.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Теневые операции по обналичке начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент - глава Росфинмониторинга
.
 
 
 
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

20 марта 2015 года 15:01

Теневые операции по обналичке начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент - глава Росфинмониторинга

 0  
20 марта. FINMARKET.RU - Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил сегодня журналистам, что активная работа ЦБ по зачистке банковского сектора от недобросовестных игроков снизила объем сомнительных операций в банках, но риски выросли в других сферах финансового рынка.

"Почти в 2 раза (в 2014 г.) сократился объем теневых операций по обналичиванию средств. Сомнительные операции начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент", - сказал он журналистам.

Сопоставимое снижение сомнительных операций зафиксировано и на трансграничном направлении.

"Важный риск - это потоки денежных средств, уходящих за рубеж и возвращающихся из-за рубежа. Принятые совместно с Банком России, правоохранительными органами, заинтересованными ведомствами меры практически в 2 раза сократили указанные потоки по сомнительным основаниям", - отметил глава Росфинмониторинга.

Однако, по его словам, подозрительные операции остались. "Самое главное - их сомнительность определена стандартами FATF. То есть для наших зарубежных коллег они тоже сомнительные. Их анализ позволяет выделить как финансовые институты, так и клиентов, которые участвуют в этих операциях, и взять их в проверку", - сказал Ю.Чиханчин.

Взаимодействие с иностранными финразведками, несмотря на геополитическую напряженность, осуществляется в рабочем режиме. "Если говорить о количестве поступивших от зарубежных финансовых разведок запросов, то их количество примерно осталось на уровне прошлых лет. Анализ запросов показывает, что в большей степени иностранных коллег интересует кредитно-финансовая система России", - сказал Ю.Чиханчин. Росфинмониторинг, в свою очередь, использует информацию зарубежных коллег, в частности, в расследованиях, связанных с наличием у чиновников недвижимости за рубежом.

"Полученная информация позволила нам проводить финансовые расследования, часть материалов была использована в реализации уголовных дел, связанных с наличием недвижимости за рубежом. К ряду госчиновников на основании наших расследований были приняты меры антикоррупционной направленности", - заявил Ю.Чиханчин.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  Росфинмониторинг

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
02 июля 2020 года 12:47
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 79,5181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,80 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
02 июля 2020 года 12:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 июля, составляет 70,5198 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,85 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
02 июля 2020 года 12:38
Минфин РФ направил в правительство РФ предложение об увеличении обязательной квоты закупок госзаказчиков у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО) до 30% с 15% в настоящее время, говорится в сообщении...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 12:21
Фондовые индексы стран Западной Европы растут на фоне новостей об успешном ходе испытания вакцины от коронавируса в США.

Результаты исследования одной из четырех вакцин от коронавируса, разрабатываемых американской фармацевтической компанией Pfizer Inc. и германской...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 12:15
Безработица в 19-ти странах еврозоны в мае 2020 года выросла до 7,4% по сравнению с 7,3% в апреле, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Эксперты ожидали более значительный рост безработицы до 7,7%, сообщает Trading Economics....    читать дальше
.
02 июля 2020 года 12:07
Средняя цена нефти марки Urals в январе-июне 2020 года сложилась в размере $39,68 за баррель, говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $65,63 за баррель. Таким образом, цена снизилась на 39,54%.

Средняя цена на нефть...
.
02 июля 2020 года 11:59
Четыре месяца "простоя" в связи с COVID-19 могут обойтись туристической индустрии потерями в $1,2 трлн, что составляет 1,5% глобального ВВП. Это нанесет серьезный удар по экономике многих стран – не только развивающихся, но и богатых. В докладе, представленном Конференцией по...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 11:53
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, комментируя действия МПР в ответ на аварию с разливом нефтепродуктов на объекте "Норникеля" в Норильске, заявил, что санкции за экологические нарушения должны быть усилены, а штрафы - увеличены.

"Уверен, что...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 11:45
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3652 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,5198 руб. По...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 11:33
июля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 2 июля однодневные биржевые облигации серии КС-3-443 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9883% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,28% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 11:16
ЦБ РФ 29 июня продал валюту на 10,3 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Днем ранее объем продаж валюты составил 10,2 млрд рублей.

Банк России проводит операции с иностранной валютой на рынке в рамках механизма бюджетного правила: при росте цены на...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 11:10
Центризбирком РФ обработал 100% протоколов участковых избирательных комиссий на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

По данным ЦИК, "за" проголосовали 77,92% избирателей, "против" - 21,27%.

ЦИК подведет предварительные итоги общероссийского...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 373 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9851 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9643 руб., максимальный -...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 10:57
Российские банки начали проводить переводы от юрлиц физлицам (b2c) через Систему быстрых платежей (СБП), следует из материалов кредитных организаций.

Денежные переводы в СБП осуществляются по номеру телефона получателя, к этому номеру привязан банковский счет, в том...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 10:50
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,76 тыс. случаев, умерли за сутки 147 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
.
02 июля 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 3464 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 70,5386...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.