.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
22 сентября 2014 года 11:03
Банки по "молдавской схеме" вывели из России пятую часть Резервного фонда
5 |
Игорь Кубединов/ Фото ИТАР-ТАСС
22 сентября. FINMARKET.RU - Правоохранительные органы расследуют схему вывода из России через Молдавию почти 700 млрд руб. В оттоке капитала участвовал 21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, пишут "Ведомости", ссылающиеся на письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.
В письмах как указывают "Ведомости", описывается "крупномасштабная схема" вывода средств из России в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. Источник в российских правоохранительных органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу "молдавской схемы". Представитель Росфинмониторинга сообщил "Ведомостям", что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах.
Газета раскрывает суть "молдавской схемы транзита": иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергея Солопова.
В "молдавской схеме", по сведениям "Ведомостей", оказались замешаны и известные бизнесмены.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
Елена 29.09.2014
Что-то непонятно, кто и каким образом перечислял деньги.
tercel 22.09.2014
В рублях бы работали, никто б не увел.
JA 22.09.2014
Спасибо Молдавии. Видимо больше о российских деньгах некому беспокоиться среди бесконечных гос. структур.
Сергей 22.09.2014
Игорь, можно подумать, даже после раскрытия этого факта, что-то сделают?! разве что возбудят, но не удовлетворят
Игорь 22.09.2014
Интересно события развиваются. Если бы не молдавская комиссия по борьбе с коррупцией мы бы и не догадались никогда! Чтобы это значило? и что с этим делать?
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.