.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Россиские банки с начала года предотвратили утечку в теневой оборот около 140 млрд руб.
.
 
 
 
 
17 ноября 2022 года 14:51

Россиские банки с начала года предотвратили утечку в теневой оборот около 140 млрд руб.

 0  
17 ноября. FINMARKET.RU - Российские банки с помощью инструмента отказа от проведения операций за январь-октябрь не допустили перехода в теневой оборот около 140 млрд руб., сообщила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.

"Снижению вовлеченности банков в проведение сомнительных операций способствует и традиционный инструмент отказа в проведении операции. За 10 месяцев этого года этот механизм позволил не допустить в теневой оборот порядка 140 млрд рублей, и эта сумма на 20% выше прошлогодней", - сказала Бобрышева, выступая на конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

С 1 июля 2022 года в полном объеме заработала платформа "знай своего клиента" (ЗСК), в рамках которой ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий ("зеленый", "желтый", "красный"). Градация ведется с учетом установленных регулятором по согласованию с Росфинмониторингом критериев.

По словам Бобрышевой, доля отказов по формальным основаниям снижается, о чем свидетельствует небольшое количество обращений в межведомственную комиссию для реабилитации. "Система ЗСК на первом этапе показала хорошую устойчивость, потому очень незначительное количество жалоб. И все-таки большинство, подавляющее большинство субъектов, которые получили оценку double red, не обращаются в комиссию. Очевидно, что у них нет для этого аргументов", - отметила замдиректора Росфинмониторинга.

Данные о снижении формальных отказов подтвердил и глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. "Очень малое количество клиентов обратилось в МВК (межведомственная комиссия) для того, чтобы уровень риска был пересмотрен. Это говорит о том, что все остальные, покрашенные в красный цвет, прекрасно понимают, что в отношении них такое решение абсолютно обосновано, и они понимают бесперспективность обращения за реабилитацией", - отметил он.

По данным ЦБ, на сегодняшний день от кредитных организаций поступило лишь 24 обращения с просьбой пересмотреть уровень риска "красного" клиента. При этом количество "красных" клиентов уменьшилось в 2 раза, платформа фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема.

Доля клиентов в желтой зоне составляет чуть более 1% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 98,3% - это "зеленые" клиенты. Изначально регулятор ожидал, что доля "зеленых" клиентов составит 99% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся на обслуживании в российских банках, желтая зона займет 0,3%, красная - 0,7%.

Внимание банков также должно быть сфокусировано на проблеме обналичивания бюджетных средств, подчеркнула Бобрышева: информация о конечном игроке в цепочке вывода средств в теневой сектор дает возможность "подняться по ней" и установить связи между заказчиками и основными исполнителями.

"Примечательно, что в ходе консультаций банки подсказали алгоритмы выявления таких клиентов, ориентируясь, прежде всего, на доступный информационный ресурс "СПАРК-Интерфакс". Эта система действительно помогает идентифицировать исполнителей государственных контрактов, получателей субсидий и получателей иных средств государственной поддержки. И знаем, что банки, и банки сами об этом говорят, активно используют эту разметку в своих автоматизированных банковских системах", - отметила она.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    РФ,  банки,  Росфинмониторинг,  ПОД/ФТ

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
05 ноября 2024 года 13:56
Японский производитель игровых консолей и видеоигр Nintendo Co. по итогам первого финансового полугодия снизил чистую прибыль на 59,9%, выручку - на 34,3%.

Чистая прибыль за финполугодие, завершившееся 30 сентября, упала до 108,66 млрд иен ($714,2 млн) с 271,3 млрд иен...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 13:48
Индийская ONGC по-прежнему пытается переоформить долю в новом операторе проекта "Сахалин-1".

"Еще не переоформили. И я не думаю, что это случится скоро", - сообщил журналистам главный исполнительный директор ONGC Арун Кумар Сингх в кулуарах ADIPEC.

При это он...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 13:40
Минфин Казахстана предлагает увеличить дефицит республиканского бюджета с 3,535 трлн тенге (2,6% к ВВП) до 3,596 трлн тенге (2,7% к ВВП) из-за снижения прогноза доходов в бюджет, следует из проекта закона министерства.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 13:32
Сотовые операторы России и Белоруссии с 1 марта 2025 года должны обеспечить тарификацию звонков и интернет-трафика в рамках Союзного государства (СГ) на сопоставимом с "домашней" сетью уровне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ранее, напомню, бесплатными стали...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 13:24
Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2024 года исполнен с дефицитом 734,0 млрд рублей, сообщается в информации на сайте Федерального казначейства. Ранее Минфин предварительно оценивал исполнение бюджета за этот период с профицитом 169 млрд рублей.

По данным...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 13:16
Небольшой профицит нефти уже сейчас сформирован на мировом рынке и продолжает расти, сообщил журналистам в кулуарах ADIPEC глава швейцарского сырьевого трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист.

"Не думаю, что он (профицит на мировом нефтяном рынке) сейчас большой, но он...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,88 пункта (1,036%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2621,26 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2624,09 (+1,15%) пункта, минимальное -...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 13:07
Министерство экономического развития и цифровизации Молдавии незначительно ухудшило прогноз роста ВВП страны в этом году - до 2,5% с 2,6% в предыдущем, январском прогнозе, говорится в обновленном прогнозе министерства.

"Мы прогнозируем увеличение экономической...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 13:05
Максимальное значение за месяц (с 6 октября по 5 ноября) - 95,0779 руб. за доллар, минимальное значение - 93,3069 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 1,77 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
05 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 104,23/108,62 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 61 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
05 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 97,03/98,75 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 25 коп., средний...
.
05 ноября 2024 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 95,08/98,78 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 40 коп., Cредний курс продажи...
.
05 ноября 2024 года 12:58
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы растут во вторник, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:32 мск поднялся на 0,21% - до 510,28 пункта.

Британский FTSE...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 12:42
Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) в третьем квартале снизила чистую прибыль на 6,9% при повышении выручки на 6,2%, сообщается в отчетности.

Консолидированная чистая прибыль уменьшилась до 751 млн евро по сравнению с 807 млн евро...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 12:33
Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в октябре составили 106,6 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

Для сравнения:...    читать дальше
.
05 ноября 2024 года 12:31
ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 5 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-830 объемом 200 млрд рублей по цене 99,9456% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 19,92% годовых.

Дисконтные...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.