Российские олигархи оказались в центре скандала в Израиле

Израильская полиция может допросить Владимира Гусинского, Леонида Невзлина и Аркадия Гайдамака в ходе расследования дела об отмывании денег. Они являются клиентами крупнейшего в стране банка Hapoalim, в отделении которого в воскресенье прошли обыски. Полиция подозревает, что сотни бизнесменов отмывали деньги через это отделение и называют это крупнейшей финансовой аферой в израильской истории. Уже задержаны 25 сотрудников банка и заморожены 376 млн долл. на 180 счетах.

В полиции подозревают, что клиенты Hapoalim использовали несколько мошеннических схем, позволявших им обходить положение закона, которое обязывает сообщать властям о крупных финансовых операциях. Как пишет "Коммерсант", согласно одной из этих схем, перевод на крупную сумму разбивался на несколько порций, а сотрудники банка закрывали на это глаза. Согласно другой схеме, клиент банка получал крупный перевод на счет и брал под нее ссуду. Деньги, полученные в рамках ссуды, переводились уже отмытыми обратно за границу, а ссуда выплачивалась за счет денег, оставшихся в банке, или из других источников.

Полиция утверждает, что располагает информацией примерно о 80 подобных операциях. В рамках расследования изучаются дела около 200 клиентов. Против 45 из них, как заявляют в полиции, уже сейчас можно выдвинуть уголовные обвинения. Услугами отделения банка пользуются многие иностранные клиенты, в том числе бизнесмены из стран бывшего СССР.

Так, в рамках расследования были проведены обыски в офисе Владимира Гусинского, который владеет 27 проц. акций израильской группы Maariv, издающей ряд ведущих местных газет. Сам Гусинский сейчас находится в США. В интервью радиостанции “Эхо Москвы” он назвал обвинения в отмывании денег “безосновательными”.

Полиция также может допросить председателя совета директоров Group Menatep Леонида Невзлина. Невзлин заявил “Ведомостям”, что стал клиентом Hapoalim несколько месяцев назад, перевел туда часть средств из других банков, но больше никаких операций не проводил. Невзлин утверждает, что ни в чем не виновен, и сейчас он и его адвокаты выясняют, кто назвал его фамилию как возможного подозреваемого израильским СМИ.

Среди подозреваемых может быть и бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак. Он поставлял оружие в Анголу, а в 2000г. возглавлял совет директоров банка “Российский кредит”. В интервью Haaretz Гайдамак заявил, что никогда не отмывал денег ни в одной стране. Он подтвердил, что у него есть счет в отделении Hapoalim, но за последний год он совершал лишь небольшие операции и готов подтвердить это документально.