ЦБ избавился от двух отмывщиков

Ряды российских банков вновь поредели. Лицензий ЦБ лишились сразу две московские кредитные организации - Коммерческий Банк "Столыпин" и "Рассчетная палата МРС", обе из-за нарушения антиотмывочного законодательства.

Банк России в четверг отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух московских кредитных организаций. На этот раз сия печальная участь постигла ЗАО Небанковская кредитная организация "Расчетная палата МРС" (г. Москва) и ЗАО Коммерческий Банк "Столыпин" (г. Москва). Эти финорганизации роднит между собой не только столичная прописка, но и причина отзыва лицензии - нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов.

КБ "Столыпин"

Согласно информации, полученной от департамента внешних и общественных связей Банка России, КБ "Столыпин" лишился лицензии в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора. Кроме того, банк "отличился" неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Клиенты "Столыпина" в апреле и первой декаде мая перевели 3,2 млрд рублей. в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами. Получателями этих средств стали офшорные и английские компании - клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. "Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму более 500 млн рублей", - отмечается в сообщении ЦБ.

"Столыпин" также провинился в том, что не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушения платежной дисциплины и норматива обязательных резервов, а также не исполнял требования предписания Банка России. В настоящее время банк фактически прекратил свою деятельность.

НКО "Расчетная палата МРС"

НКО "Расчетная палата МРС" лишилась лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мер в порядке надзора.

В период с декабря 2008 года по апрель 2009 года организации - клиенты НКО перевели в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и договорам об оказании консультационных услуг более $230 млн и 2,5 млрд рублей. Здесь получателями средств также являлись в основном офшорные и английские компании - клиенты банков Латвии, Кипра, ОАЭ, Турции, Эстонии.

НКО "Расчетная палата МРС" также несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и несвоевременно представляла отчетность в Банк России.

В настоящее время в обеих кредитных организациях назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Ранее в этом году лицензий лишились еще 22 финорганизации. Среди них: КБ "Прикамье" (г. Пермь), "Астраханьпромбанк" (г. Астрахань), АКБ "Московский залоговый банк" (Москва), КБ "Московский капитал" (Москва), КБ "Каури" (Пермь), ООО НКО "Империал-Центр" (Москва), ООО "Урайкомбанк" (Тюменская область, г. Урай), ЗАО "Банк ВЕФК-Урал" (Екатеринбург), ОАО "Инкасбанк" (Санкт-Петербург), ООО ИКБ "Судкомбанк" (Москва), ОАО "Южный Торговый Банк" (Ростов-на-Дону), ОАО "Муниципальный коммерческий банк" (Калининград), КБ "Соцкредитбанк", КБ "Независимый Банк Развития", КБ "Банк новых программ кредитования", КБ "Федеральный инвестиционный банк", КБ "Русский банк делового сотрудничества" (г. Москва), КБ "Сибирско-московский коммерческий банк" (Москва), КБ "Фемили" (Москва), КБ "Петро-аэро-банк" (Санкт-Петербург) и ЗАО "Юникбанк" (Москва) и ЗАО "Поволжский немецкий банк" (Саратов).

Редакция ИА "Финмаркет"