14 апреля. FINMARKET.RU - Российские банки в прошлом году в 2,8 раза увеличили количество сообщений о дропах в Росфинмониторинг, заявил статс-секретарь - заместитель директора федеральной службы Герман Негляд. "Активно банки работают и выявляют подозрительные операции с использованием счетов...    читать дальше

31 марта. FINMARKET.RU - Средний срок жизни карты дропа в 2025 году сократился: если раньше по такой карте операции могли проводиться более месяца, то сейчас они пресекаются, как правило, в течение дня, говорится в материалах ЦБ РФ. Средняя сумма операций на одного дропа снизилась с 1-3 млн...    читать дальше

26 сентября. FINMARKET.RU - Объем операций дропов за год снизился более чем в три раза, средняя сумма операций сократилась в 10 раз, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля. "Объем операций дропов в текущем году по сравнению с прошлым годом сократился...    читать дальше

26 сентября. FINMARKET.RU - Дропы для обхода контрольных процедур в крупнейших банках открывают счета одновременно в 20-30 кредитных организациях, ЦБ РФ ежемесячно выявляет не менее 100 тыс. счетов дропов, заявил глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан...    читать дальше

10 апреля. FINMARKET.RU - Доля дропов, которые открывают счета одновременно в двух и более банках, по сравнению с прошлым годом выросла с 1% до 35%, заявил заместитель начальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций ЦБ РФ Андрей Рассказов. Дроппер (дроп) - это...    читать дальше