.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Теневые операции по обналичке начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент - глава Росфинмониторинга
.
 
 
 
 
 
20 марта 2015 года 15:01

Теневые операции по обналичке начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент - глава Росфинмониторинга

 0  
Эмиль Матвеев/ТАСС
Эмиль Матвеев/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил сегодня журналистам, что активная работа ЦБ по зачистке банковского сектора от недобросовестных игроков снизила объем сомнительных операций в банках, но риски выросли в других сферах финансового рынка.

"Почти в 2 раза (в 2014 г.) сократился объем теневых операций по обналичиванию средств. Сомнительные операции начали уходить из банковского сектора в небанковский сегмент", - сказал он журналистам.

Сопоставимое снижение сомнительных операций зафиксировано и на трансграничном направлении.

"Важный риск - это потоки денежных средств, уходящих за рубеж и возвращающихся из-за рубежа. Принятые совместно с Банком России, правоохранительными органами, заинтересованными ведомствами меры практически в 2 раза сократили указанные потоки по сомнительным основаниям", - отметил глава Росфинмониторинга.

Однако, по его словам, подозрительные операции остались. "Самое главное - их сомнительность определена стандартами FATF. То есть для наших зарубежных коллег они тоже сомнительные. Их анализ позволяет выделить как финансовые институты, так и клиентов, которые участвуют в этих операциях, и взять их в проверку", - сказал Ю.Чиханчин.

Взаимодействие с иностранными финразведками, несмотря на геополитическую напряженность, осуществляется в рабочем режиме. "Если говорить о количестве поступивших от зарубежных финансовых разведок запросов, то их количество примерно осталось на уровне прошлых лет. Анализ запросов показывает, что в большей степени иностранных коллег интересует кредитно-финансовая система России", - сказал Ю.Чиханчин. Росфинмониторинг, в свою очередь, использует информацию зарубежных коллег, в частности, в расследованиях, связанных с наличием у чиновников недвижимости за рубежом.

"Полученная информация позволила нам проводить финансовые расследования, часть материалов была использована в реализации уголовных дел, связанных с наличием недвижимости за рубежом. К ряду госчиновников на основании наших расследований были приняты меры антикоррупционной направленности", - заявил Ю.Чиханчин.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  Росфинмониторинг


Материалы по теме

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
18 марта 2024 года 18:31
18 марта. FINMARKET.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в марте снизились до 11,5% с 11,9% в феврале, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Таким образом, ожидания в марте вернулись на уровень августа 2023 года. Оценка наблюдаемой населением инфляции в марте...    читать дальше
.
13 марта 2024 года 08:11
13 марта. FINMARKET.RU - Президент РФ Владимир Путин поддерживает участие РФ в соглашении стран ОПЕК+, предусматривающем регулирование уровня добычи нефти для поддержания ценовой стабильности, но призывает помнить о том, что есть и альтернативная позиция: снижение Россией производства дает...    читать дальше
.
06 марта 2024 года 12:36
6 марта. FINMARKET.RU - Соглашения о сдерживании роста цен на продовольственные товары заключены в 34 регионах РФ, сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский на правительственном часе в Совете Федерации в среду. Заключение соглашений с хозсубъектами о сдерживании роста цен и добровольных...    читать дальше
.
05 марта 2024 года 10:29
5 марта. FINMARKET.RU - Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России в феврале 2024 года показал рост в 1,8 раза и, как ожидается, продолжит расти и в марте, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По подсчетам комитета автопроизводителей АЕБ на основании данных ППК...    читать дальше
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.