.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг
.
 
 
 
 
19 ноября 2019 года 13:02

FATF посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием излишне либеральным - Росфинмониторинг

 0  
19 ноября. FINMARKET.RU - Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) по результатам оценки России посчитала подход ЦБ РФ по борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма излишне либеральным, сообщил замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на конференции АРБ "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России".

"Подход Центрального банка был признан излишне либеральным в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Так что, если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что с точки зрения международных экспертов надзор излишне либерален, слишком мягок, и может быть, даже недопустим с точки зрения международных стандартов", - сказал Ливадный.

Он пояснил, что речь идет о надзоре ЦБ как за банками, так и за другими финансовыми организациями.

"В частности, мы были покритикованы за отход от выездных проверок и переход в основном к камеральным. И, кроме того, было рекомендовано выделить в качестве отдельного кластера проверочной деятельности анализ обеспечения финансовыми организациями соответствие нормативам в сфере ПОД/ФТ", - сообщил замглавы Росфинмониторинга.

По словам чиновника, руководство Центрального банка и Росфинмониторинг убеждали представителей FATF в том, что "надзор как раз эффективен". "Он позволяет нам, с одной стороны, обеспечить должное соблюдение антиотмывочного законодательства, достигнуть практических результатов, а с другой стороны, не слишком "кошмарить" бизнес", - сказал Ливадный. Он отметил, что рекомендации по этому вопросу все равно были сформированы в отчете FATF. "А каким образом мы будем их реализовывать - это задача следующего года, поскольку по итогам официального опубликования отчета мы должны будем коллективно, государственные субъекты и частный сектор в качестве консультанта, выработать "дорожную карту" по устранению недостатков", - рассказал чиновник.

Он пояснил, что FATF оценивала страну по 11 результатам, два из которых касались финансовых институтов. "К сожалению, по 3-му и 4-му непосредственным результатам нам выставлены оценки средние - тройки, так скажем. Так называемая "частичная эффективность". Надо отметить, что в мире практически нет государств, за исключением Армении и Албании, которым поставлены более высокие оценки", - сказал Ливадный.

По его словам, были сформированы конкретные замечания по факторам, "которые привели к этим не самым блестящим результатам", даны рекомендации по устранению недостатков. "Прежде всего следует отметить, что было сконцентрировано внимание на необходимости усиления со стороны кредитных организаций работы по выявлению среди своих клиентов так называемых политически значимых лиц, их окружения, а так же бенефициарных владельцев, клиентов, прежде всего, юридических лиц", - пояснил чиновник.

Замечание, по его словам, касалось буквального определения бенефициарных владельцев со стороны финансовых институтов. Они, по мнению FATF, слишком полагаются на ЕГРЮЛ при определении бенефициаров.

"Рекомендовано специально, как я уже отметил, усилить работу по управлению рисками обслуживания публичных должностных лиц с учетом высоких рисков коррупционных правонарушений по Российской Федерации в целом, что признается и руководством нашей страны, и, соответственно, международными структурами, и в рамках чего мы осуществляем профильную точечную работу по усилению антикоррупционного законодательства", - сказал Ливадный.

В октябре сообщалось, что FATF высоко оценила российскую систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, об этом сообщал Росфинмониторинг. Россия поставлена на процедуру стандартного мониторинга, предусматривающую представление регулярных отчетов, отмечалось в сообщении ведомства.

Введение процедуры стандартного мониторинга считается положительным результатом оценки. Когда FATF выявляет серьезные недочеты противоотмывочной системы той или иной юрисдикции, она применяет меры, начиная от усиленного мониторинга и кончая включением в "черный список". Следующий отчет об эффективности российской системы ПОД/ФТ будет представлен в феврале 2023 года.

Визит миссии FATF в Россию для оценки национальной системы ПОД/ФТ состоялся в марте этого года. Был составлен предварительный отчет, который прошел несколько раундов комментирования, в августе состоялась серия встреч face to face с экспертами на площадке FATF. После этого была сформирована и разослана для комментариев в страны и международные структуры, действующие на площадке FATF, итоговая версия отчета. Начиная с понедельника страновая оценка РФ обсуждалась на пленарном заседании FATF.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Компании упоминаемые в новости:    FATF,  ЦБ РФ - Банк России

Ключевые слова:    Россия,  FATF,  отмывание,  ЦБ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
11 августа 2022 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38028,065 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 59,511 млрд руб., или на...
.
11 августа 2022 года 19:59
нк России зарегистрировал дебютную программу облигаций ООО "РГД проектное финансирование" серии 001Р, говорится в сообщении регулятора.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00665-R-001P. Бонды, размещаемые в рамках программы, будут предназначены для...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 19:44
Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций авиакомпании "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL) серий 001Р-01 и 001Р-02, говорится в сообщении регулятора.

Выпускам присвоены регистрационные номера 4-01-30799-D-001P и 4-02-30799-D-001P.

Параметры займов не...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 19:25
Банк России зарегистрировал выпуск облигаций АО "Новая концессионная компания" с залоговым обеспечением денежными требованиями и с индексируемым номиналом класса АА1, говорится в сообщении регулятора.

Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6322 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,5375 руб., максимальный - 60,7825 руб. Было...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7524 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5593 руб.

Минимальный курс евро составил 62,33 руб., максимальный - 63,0525 руб. Было заключено 19292...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 420 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,0124 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,988 руб., максимальный - 9,076 руб. Было заключено 35268 сделок....    читать дальше
.
11 августа 2022 года 19:10
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердили кредитные рейтинги государственной корпорации "Ростех" на уровнях "AAA(RU)" и "ruААА" соответственно, прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизах агентств.

Как...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 19:00
Российский фондовый рынок, открывшийся в умеренном плюсе, завершил четверг падением индикаторов.

Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,85% и составил 2133,11 пункта.

Индекс РТС к 18:50 мск обвалился на 1,08% - до 1106,29 пункта.

Европейские рынки акций...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 18:59
АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 3 млн 607,859 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении госкорпорации.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 72,16%...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 18:55
Стоимость аренды жилья в Нью-Йорке в июне, согласно данным риэлтерского агентства StreetEasy, достигла рекордного максимума и составила в среднем $3,5 тыс.

При этом средняя цена аренды во всех отдельных районах мегаполиса, кроме Статен-Айленда, также достигла рекордного...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 18:43
"Распадская" в 2022 году планирует произвести 23 млн тонн угля, заявил в четверг на телефонной конференции для инвесторов и аналитиков гендиректор "Распадской угольной компании" (РУК) Андрей Давыдов, слова которого передал один из участников звонка.

В 1-м полугодии...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 18:30
Нефтяные котировки продолжают повышаться вечером в четверг.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 мск подорожали на $1,53 (1,57%) - до $98,93 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на торгах на Нью-Йоркской...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 18:17
Грузооборот морских портов России за январь-июль 2022 года уменьшился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 482,0 млн тонн. В том числе объем перевалки сухих грузов уменьшился на 5,1% - до 225,8 млн тонн, а наливных грузов вырос на 4,5% - до 256,2 млн...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 18:09
Ставки по долгосрочным ипотечным кредитам в США выросли на прошлой неделе и снова превысили 5% годовых, свидетельствуют данные государственной ипотечной корпорации Freddie Mac.

Средняя процентная ставка по 30-летней ипотеке на неделе, завершившейся в четверг, составила...    читать дальше
.
11 августа 2022 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1744 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 60,6129 руб.

Минимальный курс доллара США составил 60,5225 руб., максимальный - 60,735 руб. Было...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.