.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   ЦБ РФ дополнил перечень признаков необычных операций на инвестиционных, финансовых и ЦФА-платформах
.
 
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в июле составила 0,54%,
Рост потребительских цен в июле составил 0,54% после повышения на 0,87% в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,98% с 6,02% месяцем ранее. Рост цен в июле оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,65%
 
ВВП РФ во 2-м квартале вырос на 1,3%
ВВП РФ во 2-м квартале 2026 года увеличился на 1,3% по сравнению со 2-м кварталом 2025 года после снижения на 0,2% в 1-м квартале. Такую предварительную оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). Как сообщалось, в 1-м квартале...
 
У россиян вырос интерес к финмаркетплейсам
На фоне трудностей с использованием сайтов российских банков в этом месяце граждане стали активнее заходить на страницы финансовых маркетплейсов, через которые можно сравнивать и подавать заявки на оформление продуктов сразу в нескольких банках. Об...
 
Квалифицированные иностранцы заплатили налоги на 81 млрд руб.
В России растет число привлеченных высококвалифицированных специалистов (ВКС). На конец 2025 года в РФ работало почти 85 тыс. таких иностранцев, что стало рекордом за последнее десятилетие, сказано в статье РАН, опубликованной в журнале "Проблемы...
 
01 ноября 2025 года 11:58

ЦБ РФ дополнил перечень признаков необычных операций на инвестиционных, финансовых и ЦФА-платформах

 0  
EPA/ТАСС
EPA/ТАСС
1 ноября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ дополнил перечень признаков, которые говорят о возможной нелегальной деятельности на финрынке, новыми группами. Перечень содержится в обновленном положении регулятора (N445-П) о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финорганизаций в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), проект положения опубликован на сайте регулятора.

В перечень добавлены группы признаков необычных операций, выявляемых в деятельности операторов инвестиционных и финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), операторов по приему платежей (оплаты от физлиц за интернет, ЖКУ, связь), а также добавлены новые признаки в ранее существующие группы.

Новые группы

Согласно документу, один из критериев необычной операции - дробление средств, хранящихся на номинальном счете оператора инвестиционной платформы (финансовой или ЦФА-платформы), при переводе на личные счета клиентов в течение небольшого периода времени, если их сумма, например, если бы они были перечислены в рамках одной операции, составляет или превышает 1 млн руб.

Еще один признак - поручение инвестора - индивидуального предпринимателя (ИП) на перечисление средств с номинального счета оператора инвестиционной платформы на свой счет как физического лица в банке в течение небольшого периода времени после их поступления, как правило, без инвестирования средств через инвестплатформу. Похожее условие касается и перечисления средств ИП на с