.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Теневые операции по обналичке начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент - глава Росфинмониторинга
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 марта 2015 года 15:01

Теневые операции по обналичке начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент - глава Росфинмониторинга

 0  
20 марта. FINMARKET.RU - Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил сегодня журналистам, что активная работа ЦБ по зачистке банковского сектора от недобросовестных игроков снизила объем сомнительных операций в банках, но риски выросли в других сферах финансового рынка.

"Почти в 2 раза (в 2014 г.) сократился объем теневых операций по обналичиванию средств. Сомнительные операции начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент", - сказал он журналистам.

Сопоставимое снижение сомнительных операций зафиксировано и на трансграничном направлении.

"Важный риск - это потоки денежных средств, уходящих за рубеж и возвращающихся из-за рубежа. Принятые совместно с Банком России, правоохранительными органами, заинтересованными ведомствами меры практически в 2 раза сократили указанные потоки по сомнительным основаниям", - отметил глава Росфинмониторинга.

Однако, по его словам, подозрительные операции остались. "Самое главное - их сомнительность определена стандартами FATF. То есть для наших зарубежных коллег они тоже сомнительные. Их анализ позволяет выделить как финансовые институты, так и клиентов, которые участвуют в этих операциях, и взять их в проверку", - сказал Ю.Чиханчин.

Взаимодействие с иностранными финразведками, несмотря на геополитическую напряженность, осуществляется в рабочем режиме. "Если говорить о количестве поступивших от зарубежных финансовых разведок запросов, то их количество примерно осталось на уровне прошлых лет. Анализ запросов показывает, что в большей степени иностранных коллег интересует кредитно-финансовая система России", - сказал Ю.Чиханчин. Росфинмониторинг, в свою очередь, использует информацию зарубежных коллег, в частности, в расследованиях, связанных с наличием у чиновников недвижимости за рубежом.

"Полученная информация позволила нам проводить финансовые расследования, часть материалов была использована в реализации уголовных дел, связанных с наличием недвижимости за рубежом. К ряду госчиновников на основании наших расследований были приняты меры антикоррупционной направленности", - заявил Ю.Чиханчин.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  Росфинмониторинг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
21 ноября 2019 года 09:23
Принятие Конгрессом США законопроекта о санкциях в отношении кампаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток 2", или же применение в их отношении санкций американской администрации может затормозить или сорвать реализацию проекта, считает американский сенатор...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 09:17
Глава китайской делегации на переговорах с США по торговле вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ проявляет "острожный оптимизм" по поводу возможного заключения "первой фазы" китайско-американского торгового соглашения, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, Лю Хэ...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 09:09
Позиция Международного валютного фонда в вопросе целесообразности инвестирования части средств Фонда национального благосостояния в российские проекты за полгода претерпела изменения: если раньше МВФ был категорически против, то теперь допускает такую возможность, хотя и с...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 09:02
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются сегодня на фоне опасений инвесторов, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:52
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Россельхозбанка (РСХБ) в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB-".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства..

Краткосрочный...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:45
Президент "Норникеля" Владимир Потанин, возглавляющий рабочую группу РСПП по координации действий по цифровизации экономики, считает, что в подготовленном ко второму чтению проекте закона "О цифровых финансовых активах" (ЦФА) учтены основные замечания бизнеса, и документ...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:38
Сегодня цены на нефть эталонных марок снижаются после существенного роста накануне на фоне публикации еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США, указавшего на менее существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:37
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило корпоративный рейтинг "КАМАЗа" до "B1" с "Ba3". Прогноз рейтинга - "негативный", говорится в пресс-релизе агентства.

Рейтинг вероятности дефолта "КАМАЗа" понижен до "B1-PD" с "Ba3-PD", базовая оценка...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:31
Торги в среду американские фондовые индексы завершили снижением на информации о том, что подписание промежуточного торгового соглашения между США и Китаем может быть отложено до следующего года в связи с усилением напряженности в отношениях двух стран.

Индекс Dow Jones...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 18 выпускам облигаций на общую сумму 1505,19 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $34,17 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
21 ноября 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 75502,18 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:22
Банк России вряд ли снизит ключевую ставку в декабре 2019 года, в 2020 году продолжит смягчение денежно-кредитной политики, но более медленными темпами, считают топ-менеджеры ВТБ.

"Я, честно говоря, не ожидаю в этом году больше снижений. Я думаю, что Центральный банк...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:15
Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) сошлись во мнении о том, что дальнейшего снижения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения ситуации в экономике, свидетельствует протокол...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:09
По итогам вчерашних торгов европейские рынки акций снизились на фоне усиления напряженности в отношениях США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в среду опустился на 0,41% - до 403,82 пункта.

Британский...    читать дальше
.
21 ноября 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 ноября, составляет 70,8524 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,38 коп.
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.