Криминал "увел" миллиарды через рынок акций

Москва. 28 ноября. FINMARKET.RU - В России пресечена деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж через счета различных банков, в том числе системообразующих, свыше 100 млрд рублей. Свою противоправную деятельность группа вела на рынке ценных бумаг.

"Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность", - говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, "в выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний".

24 ноября Р.Недялков был задержан.

В ноябре 2011 года по материалам ФСБ и МВД РФ Главным следственным управлением ГУВД по Москве было возбуждено уголовное дело по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.

Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимися для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Р.Недялкову, на общую сумму 3,2 млрд рублей.

"В результате проведенных совместных мероприятий органов ФСБ и МВД РФ был перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж", - подчеркивают в ЦОС.

Со своей стороны официальный представитель главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД Андрей Пилипчук сообщил агентству "Интерфаксу", что члены организованной группы подозреваются в выводе денежных средств за границу в размере 100 млрд рублей с использованием инструментов фондового рынка.

"Установлено, что на счета подконтрольных злоумышленникам фирм-однодневок поступали денежные средства за товар либо услуги с включенным НДС. Далее деньги перечислялись на счета инвестиционных компаний по договорам брокерского обслуживания (перечисленные по подобным договорам деньги не облагаются НДС) на покупку ценных бумаг", - сказал А.Пилипчук агентству.

По его словам, инвесткомпании для придания сделкам видимости законных операций "перечисляли деньги на биржу, где на них приобретались акции крупных российских компаний".

"Далее по договорам купли-продажи ценные бумаги поступали в адрес подконтрольных офшорных фирм. Последние снова продавали их на бирже, а вырученных денежные средства направляли на счета прибалтийских банков", - сказал представитель ГУЭБ.

По данным полиции, "в результате реализации указанной схемы государству причинен ущерб в виде неуплаченного НДС в сумме свыше 15 млрд рублей".

"Проведен ряд обысков в компаниях, задействованных в противоправной деятельности, изъято более 100 ключей банк-клиент, более 20 печатей, черновая бухгалтерия, серверы с информацией о проведенных банковских и биржевых операций. Удалось предотвратить вывод за рубеж 3,2 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что организатор незаконной деятельности задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как рассказал Пилипчук, предполагаемый организатор преступной группы, орудовавшей на фондовом рынке РФ, Роман Недялков, решением Тверского суда помещен под домашний арест. "Это наиболее приемлемая мера пресечения для деяния, которое ему инкриминируется", - сказал А.Пилипчук.

А.Пилипчук отметил, что в суде адвокат Р.Недялкова просил отпустить подзащитного под залог 6 млн рублей. Однако суд не согласился с ходатайством адвоката.

Как рассказал А.Пилипчук, Р.Недялков в 2005 году был осужден за подделку ценных бумаг, а в 2011 - за невозврат валютной выручки. "Однако до сих пор Р.Недялков отделывался легким испугом - его приговаривали к условному наказанию или штрафу", - отметил представитель ГУЭБ МВД.