.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Новости / Вице-президент "Русславбанка" задержан по подозрению в нелегальных банковских операциях - МВД
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
24 апреля 2014 года 12:48
Вице-президент "Русславбанка" задержан по подозрению в нелегальных банковских операциях - МВД
![]() |
24 апреля. FINMARKET.RU - Вице-президент Русславбанка подозревается в организации нелегальных банковских операций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по ЦФО.
По словам сотрудника пресс-центра, в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в начале 2012 года вице-президент ЗАО "Русславбанк" создал организованную группу в целях осуществления комплекса нелегальных банковских операций, направленных на вывод из-под официального правового налогового и финансового контроля крупных денежных сумм.
По данным источника "Интерфакса" в правоохранительных органах, речь идет об Александре Миронове.
Как уточнили в пресс-центре, для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к данной "афере", полицейским ГУ МВД России по ЦФО понадобилось почти 1,5 года. Как установила полиция, для осуществления своего противоправного деяния подозреваемый привлек в данную группу более десятка активных участников.
"В целях конспирации и безопасности деятельности группы Мироновым были созданы три структурных подразделения, имеющих функциональную и территориальную обособленность", - сообщили в пресс-центре.
На первое подразделение, согласно замыслу организатора, была возложена инкассация денежных средств и кассовое обслуживание клиентов, ведение учета кассы всей группы, хранение документов и печатей подконтрольных организаций, документальное сопровождение фиктивных сделок.
Второе подразделение отвечало за получение от поставщиков и учет наличных денег, их последующую инкассацию, а также проведение обменных операций (конвертаций) с рублевыми денежными средствами и валютой. Также в обязанности подразделения входило оформление и организация деятельности подконтрольных офшорных компаний, и использовались возможности подконтрольных коммерческих структур, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания туристических услуг.
Третье подразделение отвечало за проведение транзакций денежных средств клиентов за рубеж и по территории России, в том числе для обналичивания, а также за ведение учетов оборота денежных средств данной группы.
Свою противоправную деятельность участники данной группы осуществляли из арендуемых офисных помещений, также использовались АКБ "Русславбанк" (ЗАО) и возможности других кредитно-финансовых учреждений, расчетные счета, открытые в данных учреждениях для более чем 60 подконтрольных организаций.
Ежемесячный оборот денежных средств, осваиваемый организованной группой, составлял порядка 3,5 млрд руб.
Следственная часть ГУ МВД России по ЦФО возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В результате широкомасштабной операции полицейскими и следователями ГУ МВД России по ЦФО проведено 19 обысков, в которых было задействовано более 200 оперативников, следователей, экспертов и сотрудников СОБР.
В результате были обнаружены и изъяты доказательства, свидетельствующие о преступной деятельности участников группы: уставные, учредительные, регистрационные и бухгалтерские документы свыше 60 фиктивных компаний, их печати, ключи доступа к управлению расчетными счетами фирм по системе "банк-клиент", а также 250 млн рублей наличными.
Лидер и шестеро активных участников данной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
Накануне обыски по этому делу прошли в Финпромбанке. Как говорилось в заявлении банка, указанные мероприятия не имеют отношения к деятельности самого банка, следователям со стороны банка предоставлена вся необходимая информация и оказано необходимое содействие.
"Операционная деятельность банка не затронута, все офисы работают в обычном режиме, осуществляется обслуживание как физических, так и юридических лиц", - отметил банк.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Компании упоминаемые в новости: Финпромбанк АКБ, РУССЛАВБАНК
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 августа 2025 года 17:01
Московский фонд реновации жилой застройки определил подрядчиков для проектирования и строительства жилья для программы реновации на 13 площадках Северного и Северо-Восточного административных округов, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Участки... читать дальше
.
17 августа 2025 года 16:20В Москве дан старт проекту по внедрению логистического робота для лабораторий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Стартовал пилотный проект по внедрению логистического лабораторного робота", сообщается в воскресенье в телеграм-канале мэра Москвы.
Робота разработали и запустили на базе... читать дальше
.
17 августа 2025 года 11:51Московский центральный диаметр (МЦД-3) за два года работы стал самым востребованным из всех диаметров, его пассажиропоток превысил 260 млн поездок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Больше 260 млн поездок: за два года работы МЦД-3 стал самым популярным из всех диаметров", - написал Собянин в... читать дальше
.
