.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Австралийский банк Westpac подозревается в самом существенном нарушении законодательства об отмывании денег
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 ноября 2019 года 11:29

Австралийский банк Westpac подозревается в самом существенном нарушении законодательства об отмывании денег

 0  
20 ноября. FINMARKET.RU - Второй по величине австралийский банк Westpac Banking Corp. подозревается в самом существенном нарушении законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, в истории страны.

Банк предположительно нарушил закон об отмывании денег более 23 млн раз, в том числе, не сообщая своевременно о международных денежных переводах в размере более 11 млрд австралийских долларов ($7,5 млрд), говорится в заявлении, поданном австралийским финансовым регулятором.

Австралийские банки некогда имели репутацию одних из самых безопасных и наиболее прибыльных для инвесторов, но в последние несколько лет ее подмочил ряд крупных скандалов.

Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейший по капитализации банк страны, в прошлом году выплатил рекордный штраф в размере 700 млн австралийских долларов по делу о более чем 53 тыс. нарушений, связанных с отмыванием денег.

Westpac самостоятельно сообщил регулятору о том, что не предоставил информацию о большом количестве международных денежных переводов, говорится в сообщении на сайте банка. При этом глава Westpac Брайан Харцер признал, что банк должен был обнаружить и устранить нарушения раньше.

Предполагаемые нарушения, которые были допущены в период между 2013 и 2019 годом, стали "результатом сбоев в работе механизмов контроля, безразличия топ-менеджмента и отсутствия надлежащего надзора со стороны совета директоров", - говорится в судебных документах, поданных Австралийским центром по учету и анализу финансовых сделок (Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC).

Каждое нарушение может повлечь за собой штраф в размере до 21 млн австралийских долларов, пишет The Wall Street Journal.

Акции Westpac по итогам торгов в Сиднее в среду подешевели на 3,3%.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Компании упоминаемые в новости:    Westpac Banking Corp

Ключевые слова:    Австралия,  банк,  отмывание,  закон,  нарушение

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
07 июля 2020 года 16:03
Госдума во вторник приняла в первом чтении проект закона о штрафах для чиновников за оскорбление граждан.

Инициатива предлагает ввести административную ответственность за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,93/72,77 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...
.
07 июля 2020 года 15:54
Госдума во вторник приняла приняла во втором и третьем, окончательном, чтении закон о расширении подконтрольных Росфинмониторингу финансовых операций, обсуждение которого длилось более двух лет. Под контроль ведомства подпадут почтовые переводы и отдельные операции с денежными...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 15:42
Доллар и евро после двухдневного роста перешли к снижению на "Московской бирже", рубль развернулся вверх и немного дорожает к бивалютной корзине в рамках коррекции после достижения накануне к обеим основным валютам минимумов с середины мая.

Курс доллара США по состоянию...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 15:30
В среду, 8 июля, ожидаются выплаты купонных доходов по 11 выпускам облигаций на общую сумму 285,90 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 15:30
В среду, 8 июля, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 28112,88 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 15:23
Группа "ГАЗ" предлагает правительству РФ принять долгосрочную программу импортозамещения автокомпонентов оценочной стоимостью в 240 млрд рублей, которую можно реализовать в течение пяти лет.

О необходимости принятия такой программы заявил в ходе конференции Innoprom...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5094 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,3563 руб.

Минимальный курс евро составил 80,8575 руб., максимальный -...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 15:07
Май разогнал падение экспорта легковых автомобилей из РФ по итогам пяти месяцев текущего года до 44,4% в годовом выражении, их импорта - до 33,8%, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

За пять месяцев текущего года было экспортировано всего 24,9...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 15:02
ЦБ РФ с 8 июля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4119,83 (+49,96) руб./грамм; на серебро - 41,81 (-0,06) руб./грамм; на платину - 1907,35 (+28,84) руб./грамм; на палладий - 4462,09 (+58,26) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
07 июля 2020 года 14:56
Для предпринимателей, незначительно превысивших лимиты по выручке и количеству сотрудников для применения упрощенной системы налогообложения, предложат переходный налоговый режим, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Также обсудим меры...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 14:49
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что уровни безработицы в развитых странах мира в текущем году будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям, как минимум, до 2022 года.

В ОЭСР...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 14:46
Цены на нефть опускаются во вторник на опасениях по поводу возврата ограничительных мер в ряде стран из-за возобновившегося роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:29 мск во...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 14:45
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,46 пункта (0,228%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2828,72 пункта. Максимальное...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 14:42
Объем добычи газа в Ямало-Ненецком автономном округе в январе-мае 2020 года сократился на 11% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 234,2 млрд кубометров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Объем добычи нефти вырос...    читать дальше
.
07 июля 2020 года 14:34
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин считает недостаточным объем господдержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего в связи с пандемией коронавируса.

"Я считаю, что можно было бы и больше поддержать. Я уже говорил и про малый и средний бизнес, и про более...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.