В связи с нарушениями закона о противодействии легализации преступных доходов отозвана банковская лицензия у ОАО "Сибэкономбанк"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-26 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО "Сибирский экономический банк" ОАО "Сибэкономбанк" (Москва, рег. № 1824 от 11 февраля 1992 года).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ОАО "Сибэкономбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и направления по ним соответствующих сообщений в Росфинмониторинг.

В ходе проводимых Банком России инспекционных проверок в деятельности банка выявлены многочисленные нарушения требований нормативных актов Банка России в части правил ведения бухгалтерского учета, проведения кассовых операций, неадекватной оценки рисков по учтенным векселям и осуществления внутреннего контроля. За указанные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия.

В соответствии с приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-27 в ОАО "Сибэкономбанк" с 18 января назначена временная администрация сроком действия до момента конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ОАО "Сибирский экономический банк" назначен ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Виктор Калыгин.