.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Проверить добросовестность бизнеса на платформе "Знай своего клиента" можно с 1 октября - ЦБ РФ
.
 
 
 
 
20 сентября 2024 года 18:25

Проверить добросовестность бизнеса на платформе "Знай своего клиента" можно с 1 октября - ЦБ РФ

 0  
20 сентября. FINMARKET.RU - Банк России с 1 октября 2024 года откроет сервис, который позволит получить информацию о том, относится ли индивидуальный предприниматель (ИП) или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), говорится в сообщении ЦБ.

Проверить можно будет как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных и действующих контрагентов. Это позволит снизить риски взаимодействия с недобросовестными компаниями, отмечает ЦБ.

Если компания или ИП не согласны с тем, что находятся в "красной зоне" на платформе ЗСК, они вправе обратиться в Банк России с заявлением о пересмотре такого решения. Но это могут сделать только те клиенты, к которым их банк не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству. Если же такие меры уже применяются, компания или ИП, как и раньше, могут обратиться в межведомственную комиссию при Банке России.

Платформа ЦБ "Знай своего клиента" заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этого сервиса Банк России присваивает российским юрлицам и ИП один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), а затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения "антиотмывочного"законодательства. На сегодняшний день 96,8% клиентов относятся к группе низкого риска, 1,9% - среднего и 1,3% - высокого.

Информация платформы ЗСК является для банков вспомогательной, кредитные организации оценивают своих клиентов самостоятельно.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  ЗСК

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
16 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,94/83,79 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 51 коп., Cредний курс продажи...
.
16 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 92,58/97,44 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 6...
.
16 октября 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,9/82,15 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.
16 октября 2025 года 13:02
Россия за 9 месяцев этого года экспортировала 665,8 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года (582,9 тыс. тонн), сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные информсистемы "ВетИС".

Так, экспорт мяса птицы и субпродуктов...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 12:54
Пособия и выплаты москвичам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью проиндексируют с 1 января 2026 года, это выше прогнозируемых темпов инфляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Статьи расходов включают: пособия и выплаты москвичам старшего...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 12:46
Позиция Вашингтона по российской нефти отрицательно сказывается на международной торговле, заявил сегодня представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Подход США - это одностороннее запугивание и экономическое принуждение, что сильно подрывает правила международной торговли и...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 12:37
Американская Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, опубликовала прогнозы финансовых показателей, которые оказались хуже ожиданий.

Компания планирует по итогам 2026 финансового года, который завершится в следующем октябре,...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 12:29
Положительное сальдо внешнеторгового баланса еврозоны (со странами, которые не являются членами еврозоны) в августе 2025 года составило 1 млрд евро по сравнению с профицитом в 12,4 млрд евро в июле, свидетельствуют данные Евростата. В августе 2024 года профицит внешней торговли...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 12:22
В январе-сентябре т.г. объем производства промышленной продукции в Белоруссии составил в денежном выражении 154,4 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 0,8% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении Белстата.

В январе-августе...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 12:14
Правительство Швейцарии ухудшило прогноз роста ВВП Швейцарии в 2026 году до 0,9% с ожидавшихся в июне 1,2%, ссылаясь на негативное влияние введенных США импортных пошлин.

Оценка на 2025 год осталась на уровне 1,3%.

Это ниже средних темпов экономического роста в...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 12:06
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно снижаются в четверг, исключение составляет сводный индикатор.

Индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на 11:39 мск поднялся на 0,11%, до 568,4 пункта.

Британский FTSE 100...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 12:02
Введение платформы согласий на обработку персональных данных, предусмотренной во втором пакете мер по борьбе с кибермошенничеством, переформатирует подход к получению подобных согласий, считает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"У...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 11:54
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о намерении на ближайшем саммите ЕС призвать использовать замороженные активы РФ для предоставления кредита Украине, сообщают сегодня западные СМИ.

"Мы хотим этого не ради продолжения войны, а ради ее завершения", - заявил он, говоря...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 11:53
6 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 16 октября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1064 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9561% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 11:46
Количество выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) в сентябре 2025 года составило 1,49 млн. ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,8%. Такие данные приводятся в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным...    читать дальше
.
16 октября 2025 года 11:38
ОАО "РЖД" в 2025 году прогнозирует снижение погрузки на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал РЖД) на 6,4% к показателю 2024 года - до 71,2 млн тонн, сообщил начальник Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Алексей Ромашин на...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.