17 августа 2025 года 10:24Участки в двух районах Юго-Восточного административного округа реорганизую по проекту комплексного развития территорий (КРТ), сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства. Соответствующий проект решения размещен на портале mos.ru.
"В столичных районах... читать дальше
.
16 августа 2025 года 15:31Между Бартеневской и Бачуринской улицами построят путепровод, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Новый путепровод соединит Бачуринскую и Бартеневскую улицы в Коммунарке", - написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
Путепровод упростит транспортное сообщение с Южным Бутово, разгрузит Калужское... читать дальше
.
16 августа 2025 года 13:42Ряд европейских лидеров и руководители институтов ЕС заявили в субботу, что приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине и достижению справедливого и прочного мира.
Совместное заявление подписали президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр... читать дальше
.
16 августа 2025 года 11:46Чистый приток капитала в торгуемые в Европе ETF акций развивающихся рынков в январе-июле составил 8,1 млрд евро, по данным Morningstar Direct.
Показатель чуть превышает весь приток за прошлый год. Если такие темпы сохранятся, в этом году будет обновлен годовой рекорд, установленный в 2023 году и... читать дальше
.
16 августа 2025 года 10:37Правительство РФ в текущем году направит более 500 млн рублей на опережающее финансирование строительства автодороги в Крыму, сообщила пресс-служба правительства РФ.
"В 2025 году Республикe Крым будет направлено 539,8 млн рублей на опережающее финансирование строительства и реконструкции... читать дальше
.
16 августа 2025 года 10:21Совокупная чистая прибыль коммерческих банков Китая по итогам первого полугодия 2025 года составила 1,2 трлн юаней ($167,2 млрд), сообщает Государственное управление финансового регулирования.
Коэффициент достаточности капитала банков (без учета филиалов иностранных финучреждений) на конец июня... читать дальше
.
16 августа 2025 года 09:48Apple в этом году возглавила рейтинг самых дорогих брендов мира по итогам четвертого года подряд, сообщается в ежегодном отчете BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. Его стоимость выросла за год на 28% - до $1,3 трлн.
Далее, как и в прошлом году, идут Google (холдинг Alphabet Inc.),... читать дальше
.
16 августа 2025 года 09:07Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против РФ, так как его встреча с российским президентом Владимиром Путиным прошла успешно. "Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя... читать дальше
.
15 августа 2025 года 19:02Китай в январе-июле увеличил добычу нефти на 1,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 126,6 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление.
В том числе в июле производство выросло на 1,2% и достигло 18,12 млн тонн.
Объем нефтепереработки за семь месяцев составил... читать дальше
.
15 августа 2025 года 18:24Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби заявил, что неоднозначные данные по инфляции в сочетании с сохраняющейся неопределенностью относительно импортных пошлин вызывают у него некоторые сомнения относительно необходимости снижения процентных ставок на следующем заседании... читать дальше
.
15 августа 2025 года 17:47Индекс потребительского доверия в США в августе опустился до 58,6 пункта по сравнению с 61,7 пункта в прошлом месяце, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения в среднем до 62... читать дальше
.
15 августа 2025 года 17:23Индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в июле увеличился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это самый существенный подъем за 15 месяцев (с апреля 2024 года).
Аналитики не прогнозировали изменения показателя, по данным опросов... читать дальше
.
15 августа 2025 года 17:15В течение ближайшей недели с 18.08 по 24.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
19.08.2025
15:30
Новостройки и разрешения на строительство в США
февраль... читать дальше
.
15 августа 2025 года 17:06Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в пятницу, трейдеры оценивают статданные и ждут встречи президентов США и России: Дональда Трампа и Владимира Путина.
Встреча Путина и Трампа состоится в пятницу на Аляске, начало переговоров запланировано на 11:30 по... читать дальше
.
15 августа 2025 года 16:53Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 16-17 сентября, полагает большинство экспертов, опрошенных Reuters. Они не исключают возможности еще одного уменьшения ставки на такую же величину до конца текущего года.
Инфляционное... читать дальше
.
15 августа 2025 года 16:45Объем промышленного производства в США в июле уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты не прогнозировали изменения, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель увеличился на 0,4%,... читать дальше
.
15 августа 2025 года 16:14Объем выработанной в Китае электроэнергии в июле вырос на 3,1% относительно того же месяца прошлого года и составил рекордные 926,7 млрд кВт.ч, по данным Государственного статистического управления.
В том числе генерация на ТЭС увеличилась на 4,3% и достигла 602 млрд кВт.ч. Это максимальный... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.