Отозвана банковская лицензия у ООО КБ "Новокубанский" в связи с неоднократными нарушениями законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-24 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Новокубанский" (г.Москва, рег. № 576 от 24 октября 1990 года).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года кредитной организацией ООО КБ "Новокубанский" требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КБ "Новокубанский" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В ноябре-декабре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 43 млрд руб. В декабре 2006 года из кассы банка было выдано двум клиентам - юридическим лицам около 7 млрд руб. на покупку ценных бумаг.

В соответствии с приказом Банка России от 17.01.2007 № ОД-25 в ООО КБ "Новокубанский" с 18 января назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ООО КБ "Новокубанский" назначен замначальника отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.