчас адвокаты выясняют, кто назвал его фамилию израильским СМИ.

Гайдамак (он поставлял оружие в Анголу, а в 2000г. возглавлял совет директоров банка “Российский кредит”) в интервью Haaretz также заявил, что никогда не отмывал денег ни в одной стране. Он подтвердил, что у него есть счет в отделении Hapoalim, но за последний год он совершал лишь небольшие операции и готов подтвердить это документально.

Как считает министр финансов Израиля Биньямин Нетаньяху, скандал вокруг Hapoalim "раздут сверх всякой меры". "Не знаю, кому это выгодно", - отметил он. Израилю необходимы и "русские" репатрианты и их инвестиции в нашу экономику. Бизнесмены из стран СНГ - здесь желанные гости: и не только потому, что они ничем не хуже других, а еще и по той причине, что они - талантливые профессионалы", - заявил Нетаньяху. "Этот скандал раздут сверх всякой меры. Бросаются именами с такой легкостью, как будто это всемирный заговор. Я предлагаю дождаться конца расследования", - добавил министр финансов.