.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ФРС проверяет Deutsche Bank в связи с делом об отмывании денег через Danske Bank
.
23 января 2019 года 10:44
ФРС проверяет Deutsche Bank в связи с делом об отмывании денег через Danske Bank
 0 |
23 января. FINMARKET.RU - Федеральная резервная система (ФРС) проверяет, как именно Deutsche Bank AG обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег через эстонское подразделение, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер. Регулятор изучает, осуществлял ли американский бизнес Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими от эстонского подразделения Danske Bank.
По данным источников, Deutsche Bank помогает ФРС в ведении расследования. Официально ни американский ЦБ, ни банк не комментируют его ход.
Danske Bank переводил крупные суммы за пределы Эстонии и Дании через банки-корреспонденты, включая Deutsche Bank. При этом ранее крупнейший датский банк признал, что значительная часть денежных потоков через эстонское подразделение в 2007-2015 годах на общую сумму 201 млрд евро могла быть сомнительной.
Власти Дании, Эстонии, Великобритании и США уже проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: ФРС, Deutsche Bank
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
16 мая 2025 года 15:20
Биржевые цены на бензин Премиум-95 уменьшились на 2,93% - до 60130 руб./т, на Регуляр-92 - на 2,99%, до 55847 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями...
.
16 мая 2025 года 15:12Инструмент субсидирования для эмитентов, размещающих акции на рынке, который ЦБ предложил в качестве стимула для увеличения числа сделок, должен быть уже на старте сопоставим по объемам с субсидированием банковских кредитов, а в дальнейшем, возможно, стать доминирующим, считает... читать дальше
.
16 мая 2025 года 15:04Российские компании сейчас взяли паузу в выходе на рынок акционерного капитала, но к размещениям акций готовятся несколько десятков эмитентов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
В 2024 году, согласно статистике ЦБ, состоялось 19 сделок (15 IPO и 4 SPO) на общую сумму... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:56Иностранные инвесторы вложили в японские акции и долгосрочные облигации 8,21 трлн иен ($56,6 млрд) в апреле, сообщило министерство финансов страны.
Это рекордный показатель для календарного месяца за всю историю сбора месячных данных, то есть с 1996 года, пишет CNBC со... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:48Совет директоров ПАО "Россети Северо-Запад" (входит в группу "Россети") рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в материалах компании.
По итогам 2023 года общество также не начисляло дивиденды.
Полученную по итогам 2024 года прибыль... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:45После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 4,27 пункта (0,15%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2844,32 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2857,98... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:40Фондовые индексы материкового Китая и Гонконга снизились в пятницу, Южная Корея и Австралия завершили торги "в плюсе", а японский рынок - практически на уровне предыдущего дня.
Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось менее чем на 2 пункта. Негативное влияние... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:33Темпы роста ВВП Гонконга в первом квартале 2025 года ускорились до 3,1% в годовом выражении, по окончательным данным статистического управления.
Это максимальный подъем за пять кварталов. В октябре-декабре 2024 года экономика увеличилась на 2,5%.
Объем экспорта... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:25Банк России сейчас не рассматривает возможность снятия действующих ограничений для неквалифицированных инвесторов по вложениям в иностранные ценные бумаги, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
"Мы не рассматриваем в настоящее время этот вопрос. Нам... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:20Нефть продолжает дорожать днем в пятницу и, вероятно, завершит неделю в плюсе.
Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 13:59 мск составляет $64,91 за баррель, что на $0,38 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущих... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:15Поставки мобильных телефонов в Китае в марте выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года и составили 22,765 млн единиц, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.
В том... читать дальше
.
16 мая 2025 года 14:07Дефицит врачей в российских государственных медицинских учреждениях в текущем году планируется сократить на 95%, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На 95% - снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов РФ", - говорится в... читать дальше
.
16 мая 2025 года 13:59Турбизнес ожидает роста числа иностранных туристов в России этим летом на 15%, прежде всего, из Китая и стран Ближнего Востока за счет расширения авиасообщения, сказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"От летнего сезона мы ожидаем роста... читать дальше
.
16 мая 2025 года 13:51Операционная выручка ПАО "Вымпелком" в I квартале увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 77,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
В том числе, выручка от продажи услуг (сервисная выручка) составила 72,5 млрд рублей,... читать дальше
.
16 мая 2025 года 13:43Вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития РФ совместно с Минфином РФ проработать вопрос о предоставлении льгот преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики для энергогенерирующих компаний, сообщила пресс-служба вице-премьера.
"Реализация... читать дальше
.
16 мая 2025 года 13:35Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Федеральная налоговая служба (ФНС) России рекомендуют госкомпаниям использовать сервисы оценки юрлиц и индивидуальных предпринимателей Налоговой службы при заключении договоров с едпоставщиками. Об этом говорится в совместном... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.
