Теневые операции по обналичке начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент - глава Росфинмониторинга

20 марта. FINMARKET.RU - Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил сегодня журналистам, что активная работа ЦБ по зачистке банковского сектора от недобросовестных игроков снизила объем сомнительных операций в банках, но риски выросли в других сферах финансового рынка.

"Почти в 2 раза (в 2014 г.) сократился объем теневых операций по обналичиванию средств. Сомнительные операции начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент", - сказал он журналистам.

Сопоставимое снижение сомнительных операций зафиксировано и на трансграничном направлении.

"Важный риск - это потоки денежных средств, уходящих за рубеж и возвращающихся из-за рубежа. Принятые совместно с Банком России, правоохранительными органами, заинтересованными ведомствами меры практически в 2 раза сократили указанные потоки по сомнительным основаниям", - отметил глава Росфинмониторинга.

Однако, по его словам, подозрительные операции остались. "Самое главное - их сомнительность определена стандартами FATF. То есть для наших зарубежных коллег они тоже сомнительные. Их анализ позволяет выделить как финансовые институты, так и клиентов, которые участвуют в этих операциях, и взять их в проверку", - сказал Ю.Чиханчин.

Взаимодействие с иностранными финразведками, несмотря на геополитическую напряженность, осуществляется в рабочем режиме. "Если говорить о количестве поступивших от зарубежных финансовых разведок запросов, то их количество примерно осталось на уровне прошлых лет. Анализ запросов показывает, что в большей степени иностранных коллег интересует кредитно-финансовая система России", - сказал Ю.Чиханчин. Росфинмониторинг, в свою очередь, использует информацию зарубежных коллег, в частности, в расследованиях, связанных с наличием у чиновников недвижимости за рубежом.

"Полученная информация позволила нам проводить финансовые расследования, часть материалов была использована в реализации уголовных дел, связанных с наличием недвижимости за рубежом. К ряду госчиновников на основании наших расследований были приняты меры антикоррупционной направленности", - заявил Ю.Чиханчин.