.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Банки в прошлом году увеличили количество сообщений о дропах в Росфинмониторинг в 2,8 раза
.
14 апреля 2026 года 11:56
Банки в прошлом году увеличили количество сообщений о дропах в Росфинмониторинг в 2,8 раза
 0 |
14 апреля. FINMARKET.RU - Российские банки в прошлом году в 2,8 раза увеличили количество сообщений о дропах в Росфинмониторинг, заявил статс-секретарь - заместитель директора федеральной службы Герман Негляд.
"Активно банки работают и выявляют подозрительные операции с использованием счетов дропов. По итогам года такое информирование увеличилось в 1,2 раза, а количество сообщений - в 2,8 раза", - сказал Негляд в ходе конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
По его словам, в прошлом году на 5% выросло число кредитных организаций, которые направляют службе сообщения о подозрительных операциях по рискам, в том числе по рискам, связанным с бюджетом, оборотом наркотиков, коррупцией.
Доля кредитных организаций, которые Росфинмониторинг относит к повышенному уровню риска, в 2025 году сократилась на 2 процентных пункта.
Объем бюджетных средств, которые проходят через высокорисковые банки, сократился более чем на 50%.
Дроп - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 июня 2026 года 17:48
Указом президента Киргизии "О мерах по совершенствованию системы налогообложения и налогового администрирования" будет предоставлен ряд налоговых льгот для субъектов IT-сферы, а также креативной и творческой деятельности, сообщает в пятницу налоговая служба страны.
Так,... читать дальше
.
12 июня 2026 года 17:02Объем железнодорожных грузоперевозок между Россией и Таджикистаном в январе-апреле 2026 года составил 900,4 тыс. тонн, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил официальный канал министерства транспорта РФ по итогам встречи заместителя... читать дальше
.
12 июня 2026 года 16:09В мае транзит российской нефти в КНР по магистральному нефтепроводу "Атасу-Алашанькоу" составил 859 тыс. тонн, сообщили в нацкомпании "КазТрансОйл" (КТО) агентству "Интерфакс-Казахстан". "Транзит российской нефти по данному направлению составил 859 тыс. тонн, что на 7 тыс. тонн... читать дальше
.
12 июня 2026 года 15:37Россия с 15 июня 2026 года повышает до 35% пошлину на ввоз пальмового масла и его фракций из недружественных стран. Соответствующее постановление правительства подписано 10 июня 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации. Это решение не распространяется на... читать дальше
.
12 июня 2026 года 14:53Правительство РФ дало распоряжение Росимуществу в десятидневный срок без проведения конкурса заключить с ПАО "Центрэнергохолдинг" (входит в "Газпром энергохолдинг") договор доверительного управления находящимися в федеральной собственности акциями ПАО "ТГК-2", говорится в... читать дальше
.
12 июня 2026 года 13:50Международный авиационно-космический салон (МАКС) не будет проводиться в 2026 году, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в четверг. "В перечне международных выставок продукции военного назначения,... читать дальше
.
12 июня 2026 года 12:58Всемирный банк (ВБ) прогнозирует рост экономики Армении в 2026 году на 5,3% (совпадает с апрельским прогнозом), говорится в июньском обзоре банка по Европе и Центральной Азии.
Согласно прогнозу ВБ, в 2027 году ожидается увеличение ВВП страны на 5,1%, что также совпадает...
.
12 июня 2026 года 12:09Сельхозорганизации РФ в мае произвели 1,16 млн тонн скота и птицы (в живом весе, на убой), что на 0,8% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат).
В том числе производство крупного рогатого скота снизилось... читать дальше
.
12 июня 2026 года 11:17В 2025 году по Китаю путешествовали 6,5 млрд граждан КНР и 35 млн иностранных туристов, сообщил в четверг советник-посланник по культуре посольства Китая в РФ, директор Китайского культурного центра в Москве Фэн Литао.
"В 2025 году число внутренних поездок достигло 6,5... читать дальше
.
12 июня 2026 года 10:47Американские власти продлили разрешение на транзакции в сфере атомной энергетики с подсанкционными российскими банками. Соответствующую генлицензию опубликовало в четверг OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области... читать дальше
.
12 июня 2026 года 10:18Минсельхоз США в июньском обзоре, опубликованном в четверг, сохранил на уровне мая оценку экспорта пшеницы из РФ в 2026/27 сельхозгоду (июль-июнь) - 47 млн тонн. Прогноз для ближайшего конкурента - ЕС - также не изменился и составляет 31 млн тонн.
В то же время прогноз... читать дальше
.
12 июня 2026 года 09:42Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в 2026 году и поднял оценку инфляции с учетом более продолжительных перебоев в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.
По итогам текущего года ожидается повышение ВВП... читать дальше
.
12 июня 2026 года 09:29Фондовые индексы западноевропейских стран завершили сессию в четверг ростом, основное внимание инвесторов было приковано к итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).
ЕЦБ по итогам завершившегося в четверг заседания повысил все три основные процентные ставки... читать дальше
.
12 июня 2026 года 09:01Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 71,9077 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,85 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 12 июня, составляет 82,9743 руб. По сравнению с...
.
11 июня 2026 года 20:20Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 48697,515 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 245,447 млрд руб., или на...
.
11 июня 2026 года 19:15Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,32 коп. и составил 10,6064 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,5555 руб., максимальный - 10,662 руб. Было заключено 108423 сделки. Объем торгов составил 133919,59...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.
