ЦБ РФ отозвал лицензию у НКО "Межрегиональный расчетный центр" в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-28 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" (г.Москва, рег. № 3382-К от 5 ноября 2001 года).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" не осуществляла в установленном законодательством порядке идентификацию и обновление сведений о своих клиентах, неоднократно не соблюдала порядок формирования обязательных резервов, допускала нарушения в части ведения бухгалтерского учета, неадекватной оценки рисков по выданным ссудам, а также представляла в Банк России недостоверную отчетность. Кроме того, в нарушение статьи 73 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" кредитная организация не исполнила требование предписания Банка России.

В сентябре-ноябре 2006 года клиентами ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" были осуществлены сомнительные операции по перечислению денежных средств в общей сумме более 33 млрд руб. в адрес организаций - нерезидентов. Начиная с декабря 2006 г. у кредитной организации возникли очевидные признаки прекращения деятельности.

В соответствии с приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-29 в ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" с 18 января назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ООО НКО "Межрегиональный расчетный центр" назначена главный экономист Экономического отдела Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Лариса Виноградова.